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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇金智科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開了第八屆董事會第六次會議、第八屆監(jiān)事會第四次會議，于2022年12月28 日召開了2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要、《江蘇金智科技股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》、《江蘇金智科技股份有限公司關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計劃相關事宜的議案》，同意公司實施第二期員工持股計劃（以下簡稱“本期員工持股計劃”）。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月13日、2022年12月29日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 披露的相關公告。

根據(jù)《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，現(xiàn)將公司本期員工持股計劃實施進展情況公告如下：

一、本期員工持股計劃的股票來源及數(shù)量

本期員工持股計劃的股份來源為公司回購專用賬戶回購的金智科技A股普通股股票。

公司于2021年2月1日召開第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，擬以集中競價交易方式使用不低于人民幣10,000萬元且不超過人民幣20,000萬元回購公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，用于實施股權(quán)激勵或員工持股計劃，回購的價格不超過人民幣11.48元/股。2021年6月5日，公司披露了《關于回購公司股份結(jié)果暨股份變動的公告》：截至2021年6月3日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份2,378.7865萬股，占公司目前總股本的5.8842%，最高成交價為8.89元/股，最低成交價為7.32元/股，成交總金額為19,197.437217萬元（不含交易費用）。

本期員工持股計劃通過非交易過戶的股份數(shù)量為2,010萬股，占公司當前總股本的4.9720%，均來源于上述回購股份。本次員工持股計劃非交易過戶完成后，公司回購專用證券賬戶內(nèi)公司股份余額為368.7865萬股。

二、本期員工持股計劃的專戶開立、股份認購及過戶情況

（一）本期員工持股計劃專戶開立情況

公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立了本期員工持股計劃專用證券賬戶，證券賬戶名稱為“江蘇金智科技股份有限公司一第二期員工持股計劃”，證券賬戶號碼為0899365854。

（二）本期員工持股計劃股份認購情況

本期員工持股計劃以“份”為認購單位，每份份額為1元，本期員工持股計劃的份數(shù)上限為16,240.80萬份。 截至2023年2月17日，本期員工持股計劃中的認購資金已全部實繳到位，本期員工持股計劃實際參加人數(shù)為203人，實際認購資金總額為16,240.80萬元，實際認購的份額為16,240.80萬份，實際認購份額與公司2022年第三次臨時股東大會審議通過的擬認購份額一致。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對本期員工持股計劃認購資金的實收情況進行了審驗，并出具了天衡驗字（2023）00014號《驗資報告》。

本期員工持股計劃的資金來源為員工的合法薪酬、自籌資金和法律、行政法規(guī)允許的其他方式，不存在公司向員工提供財務資助或為其貸款提供擔保的情形。

（三）本期員工持股計劃非交易過戶情況

2023年2月27日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具 的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的公司股票2,010萬股已于2023年2月24日以非交易過戶形式過戶至公司開立的“江蘇金智科技股份有限公司一第二期員工持股計劃”專戶，占公司當前總股本的4.9720%，過戶價格為8.08元/股。

本期員工持股計劃的存續(xù)期為36個月，所獲標的股票的鎖定期為12個月，均自公司公告最后一筆標的股票過戶至員工持股計劃名下之日起算。本期員工持股計劃的非交易過戶情況與股東大會審議通過的方案不存在差異。

三、員工持股計劃的關聯(lián)關系和一致行動關系說明

本期員工持股計劃持有人包括董事（不含獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員共計7人，分別為賀安鷹、郭偉、王大勇、李劍、顧紅敏、凌萬水、王姣姣，上述持有人與本期員工持股計劃存在關聯(lián)關系。公司董事會、 監(jiān)事會、股東大審議本期員工持計劃相關議案時，關聯(lián)人員均已回避表決。

本期員工持股計劃與公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成一致行動關系，具體如下：

1、持有人會議為本期員工持股計劃的最高權(quán)利機構(gòu)，持有人會議選舉產(chǎn)生管理委員會，負責員工持股計劃的日常管理。本期持股計劃持有人持有的份額相對分散，任意單一持有人均無法對持有人會議及管理委員會決策產(chǎn)生重大影響，且公司董事、監(jiān)事及高級管理人員作為持有人在持有人會議和管理委員會審議與其相關事項時將回避表決，并承諾不擔任管理委員會任何職務。本期員工持股計劃在股東大會審議上市公司與股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員等參與對象的交易相關議案時,正常履行股東權(quán)利。

2、在公司股東大會、董事會、監(jiān)事會審議與本期持股計劃相關事項時，本期持股計劃及相關董事、監(jiān)事均將回避表決。

3、本期員工持股計劃與公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在一致行動安排或計劃。

四、本期員工持股計劃的會計處理

按照《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》的規(guī)定：完成等待期內(nèi)的服務或達到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的換取職工服務的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負債表日，應當以對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計為基礎，按照權(quán)益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

公司將根據(jù)國家相關會計準則和會計制度的規(guī)定進行相應會計處理，計入與之相關的成本或費用和資本公積。因?qū)嵤┍酒趩T工持股計劃對公司經(jīng)營成果的影響數(shù)據(jù)以年審會計師事務所出具的年度審計報告為準。

五、備查文件

中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》。

特此公告。

江蘇金智科技股份有限公司董事會

2023年2月27日