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本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年2月24日，江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第十五次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席劉鋼先生召集主持，公司董事會秘書列席了會議。本次會議通知于 2023年2月18日通過以電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定, 會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議并通過了《關(guān)于擬開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)主要是為了減少因原材料價(jià)格波動造成的產(chǎn)品成本波動，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。公司以正常經(jīng)營為基礎(chǔ)，以自有資金開展套期保值業(yè)務(wù)不會影響日常資金的正常周轉(zhuǎn)，相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

監(jiān)事會同意公司開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《關(guān)于開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、《江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十五次會議決議》。

江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司

監(jiān)事會

2023年2月28日

證券代碼：688231 證券簡稱：隆達(dá)股份 公告編號：2023-003

江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司

關(guān)于開展以套期保值為目的的

金融衍生品交易業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司（以下簡稱“隆達(dá)股份”或 “公司”） 及子公司擬開展套期保值業(yè)務(wù)的合約價(jià)值不超過10,000萬元，套期保值業(yè)務(wù)的保證金最高金額不超過3,000萬元（額度范圍內(nèi)資金可滾動使用）資金來源為自有，不涉及募集資金。額度有效期為自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月。

● 公司的套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范生產(chǎn)經(jīng)營中使用的原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的，不進(jìn)行單純以營利為目的的投機(jī)和套利交易。

● 本次套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)董事會審議通過后實(shí)施，無需提交公司股東大會審議。

公司于2023年2月24日分別召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于擬開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司擬開展套期保值業(yè)務(wù)的合約價(jià)值不超過10,000萬元，套期保值業(yè)務(wù)的保證金最高金額不超過3,000萬元（額度范圍內(nèi)資金可滾動使用）資金來源為自有，不涉及募集資金。額度有效期為自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月。具體情況如下：

一、套期保值的目的和必要性

公司主要從事高溫合金、合金管材等有色金屬的冶煉、加工、銷售及貿(mào)易業(yè)務(wù)，由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，有色金屬產(chǎn)品市場價(jià)格波動較大，為規(guī)避公司生產(chǎn)經(jīng)營中使用的原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，減少因原材料價(jià)格波動造成的產(chǎn)品成本波動，保證產(chǎn)品成本的相對穩(wěn)定，降低對公司正常經(jīng)營的影響。

二、套期保值業(yè)務(wù)概述

1、交易品種

公司及子公司擬開展的套期保值業(yè)務(wù)品種只限于與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的鎳、銅等商品品種。

2、擬投資金額規(guī)模及期限

公司及子公司擬開展套期保值業(yè)務(wù)的合約價(jià)值不超過10,000萬元，套期保值業(yè)務(wù)的保證金最高金額不超過3,000萬元（額度范圍內(nèi)資金可滾動使用）資金來源為自有，不涉及募集資金。額度有效期為自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月。

3、會計(jì)處理

公司將按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號一套期保值》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號一金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定，對套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)核算處理及披露。

三、套期保值可行性分析

由于公司生產(chǎn)所需的主要原材料為鎳、銅等，這些原材料與期貨品種具有高度相關(guān)性，受市場波動比較大，在原料采購到產(chǎn)品銷售期間，鎳、銅價(jià)格大幅波動時(shí)將對公司盈利能力帶來較大的壓力。我們認(rèn)為通過開展商品金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)規(guī)避價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)是切實(shí)可行的，對生產(chǎn)經(jīng)營是有利的。實(shí)際操作時(shí)，結(jié)合原材料點(diǎn)價(jià)、產(chǎn)品交貨情況及市場行情，提出具體套保交易計(jì)劃。

四、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)

期貨行情變動較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，造成期貨交易的損失。

2、資金風(fēng)險(xiǎn)

由于期貨市場采取嚴(yán)格的保證金制度和逐日盯市制度，可能會帶來相應(yīng)的資金浮虧風(fēng)險(xiǎn)。公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，控制資金規(guī)模，在制定交易預(yù)案的同時(shí)做好資金測算，以確保資金充裕無虞。在業(yè)務(wù)操作過程中將合理計(jì)劃和使用保證金，合理調(diào)度資金以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

3、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)

期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善或人為的操作失誤所造成的風(fēng)險(xiǎn)。公司制定了《期貨金融衍生工具交易管理制度》，對套期保值交易的授權(quán)范圍、審批程序、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面做出了明確規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)控管理和提高專業(yè)素養(yǎng)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，提高套期保值業(yè)務(wù)的管理水平。

五、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，最大程度對沖價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。

2、嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金。公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值。

3、公司制定了《期貨金融衍生工具交易管理制度》對套期保值額度、品種范圍、審批權(quán)限、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露等方面作出了明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度的規(guī)定對各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，按制定的實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

4、加強(qiáng)相關(guān)人員培訓(xùn)，強(qiáng)化期貨市場研究，把握市場變化規(guī)模，設(shè)計(jì)好期貨交易業(yè)務(wù)具體操作方案，提高相關(guān)人員專業(yè)素養(yǎng)。

六、審議程序

公司于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于擬開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司擬開展套期保值業(yè)務(wù)的合約價(jià)值不超過10,000萬元，套期保值業(yè)務(wù)的保證金最高金額不超過3,000萬元（額度范圍內(nèi)資金可滾動使用），資金來源為自有，不涉及募集資金。額度有效期為自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

七、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司已制定了期貨金融衍生工具交易管理制度，通過套期保值的避險(xiǎn)機(jī)制可減少因原材料價(jià)格波動造成的產(chǎn)品成本波動，保證產(chǎn)品成本的相對穩(wěn)定，進(jìn)而維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高公司抵御市場波動和平抑價(jià)格震蕩的能力，不存在損害公司和全體股東利益的情形，公司及子公司開展原材料期貨套期保值業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)險(xiǎn)是可控的。

綜上，獨(dú)立董事同意公司開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)主要是為了減少因原材料價(jià)格波動造成的產(chǎn)品成本波動，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。公司以正常經(jīng)營為基礎(chǔ)，以自有資金開展套期保值業(yè)務(wù)不會影響日常資金的正常周轉(zhuǎn)，相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

監(jiān)事會同意公司開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次擬開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會已發(fā)表明確的同意意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次擬開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)的事項(xiàng)無異議。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華英證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司本次擬開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會已發(fā)表明確的同意意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次擬開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)的事項(xiàng)無異議。

特此公告。

江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：688231 證券簡稱：隆達(dá)股份 公告編號：2023-004

江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司

2022年度業(yè)績快報(bào)公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：人民幣元

注：1.本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2. 以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計(jì)，最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

3. 以上增減變動幅度數(shù)據(jù)如有尾差，是由于四舍五入所造成。

二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明

（一）報(bào)告期的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素

1、經(jīng)營情況

公司2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為95,159.66萬元，較上年同期增長31.11%，高溫合金（如按產(chǎn)品類別分）的主營業(yè)務(wù)收入47,125.84萬元，較上年同期增長53.82%；公司的軍品業(yè)務(wù)（如按軍民品分）收入9,733.38萬元，較上年同期增長214.10%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤9,570.14萬元，較上年同期增長36.31%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5,072.15萬元，較上年同期增長80.60%。

2、財(cái)務(wù)狀況

2022年末，公司財(cái)務(wù)狀況良好，期末總資產(chǎn)316,958.01萬元，較期初增長178.28%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為280,176.78萬元，較期初增長456.30%；股本246,857,143.00股，較報(bào)告期期初增長33.33%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)11.35元，較報(bào)告期期初增長317.28%。

3、影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素

報(bào)告期內(nèi)，面對新冠疫情反復(fù)影響的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，生產(chǎn)、物流受限、原材料價(jià)格攀升等多重不利因素，公司保持既定發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化主營業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略重點(diǎn)繼續(xù)投入高溫合金業(yè)務(wù)。公司把握市場機(jī)遇，不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓，鑄造高溫合金和變形高溫合金在航空發(fā)動機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)多個(gè)批產(chǎn)和科研型號上進(jìn)行了導(dǎo)入和驗(yàn)證，多個(gè)牌號已完成或正在進(jìn)行發(fā)動機(jī)的長試考核。公司高溫合金業(yè)務(wù)包括軍品業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長，同時(shí)公司享受了所得稅優(yōu)惠政策，綜合導(dǎo)致營業(yè)收入和利潤較上年同期實(shí)現(xiàn)快速增長。

（二）上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動幅度達(dá)30%以上的主要原因

1、報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)總收入同比增長31.11%，主要系公司高溫合金銷售增長所致。

2、報(bào)告期內(nèi)，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長36.31%，主要系高溫合金業(yè)務(wù)增長，以及享受稅收優(yōu)惠政策形成的所得稅費(fèi)用減少所致；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比增長80.60%，主要系報(bào)告期內(nèi)，公司高溫合金業(yè)務(wù)增長所致。

3、報(bào)告期內(nèi)，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比減少56.77個(gè)百分點(diǎn)，總資產(chǎn)同比增長178.28%，歸屬于母公司的所有者權(quán)益同比增長456.30%，股本同比增長 33.33%，歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)同比增長317.28%，主要系公司完成首次公開發(fā)行股票，帶來公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等大幅增加所致。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公告所載2022年年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司董事會

2023年2月28日