本公司及董事會(huì)全體成員保證信息 披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況：
1.會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年2月27日（星期一）北京時(shí)間15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年2月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月27日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為:2023年2月27日上午9:15分至下午15:00 期間的任意時(shí)間。
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）烏昌路輔道840號(hào)新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司科研樓三樓會(huì)議室。
3.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5.會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)沈金生先生。
本次股東大會(huì)的召集和召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1.出席會(huì)議的總體情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共14人，代表有表決權(quán)的股份408,320,303股，占公司總股本645,056,973股的63.2999%。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共8人，代表有表決權(quán)的股份406,380,896股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)645,056,973股的62.9992%。
3. 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份1,939,407股，占上市公司總股份的0.3007％。
4.通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)方式出席本次會(huì)議的中小股東（中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共6人，代表股份1,939,407股，占公司股份總數(shù)0.3007％。
5.委托獨(dú)立董事投票的股東共0人，代表股份0股，占本公司總股本的0%。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)沈金生先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員和律師列席會(huì)議。國(guó)浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所律師出席會(huì)議對(duì)本次股東大會(huì)的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過以下議案：
（一）審議并通過《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 408,320,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000% ；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。
中小股東總表決情況：
同意1,939,407股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所趙旭東、謝紅疆律師見證，并出具法律意見書，律師認(rèn)為：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格、本次臨時(shí)股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1．《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》；
2．《國(guó)浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所關(guān)于新疆交建二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》
特此公告。
新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月27日
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