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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 增資標(biāo)的名稱：貴州盤江新光發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新光公司”）。

● 增資金額：5,400萬元。

一、增資情況概述

（一）增資基本情況

新光公司是貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司，負(fù)責(zé)投資建設(shè)盤江新光2×66萬千瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為55.3734億元，其中鐵路貨場(chǎng)專用線5.4145億元。根據(jù)2022年8月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議精神，公司充分利用新光公司鐵路貨場(chǎng)專用線項(xiàng)目積極申請(qǐng)國(guó)常會(huì)政策性開發(fā)性金融工具額度，取得5,400萬元政策性貸款，現(xiàn)該筆貸款資金已投放至公司，資金用途為新光公司鐵路貨場(chǎng)專用線項(xiàng)目資本金投入。為滿足上述政策性貸款資金使用要求，公司擬采取非公開協(xié)議方式向新光公司增加注冊(cè)資本金5,400萬元。增資完成后，新光公司注冊(cè)資本將增加至28.8917億元。

（二）本次增資事項(xiàng)決策程序

公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向貴州盤江新光發(fā)電有限公司增加投資的議案》（詳見公告臨2023-008）。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，該事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。本次增資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、新光公司概況

1.公司名稱：貴州盤江新光發(fā)電有限公司

2.成立時(shí)間：2020年12月22日

3.注冊(cè)資本：28.3517億元

4.法定代表人：鄭世勇

5.主營(yíng)業(yè)務(wù)：電力生產(chǎn)、銷售；電力設(shè)備及機(jī)械設(shè)備的安裝與維修；電力技術(shù)咨詢和服務(wù)；粉煤灰、脫硫石膏；蒸汽等電力生產(chǎn)的副產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。

6.股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%的股權(quán)。

7.財(cái)務(wù)狀況：經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2022年12月31日，新光公司資產(chǎn)總額218,309萬元，負(fù)債總額71,709萬元,凈資產(chǎn)146,600萬元。

三、增資方案的主要內(nèi)容

（一）增資方式

根據(jù)《貴州省國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)增資工作指引（試行）》相關(guān)規(guī)定，公司擬采取非公開協(xié)議方式對(duì)新光公司進(jìn)行增資。

（二）增資金額及資金來源

公司擬利用取得的國(guó)家開發(fā)銀行貴州省分行政策性開發(fā)性金融工具貸款5,400萬元，以貨幣方式出資認(rèn)繳新光公司新增注冊(cè)資本5,400萬元。增資完成后新光公司注冊(cè)資本將增加至28.8917億元，公司仍持有新光公司100%股權(quán)。

（三）增資用途

本次增資資金主要用于新光公司鐵路貨場(chǎng)專用線項(xiàng)目建設(shè)。

四、本次增資對(duì)公司的影響

1.本次公司向新光公司增加投資的資金來源為公司已取得的政策性貸款資金，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.68%，增資完成后，公司仍持有新光公司100%股權(quán)。

2.本次增加投資有利于加快新光公司盤江新光瓦窯田鐵路貨場(chǎng)專用線項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)新光公司電煤運(yùn)力保障，提升新光公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，有利于促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

五、備查文件

1.公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

貴州盤江精煤股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：600395 證券簡(jiǎn)稱：盤江股份 編號(hào)：臨2023-008

貴州盤江精煤股份有限公司

第六屆董事會(huì)2023年第一次

臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月24日以通訊方式召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱家道先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

出席會(huì)議的董事經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：

一、關(guān)于公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨2023-009）。

為進(jìn)一步滿足發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目建設(shè)資金需求，會(huì)議同意公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒普公司”）22,000萬元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，貸款期限53個(gè)月，擔(dān)保期限與貸款期限一致；同時(shí)恒普公司以其同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與擔(dān)保期限一致。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無異議的核查意見。

二、關(guān)于公司向貴州盤江新光發(fā)電有限公司增加投資的議案

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨2023-010）。

按照政策性開發(fā)性金融工具貸款資金使用要求，會(huì)議同意公司以取得的國(guó)家開發(fā)銀行貴州省分行政策性開發(fā)性金融工具貸款5,400萬元，采取非公開協(xié)議方式向全資子公司貴州盤江新光發(fā)電有限公司增加投資5,400萬元，認(rèn)繳其新增注冊(cè)資本5,400萬元，用于盤江新光鐵路貨場(chǎng)專用線項(xiàng)目建設(shè)。本次增資完成后，貴州盤江新光發(fā)電有限公司注冊(cè)資本變更為28.8917億元。

三、2022年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

會(huì)議同意公司《2022年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告》。

四、2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

會(huì)議同意公司《2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》。

特此公告。

貴州盤江精煤股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：600395 證券簡(jiǎn)稱：盤江股份 編號(hào)：臨2023-009

貴州盤江精煤股份有限公司關(guān)于為

控股子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒普公司”）。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為22,000萬元。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2018年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，同意為恒普公司6億元項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為48,230萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：恒普公司以其同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

恒普公司是貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司。恒普公司所屬發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目于2018年4月正式開工建設(shè)，首采工作面已于2022年12月進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，為了進(jìn)一步滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求，恒普公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目貸款22,000萬元，貸款期限為53個(gè)月。根據(jù)銀行授信條件，恒普公司請(qǐng)求公司為上述項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保,同時(shí)恒普公司以其同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)決策程序

公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》（詳見公告臨2023-008）。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，該事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司為恒普公司22,000萬元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于解決恒普公司發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目的建設(shè)資金需求，表決程序合法有效，同時(shí)恒普公司能夠提供相應(yīng)的反擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，該事項(xiàng)不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形，因此同意該事項(xiàng)。

二、被擔(dān)保人基本情況

恒普公司成立于2009年1月，注冊(cè)資本87,520.89萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開采與銷售，公司持有股權(quán)比例為90%，貴州省煤田地質(zhì)局持有股權(quán)比例為10%。截止2022年12月31日，恒普公司資產(chǎn)總額183,087萬元，負(fù)債總額125,657萬元，所有者權(quán)益總額57,430萬元，期末資產(chǎn)負(fù)債率為68.63%（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司將根據(jù)恒普公司融資進(jìn)展情況，依法與金融機(jī)構(gòu)簽署擔(dān)保協(xié)議，為恒普公司22,000萬元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，貸款期限53個(gè)月，擔(dān)保期限與貸款期限一致。同時(shí)恒普公司以同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與擔(dān)保期限一致。

四、董事會(huì)意見

為進(jìn)一步滿足發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目建設(shè)資金需求，會(huì)議同意公司為恒普公司22,000萬元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，貸款期限53個(gè)月，擔(dān)保期限與貸款期限一致；同時(shí)恒普公司以其同等價(jià)值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與擔(dān)保期限一致。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：盤江股份本次為控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。公司董事會(huì)已審議通過《關(guān)于公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，表決程序合法合規(guī)。

綜上，中信建投證券股份有限公司對(duì)盤江股份本次為控股子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

公司本次為恒普公司22,000萬元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為2.77%。截止目前，經(jīng)審批公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外提供擔(dān)保額度為33.10億元（含本次擔(dān)保金額），已實(shí)際對(duì)外提供擔(dān)保余額為18.70億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為23.52%。無逾期擔(dān)保情況發(fā)生。

七、備查文件

1.公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.公司獨(dú)立董事意見；

3.中信建投證券股份有限公司關(guān)于貴州盤江精煤股份有限公司為控股子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的核查意見。

特此公告。

貴州盤江精煤股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：600395 證券簡(jiǎn)稱：盤江股份 編號(hào)：臨2023-011

貴州盤江精煤股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次

臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月24日以通訊方式召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席賴遠(yuǎn)忠先生主持，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事5人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

出席會(huì)議的監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：

一、關(guān)于公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司22,000萬元項(xiàng)目貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于解決發(fā)耳二礦一期項(xiàng)目的建設(shè)資金需求，符合公司做強(qiáng)做優(yōu)做大煤炭主業(yè)的發(fā)展方向，有利于提升公司煤炭產(chǎn)能規(guī)模，同時(shí)貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司能夠提供相應(yīng)的反擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。該事項(xiàng)不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形，因此同意該事項(xiàng)。

二、2022年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)法律法規(guī)和內(nèi)控制度等有關(guān)要求，按照內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，依法依規(guī)開展內(nèi)部審計(jì)工作，《2022年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立和運(yùn)行情況，促進(jìn)了公司內(nèi)控體系的不斷完善，符合國(guó)家法律、法規(guī)以及部門規(guī)章等有關(guān)要求，因此同意該事項(xiàng)。

三、2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、重大風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，符合公司實(shí)際情況，有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理過程中存在的問題，從而進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，提升公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平，因此同意該事項(xiàng)。

特此公告。

貴州盤江精煤股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月27日