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證券代碼：600416 證券簡(jiǎn)稱：湘電股份 公示序號(hào)：2023臨-009

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

1、股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日

2、股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司寫字樓三樓會(huì)議廳

3、列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

■

4、表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，采用當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周健君老先生組織?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票決議的形式。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

5、董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

（1）企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，獨(dú)董陳共榮先生、王昶老先生、王又瓏?yán)舷壬捎诠ぷ髟驘o(wú)法出席本次股東會(huì)；

（2）企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，外部監(jiān)事張艷女性由于工作原因無(wú)法出席本次股東會(huì)；

（3）企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席此次會(huì)議，別的管理層出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

1、累積投票提案決議狀況

（1）有關(guān)改選公司監(jiān)事的議案

■

2、涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

■

3、有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

以上提案為普通決議議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東或股東代表持有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量半數(shù)以上批準(zhǔn)后根據(jù)。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：廣東華商法律事務(wù)所

侓師：李韶峰 黃滔

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參加、出席此次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、決議流程和決議過(guò)程的法律審查，本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)合乎《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、決議程序流程及決議結(jié)論合法有效。

特此公告。

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書

● 上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議

股票號(hào)：600416 股票簡(jiǎn)稱：湘電股份 序號(hào)：2023臨－010

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)于2023年2月23日以通訊表決的形式舉辦，應(yīng)出席執(zhí)行董事9名，實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事9名。大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并逐一審議通過(guò)了如下所示提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于湖南湘電動(dòng)力有限公司擬參股出資與上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司組建合資公司的議案》（詳情敬請(qǐng)見(jiàn)上海交易所《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》，公示序號(hào)：2023臨－012）

允許：9票 抵制：0票 放棄：0票

為進(jìn)一步深化助力公司船只綜合電力系統(tǒng)科技的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用，處理電動(dòng)船舶運(yùn)輸途中的充換電配套設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難題，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)，允許企業(yè)之控股子公司湖南省湘電動(dòng)力有限公司與上海市啟源芯動(dòng)力科技公司、湖州市融贏股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)、員工持股平臺(tái)）共同投資開設(shè)合資企業(yè)“湖南省綠電交通出行科技公司”。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》（詳情敬請(qǐng)見(jiàn)上海交易所《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公示序號(hào)：2023臨－013）

允許：4票 抵制：0票 放棄：0票

為了加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈融洽，提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)做大主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升公司企業(yè)規(guī)模和獲利能力，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展和“十四五”整體規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，允許企業(yè)收購(gòu)湘電集團(tuán)有限責(zé)任公司持有湖南省湘電機(jī)電安裝工程有限責(zé)任公司60%股份并對(duì)執(zhí)行股權(quán)收購(gòu)。

企業(yè)關(guān)聯(lián)董事周健君老先生、敖琢老先生、陳鴻鵬老先生、舒源老先生、張?jiān)嚼紫壬颖芰吮咎岚傅臎Q議。

特此公告。

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：600416 證券簡(jiǎn)稱：湘電股份 公示序號(hào)：2023臨－011

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的舉辦，會(huì)議由公司監(jiān)事黃晶老先生組織。監(jiān)事黃晶、魏明遠(yuǎn)、張艷參加了會(huì)議，公司監(jiān)事張艷以通訊表決方法參與會(huì)議決議。大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并逐一審議通過(guò)了如下所示提案：

一、會(huì)議審議并全票通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：黃晶老先生具有執(zhí)行監(jiān)事長(zhǎng)崗位職責(zé)所必須的條件及水平，允許黃晶老先生出任企業(yè)第八屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期至這屆職工監(jiān)事期滿才行。

二、會(huì)議審議并全票通過(guò)了《關(guān)于湖南湘電動(dòng)力有限公司擬參股出資與上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司組建合資公司的議案》（詳情敬請(qǐng)見(jiàn)上海交易所《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》，公示序號(hào)：2023臨－012）

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：本次交易嚴(yán)格遵守了公平公正、公平、自行、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，符合公司及公司股東利益。會(huì)議的決議程序流程及方法均符合最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議審議并全票通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》（詳情敬請(qǐng)見(jiàn)上海交易所《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公示序號(hào)：2023臨－013）

職工監(jiān)事覺(jué)得：本次交易嚴(yán)格遵守了公平公正、公平、自行、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，符合公司及公司股東利益。企業(yè)關(guān)聯(lián)董事周健君老先生、敖琢老先生、陳鴻鵬老先生、舒源老先生、張?jiān)嚼紫壬颖芰吮咎岚傅臎Q議。會(huì)議的決議程序流程及方法均符合最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：600416 證券簡(jiǎn)稱：湘電股份 公示序號(hào)：2023臨－012

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司

有關(guān)控股子公司境外投資開設(shè)合資企業(yè)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：湖南省綠電交通出行科技公司（具體看工商注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)）。

● 投資額： 注冊(cè)資本為rmb3000萬(wàn)余元整， 在其中上海市啟源芯動(dòng)力科技公司（下稱“啟源芯動(dòng)力”）以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb1470萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的49%；湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”)之控股子公司湖南省湘電動(dòng)力有限責(zé)任公司（下稱“湘電動(dòng)力”）以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb1170萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的39%；員工持股平臺(tái)：湖州市融贏股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb360萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的12%。

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：此次境外投資可能受國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策調(diào)節(jié)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及其市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)變等多種因素，將來(lái)經(jīng)營(yíng)情況和利潤(rùn)存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一)境外投資的相關(guān)情況

為進(jìn)一步深化助力公司船只綜合電力系統(tǒng)科技的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用，處理電動(dòng)船舶運(yùn)輸途中的充換電配套設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難題，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)之控股子公司湘電動(dòng)力擬與啟源芯動(dòng)力、員工持股平臺(tái)湖州市融贏股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）合作投資開設(shè)湖南省綠電交通出行科技公司（具體看工商登記機(jī)關(guān)最后審批注冊(cè)登記的名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱 “合資企業(yè)”) 。合資企業(yè)公司注冊(cè)資金為人民幣3000萬(wàn)余元整，在其中啟源芯動(dòng)力以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb1470萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的49%；湘電動(dòng)力以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb1170萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的39%；員工持股平臺(tái)湖州市融贏股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb360萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的12%。

（二)決議狀況

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本事情早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)及第八屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)全票表決通過(guò)，不用遞交股東大會(huì)審議。

（三)關(guān)聯(lián)方交易或資產(chǎn)重組狀況

此次項(xiàng)目投資開設(shè)合資企業(yè)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組 管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)方的相關(guān)情況

（一）上海市啟源芯動(dòng)力科技公司

1、名字：上海市啟源芯動(dòng)力科技公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MA1JNY8R6G

3、公司類型：有限公司（港澳臺(tái)地區(qū)項(xiàng)目投資、非個(gè)人獨(dú)資）

4、注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)雙連路158號(hào)1幢11層J區(qū)1173室

5、法人代表：賀徙

6、注冊(cè)資金：33529.33萬(wàn)人民幣

7、成立日期：2020年10月27日

8、主要股東或控股股東：國(guó)家電力國(guó)際性發(fā)展有限公司

9、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：從業(yè)動(dòng)力科技、新能源開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域的科研開發(fā)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；分布式系統(tǒng)交流充電樁市場(chǎng)銷售；電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)營(yíng)；新能源技術(shù)汽車換電設(shè)備市場(chǎng)銷售；節(jié)能管理服務(wù)項(xiàng)目；合同能源管理；機(jī)械設(shè)備租賃；車輛新車銷售；二手車經(jīng)銷。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：各種建設(shè)工程施工主題活動(dòng)（核電廠基本建設(shè)運(yùn)營(yíng)以外)；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；供電系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（核電廠基本建設(shè)運(yùn)營(yíng)以外)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn))

10、經(jīng)營(yíng)情況：截止到2022年12月31日，啟源芯動(dòng)力資產(chǎn)總額為594060.55萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額145156.04萬(wàn)余元，2022年度總營(yíng)業(yè)收入276460.87萬(wàn)余元，純利潤(rùn)1040.85萬(wàn)余元（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

11、資信狀況：不會(huì)有失信被執(zhí)行人情況。

12、關(guān)聯(lián)性：與公司及湘電動(dòng)力不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

（二）湖州市融贏股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1、名字：湖州市融贏股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330501MA2JKG3A1F

3、公司類型：合伙企業(yè)

4、關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)地：浙江湖州泊月灣27幢B座-45

5、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海市兆朋電力能源科技有限責(zé)任公司

6、注冊(cè)資金：341萬(wàn)人民幣

7、成立日期：2021年7月30日

8、主要股東或控股股東：上海市兆朋電力能源科技有限責(zé)任公司

9、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:股權(quán)投資基金；創(chuàng)投(限項(xiàng)目投資非上市公司)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理資詢；(沒(méi)經(jīng)金融等監(jiān)督機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許,不得從事向社會(huì)股權(quán)融資儲(chǔ)蓄、融資擔(dān)保公司、代客理財(cái)?shù)冉鹑谛畔⒎?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。

10、經(jīng)營(yíng)情況：截止到2022年12月31日，湖州市融贏股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）資產(chǎn)總額為568萬(wàn)余元；為技術(shù)專業(yè)職工股權(quán)投資平臺(tái)，現(xiàn)階段暫時(shí)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入。

11、資信狀況：不會(huì)有失信被執(zhí)行人情況。

12、關(guān)聯(lián)性：與公司及湘電動(dòng)力不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

三、新開設(shè)合資企業(yè)公司概況

（一）公司名字：湖南省綠電交通出行科技公司（具體看工商注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)）

（二）企業(yè)性質(zhì)：有限公司

（三）公司注冊(cè)地址：湘潭市我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

（四）注冊(cè)資金及股東構(gòu)成：注冊(cè)資本為rmb3000萬(wàn)余元整，在其中啟源芯動(dòng)力以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb1470萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的49%；湘電動(dòng)力以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb1170萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的39%；員工持股平臺(tái)湖州市融贏股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb360萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的12%。全部公司股東均支付現(xiàn)金方法注資。

（五）業(yè)務(wù)范圍：進(jìn)行充換電站的建立與運(yùn)營(yíng)；給予充換電服務(wù)項(xiàng)目；扣除度電附加費(fèi)；船只與重型卡車租用、銷售及貨運(yùn)運(yùn)輸。

（六）管理體制：開設(shè)股東大會(huì)。開設(shè)股東會(huì)，由3名執(zhí)行董事構(gòu)成。在其中：?jiǎn)⒃葱緞?dòng)力2席，湘電動(dòng)力1席，老總由湘電動(dòng)力委任。不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)公司監(jiān)事1名，由湘電動(dòng)力委任。管理層擬執(zhí)行經(jīng)理人制（管理制度由大股東制訂），第一期經(jīng)理人優(yōu)先選擇從現(xiàn)合資方的經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中聘用，運(yùn)營(yíng)常態(tài)后社會(huì)化公開選聘，管理層設(shè)3-4名。

（七）業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和回報(bào)率：預(yù)計(jì)到2028年可以實(shí)現(xiàn)能源管理體系業(yè)務(wù)收入4億人民幣，資產(chǎn)總額0.7億人民幣。

（八）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及預(yù)防措施：一是內(nèi)河船舶汽車電動(dòng)化將船舶動(dòng)力由柴油發(fā)動(dòng)機(jī)改為充電電池，銷售市場(chǎng)接納度低，且船只汽車電動(dòng)化新建及更新改造主體為民企及個(gè)人船老板，業(yè)務(wù)拓展難度比較大。預(yù)防措施：通過(guò)打造示范工程，按照實(shí)際運(yùn)行狀況得到油電合理性比照，以電動(dòng)船較好的合理性推動(dòng)各船運(yùn)公司銷售市場(chǎng)參與性；根據(jù)政策導(dǎo)向及資產(chǎn)補(bǔ)助，提升發(fā)展活力及船運(yùn)公司參加船只汽車電動(dòng)化的積極性；并積極協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施，逐漸取代傳統(tǒng)式驅(qū)動(dòng)力船只。二是存有新能源技術(shù)（全電、增程式電動(dòng)車）動(dòng)力裝置的商業(yè)化技術(shù)儲(chǔ)備，及其船舶下水運(yùn)行后各技術(shù)架構(gòu)的匹配性難題。預(yù)防措施：靈活運(yùn)用國(guó)家電投在別的省份合理布局汽車電動(dòng)化運(yùn)輸船舶的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，目的性搞好產(chǎn)品研發(fā)。

四、對(duì)外開放投資協(xié)議書主要內(nèi)容

湖南省綠電交通出行科技公司注冊(cè)資本為rmb3000萬(wàn)余元整，在其中啟源芯動(dòng)力以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb1470萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的49%；湘電動(dòng)力以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb1170萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的39%；員工持股平臺(tái)湖州市融贏股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）以現(xiàn)金方法認(rèn)繳出資rmb360萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的12%。全部公司股東均支付現(xiàn)金方法注資。此次一同境外投資，多方遵照自行商議、公平公正的基本原則。

招標(biāo)方：上海市啟源芯動(dòng)力科技公司

承包方：湖南省湘電動(dòng)力有限責(zé)任公司

丙方：湖州市融贏股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

（一）注冊(cè)資金、投資方式、股份比例、注資標(biāo)準(zhǔn)

1.注冊(cè)資金：rmb3000萬(wàn)余元

2.股份比例和投資方式

招標(biāo)方認(rèn)繳制的注冊(cè)資本為rmb1470萬(wàn)余元整，占公司注冊(cè)資金的49%，投資方式為貨幣出資；

承包方認(rèn)繳制的注冊(cè)資本為rmb1170萬(wàn)余元整，占公司注冊(cè)資金的39%，投資方式為貨幣出資；

丙方認(rèn)繳制的注冊(cè)資本為rmb360萬(wàn)余元整，占公司注冊(cè)資金的12%，投資方式為貨幣出資。

3.注資標(biāo)準(zhǔn)：公司股東多方依據(jù)目標(biāo)公司具體運(yùn)營(yíng)狀況，經(jīng)各股東方協(xié)商一致并提交股東會(huì)議決議后，同比例分次實(shí)繳出資。

（二）公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

公司股東中間可以相互出讓其所有或部分股份。 公司股東向股東之外的人進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司股東半數(shù)以上允許。沒(méi)經(jīng)公司股東他方事前書面確認(rèn)，公司股東一方禁止在目標(biāo)公司開設(shè)后銷售其持有公司的全部或部分股份。

公司股東多方都能接受不容易把它全部或部分公司股份轉(zhuǎn)讓給一切和非出讓方存有利益輸送的第三方。

五、境外投資對(duì)企業(yè)的危害

湖南省綠電交通出行科技公司的建立有益于進(jìn)一步深化助力公司船只綜合電力系統(tǒng)科技的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用，處理電動(dòng)船舶運(yùn)輸途中的充換電配套設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難題，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)。

六、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

此次境外投資可能受國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策調(diào)節(jié)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及其市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)變等多種因素，將來(lái)經(jīng)營(yíng)情況和利潤(rùn)存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將充分利用管理心得及技術(shù)儲(chǔ)備等優(yōu)點(diǎn)，打造出示范工程，提升發(fā)展活力，目的性開展好產(chǎn)品研發(fā)，塑造出色的運(yùn)營(yíng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，以不斷地融入業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)形勢(shì)，積極主動(dòng)預(yù)防和解決風(fēng)險(xiǎn)性。 與此同時(shí)，企業(yè)將嚴(yán)格按照最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行后面信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：600416 證券簡(jiǎn)稱：湘電股份 公示序號(hào)：2023臨－013

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司

有關(guān)境外投資暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 買賣簡(jiǎn)略具體內(nèi)容：湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“湘電股份”或“企業(yè)”）擬收購(gòu)大股東湘電集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“湘電集團(tuán)”）持有湖南省湘電機(jī)電安裝工程有限責(zé)任公司（下稱“機(jī)電安裝工程”）60%股份并對(duì)執(zhí)行股權(quán)收購(gòu)。

● 此次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

● 截止到此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個(gè)月公司和同一關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易沒(méi)有達(dá)到3,000多萬(wàn)元，但未占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜不要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

● 公司在2023年2月23日舉辦企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)及第八屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)。股東會(huì)以4票允許、0票抵制、0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事周健君老先生、敖琢老先生、陳鴻鵬老先生、舒源老先生、張?jiān)嚼紫壬颖芰吮咎岚傅臎Q議。獨(dú)董發(fā)布了有關(guān)事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。職工監(jiān)事以3票允許、0票抵制、0票放棄，全票審議通過(guò)了以上提案。

一、境外投資暨關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

為了加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈融洽，提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)做大主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升公司企業(yè)規(guī)模和獲利能力，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展和“十四五”整體規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，湘電股份擬收購(gòu)湘電集團(tuán)持有機(jī)電安裝工程60%股份并對(duì)執(zhí)行股權(quán)收購(gòu)，把它打造成為湘電股份新的業(yè)務(wù)板塊和增長(zhǎng)點(diǎn)。

公司在2023年2月23日舉辦企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)及第八屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)。股東會(huì)以4票允許、0票抵制、0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事周健君老先生、敖琢老先生、陳鴻鵬老先生、舒源老先生、張?jiān)嚼紫壬颖芰吮咎岚傅臎Q議。獨(dú)董發(fā)布了有關(guān)事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。職工監(jiān)事以3票允許、0票抵制、0票放棄，全票審議通過(guò)了以上提案。

截止到此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個(gè)月公司和同一關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易沒(méi)有達(dá)到3,000多萬(wàn)元，但未占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次項(xiàng)目投資事宜不要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

（一）公司名字：湘電集團(tuán)有限責(zé)任公司

（二）成立日期：1993-12-23

（三）公司注冊(cè)地址：湖南湘潭市岳塘區(qū)電焊工北街66號(hào)

（四）法人代表：周健君

（五）注冊(cè)資金：107000萬(wàn)人民幣

（六）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430300184686763Y

（七）公司類型：別的有限公司

（八）業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：通用設(shè)備制造（沒(méi)有特種設(shè)備制造）；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；大城市軌道交通設(shè)備生產(chǎn)制造；金屬?gòu)?fù)合材料生產(chǎn)制造；電子器件（氣）物理設(shè)備及其它電子設(shè)備制造；基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)制造（沒(méi)有?；返扰鷾?zhǔn)類化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)制造）；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場(chǎng)銷售；電器設(shè)備市場(chǎng)銷售；特種設(shè)備安全市場(chǎng)銷售；金屬制造市場(chǎng)銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；安全技術(shù)防范控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；貨物進(jìn)出口；培訓(xùn)工作（沒(méi)有教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等需獲得批準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)）；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：特種設(shè)備制造；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)；發(fā)電量業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程；天然氣運(yùn)營(yíng)；飲用水生產(chǎn)和供貨。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。

（九）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

（十）經(jīng)營(yíng)情況：依據(jù)湖南省華輝會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司開具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（報(bào)告編號(hào)：華輝審字（2022）第291號(hào)），截止到2021年12月31日，湘電集團(tuán)資產(chǎn)總額為1,537,912.82萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額180,763.95萬(wàn)余元，2021年度總營(yíng)業(yè)收入 432,654.71萬(wàn)余元，純利潤(rùn)－1,206.12萬(wàn)余元。

（十一）資信狀況：湘電集團(tuán)不會(huì)有失信被執(zhí)行人情況。

（十二）關(guān)聯(lián)性：湘電集團(tuán)為湘電股份大股東，占股比例13.66%。

三、境外投資暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)底基本概況

（一）公司名字：湖南省湘電機(jī)電安裝工程有限責(zé)任公司。

（二）企業(yè)性質(zhì)：別的有限公司。

（三）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430300MA4L4AT07A

（四）注冊(cè)資金及股東構(gòu)成：注冊(cè)資本3000萬(wàn)，在其中湘電集團(tuán)持倉(cāng)60%，具體注資1800萬(wàn)余元；深圳禾望電氣有限責(zé)任公司（下稱“禾望電氣”）持倉(cāng)40%，具體注資1200萬(wàn)余元。

（五）辦公地址：湖南省湘潭市高新園區(qū)曉塘中單9號(hào)創(chuàng)新大廈1206號(hào)

（六）業(yè)務(wù)范圍：風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源電站及水電廠的運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)保養(yǎng)；發(fā)電廠電氣設(shè)備的組裝、檢修、實(shí)驗(yàn)；電動(dòng)機(jī)、電器產(chǎn)品的維修、更新改造、組裝；非標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)的生產(chǎn)制造市場(chǎng)銷售；電動(dòng)機(jī)、電氣設(shè)備備件銷售業(yè)務(wù)；水、電、支氣管網(wǎng)等動(dòng)力能源設(shè)施設(shè)計(jì)、組裝、制做、檢修；電力設(shè)備安裝；液壓氣動(dòng)及器械、電子產(chǎn)品、通用機(jī)械的制造市場(chǎng)銷售，安防監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)、工程施工；大城市及道路照明工程、水利水電、電力安裝工程、通信專業(yè)、機(jī)電安裝工程、市政工程、環(huán)保設(shè)備工程、輸變電工程、太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電基本建設(shè)工程施工；建筑勞務(wù)分包（沒(méi)有勞動(dòng)派遣）；電排站一體化運(yùn)作、維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)改造；新能源電廠、自來(lái)水廠、電排站的技術(shù)服務(wù)與服務(wù)；工業(yè)設(shè)備和電氣設(shè)備銷售業(yè)務(wù)、檢修；小型風(fēng)力發(fā)電大部件維修、拆換；葉子維修、技術(shù)改造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

（七）股權(quán)收購(gòu)主要用途：一是主要運(yùn)用于提高機(jī)電工程資質(zhì)，將機(jī)電安裝工程由電力工程施工總承包三級(jí)提升到電力工程施工總承包一級(jí)（甲等）資質(zhì)證書；二是提高機(jī)電安裝工程信譽(yù)等級(jí)，有利于中后期大項(xiàng)目承接；三是提升機(jī)電安裝工程周轉(zhuǎn)資金，用以新能源技術(shù)電站運(yùn)維備件庫(kù)的建設(shè)；四是用以機(jī)電安裝工程承攬的建筑項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)流動(dòng)資金。

（八）管理體制：依據(jù)機(jī)電安裝工程現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章相關(guān)規(guī)定，股權(quán)收購(gòu)后，各公司股東以股權(quán)比例承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，后重新按股份比例委派董事組成股東會(huì)。開設(shè)股東會(huì)及職工監(jiān)事。股東會(huì)由5名執(zhí)行董事構(gòu)成。湘電股份派遣執(zhí)行董事3人、職工董事1人、禾望電氣派遣執(zhí)行董事1人。職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成。湘電股份派遣公司監(jiān)事1人、禾望電氣派遣公司監(jiān)事1人，投票選舉職工監(jiān)事1人。管理層執(zhí)行經(jīng)理人規(guī)章制度。

（九）業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和回報(bào)率：湘電股份回收機(jī)電安裝工程60%股份預(yù)估項(xiàng)目投資3186.6萬(wàn)余元，股權(quán)收購(gòu)注資5411.48萬(wàn)余元，預(yù)估總投資約8598.08萬(wàn)余元。依據(jù)機(jī)電安裝工程發(fā)展方向訂單量預(yù)測(cè)分析，預(yù)計(jì)到2025年可總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11900萬(wàn)余元，預(yù)估irr為10633萬(wàn)余元（5%貼現(xiàn)率），按湘電股份股權(quán)占比81.65%計(jì)算，預(yù)期第3年可收回回報(bào)率irr8681.84萬(wàn)余元。

（十）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及預(yù)防措施：一是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)層面，主要表現(xiàn)在前期工作資金墊款，在工程完工后無(wú)法按時(shí)回收利用墊款資金。預(yù)防措施：根據(jù)承諾付款機(jī)電安裝工程早期訂金和后期工程驗(yàn)收款等形式將墊付資金風(fēng)險(xiǎn)性降到最低，并通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)資金開展集中統(tǒng)一管理方法、統(tǒng)一支付，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)層面，存有合同生效把關(guān)不嚴(yán)、合同履約環(huán)節(jié)工程款支付不到位及其工程施工變動(dòng)對(duì)施工進(jìn)度產(chǎn)生影響。預(yù)防措施：執(zhí)行重要協(xié)議等商務(wù)合同法律法規(guī)前置審查，建立完善責(zé)任追究制度管理體系，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員的管理和獎(jiǎng)罰。三是安全隱患層面，機(jī)電安裝工程運(yùn)維團(tuán)隊(duì)和建筑施工工作人員工作地區(qū)都處于高處、通電等危險(xiǎn)區(qū)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)團(tuán)隊(duì)工作人員比較多，存有安全管理難度高等諸多問(wèn)題。預(yù)防措施：不斷完善各風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)、工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)工作管理體系；根據(jù)健全安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防控流程等防范安全風(fēng)險(xiǎn)性。

四、境外投資暨關(guān)聯(lián)交易方案及定價(jià)依據(jù)

此次關(guān)聯(lián)方交易，多方遵照自行商議、公平公正的基本原則。具體實(shí)施方案如下所示：

（一）收購(gòu)方案及價(jià)格。經(jīng)第三方評(píng)估后通過(guò)湘電股份回收湘電集團(tuán)持有機(jī)電安裝工程60%的股權(quán)。依據(jù)中威正信（北京市）資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開具的分析報(bào)告表明：經(jīng)選用收益法評(píng)估，機(jī)電安裝工程于評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日2022年12月31日股東所有權(quán)益價(jià)值為5311萬(wàn)余元，湘電股份擬收購(gòu)湘電集團(tuán)持有機(jī)電安裝工程60%的股權(quán)價(jià)格為3186.6萬(wàn)余元。

（二）股權(quán)收購(gòu)規(guī)模。

機(jī)電安裝工程目前注冊(cè)資本本3000萬(wàn)余元，經(jīng)中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所 （特殊普通合伙）開具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告表明，截至2022年12月31日機(jī)電安裝工程盈余公積1588.52萬(wàn)余元，經(jīng)與禾望電氣協(xié)商一致，資產(chǎn)收購(gòu)后：先把盈余公積1588.52萬(wàn)余元按彼此股份比例轉(zhuǎn)贈(zèng)為注冊(cè)資金，轉(zhuǎn)贈(zèng)后注冊(cè)資金增加到4588.52萬(wàn)余元；然后由湘電股份單方面并對(duì)增資擴(kuò)股5411.48萬(wàn)余元，股權(quán)收購(gòu)至10000萬(wàn)余元。

（三）變更后的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。湘電股份注資8164.59萬(wàn)余元、的股權(quán)81.65%，禾望電氣注資1835.4萬(wàn)余元、的股權(quán)18.35%。

五、境外投資暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議書主要內(nèi)容和履行合同分配

招標(biāo)方：湘電集團(tuán)有限責(zé)任公司

承包方：湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司

第一條 交易標(biāo)的

招標(biāo)方合理合法有著（擁有）的湖南省湘電機(jī)電安裝工程有限責(zé)任公司（以下稱“交易標(biāo)的”）60%的股權(quán)及其根據(jù)該股份造成的一切權(quán)利和利益。

第二條 股份成交價(jià)

為保證交易標(biāo)的意義的公允性，依照省國(guó)資委有關(guān)股權(quán)交易及資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估的有關(guān)規(guī)定，承包方對(duì)于交易標(biāo)的按流程聘用了其喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）和中威正信（北京市）資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司依次進(jìn)行資產(chǎn)審計(jì)和評(píng)估，經(jīng)雙方總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)交易標(biāo)的決議，允許依照中威正信（北京市）資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》上對(duì)交易標(biāo)的的評(píng)價(jià)結(jié)果：根據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日2022年12月31日，交易標(biāo)的依照收益法評(píng)估得出來(lái)的公司股東所有權(quán)益價(jià)值為5311萬(wàn)余元。按招標(biāo)方擁有60%的股份比例測(cè)算，招標(biāo)方擁有交易標(biāo)的的股東權(quán)利使用價(jià)值3186.6萬(wàn)余元。

經(jīng)彼此溝通協(xié)商并一致確定此次股權(quán)投資價(jià)格rmb叁仟壹佰捌拾陸萬(wàn)陸仟元整（￥ 31,866,000.00）。

第三條 股權(quán)投資的形式

交易標(biāo)的經(jīng)資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估核實(shí)后，采用國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的形式。

第四條 股權(quán)投資價(jià)款的付款方式及時(shí)限

承包方應(yīng)在合同簽署之日起20個(gè)工作日內(nèi)，將買賣合同款rmb叁仟壹佰捌拾陸萬(wàn)陸仟元整（￥ 31,866,000.00）一次性銀行轉(zhuǎn)帳匯到招標(biāo)方基本戶。

第五條 所有權(quán)證的變動(dòng)

招標(biāo)方在合同簽署之日起20個(gè)工作日內(nèi)簽定標(biāo)底股權(quán)過(guò)戶至承包方所需要的全部文件，并在合同簽署之日起30個(gè)工作日內(nèi)相互配合目標(biāo)公司、承包方辦理完標(biāo)底股份工商變更登記。

第六條 股權(quán)投資的稅款和成本

標(biāo)底股權(quán)過(guò)戶交納的各種各樣稅金按法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)由當(dāng)事人分別擔(dān)負(fù)。

六、關(guān)聯(lián)方交易對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)收購(gòu)湘電集團(tuán)持有機(jī)電安裝工程60%股份并對(duì)執(zhí)行股權(quán)收購(gòu)，擬向機(jī)電安裝工程打造成為湘電股份新的業(yè)務(wù)板塊和增長(zhǎng)點(diǎn)，有益于提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升公司企業(yè)規(guī)模和獲利能力，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展和“十四五”整體規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

七、該關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行決議程序流程

公司在2023年2月23日舉辦企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)及第八屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)。股東會(huì)以4票允許、0票抵制、0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事周健君老先生、敖琢老先生、陳鴻鵬老先生、舒源老先生、張?jiān)嚼紫壬颖芰吮咎岚傅臎Q議。獨(dú)董發(fā)布了有關(guān)事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。職工監(jiān)事以3票允許、0票抵制、0票放棄，全票審議通過(guò)了以上提案。

（一）獨(dú)董事先認(rèn)同建議：作為公司的獨(dú)董，大家用心審查了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》，對(duì)相關(guān)資料展開了事先審批并做出如下所示審查意見(jiàn)：

1.此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，符合公司和社會(huì)公眾股東的權(quán)益，符合我國(guó)最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

2.此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜要在公平、互惠的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格遵守了公平公正、公平、自行、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，符合公司及公司股東利益，未危害企業(yè)的自覺(jué)性。

3.同意將此事宜提交公司第八屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議審議。

（二）獨(dú)董建議：依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大家作為公司的獨(dú)董，參與了企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)，審議了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》。董事會(huì)在討論以上提案前獲得了我們事先認(rèn)同，大家對(duì)于此事事項(xiàng)進(jìn)行了用心審查，發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

1.此次股東會(huì)以前，企業(yè)已經(jīng)將此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜與獨(dú)董展開了充足溝通，遞交了相關(guān)信息，獨(dú)董一致認(rèn)為本次交易合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，同意將相關(guān)提案遞交股東會(huì)探討、決議。

2.企業(yè)收購(gòu)大股東湘電集團(tuán)持有機(jī)電安裝工程60%股份并對(duì)執(zhí)行股權(quán)收購(gòu)組成關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事在股東會(huì)上回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參加決議并同意此次關(guān)聯(lián)方交易提案，決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

3.此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜行之有效。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)本次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜嚴(yán)格遵守了公平公正、公平、自行、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，符合公司及公司股東利益。

（三）職工監(jiān)事建議：本次交易嚴(yán)格遵守了公平公正、公平、自行、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，符合公司及公司股東利益。企業(yè)關(guān)聯(lián)董事周健君老先生、敖琢老先生、陳鴻鵬老先生、舒源老先生、張?jiān)嚼紫壬颖芰吮咎岚傅臎Q議。會(huì)議的決議程序流程及方法均符合最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

八、備查簿文檔

1.第八屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2.經(jīng)獨(dú)董簽字的事先認(rèn)同建議；

3.經(jīng)獨(dú)董簽字的獨(dú)董建議；

4.第八屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議。

特此公告。

湘潭電機(jī)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十四日