A股編碼：601238 A股通稱：東風(fēng)汽車集團(tuán) 公示序號：臨2023-021
H股編碼：02238 H股通稱：東風(fēng)汽車集團(tuán)
債卷編碼: 122243 債卷通稱: 12廣州豐田02
廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司
第六屆股東會(huì)第34次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“我們公司”或“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第34次會(huì)議于2023年2月22日(星期三)以通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加決議執(zhí)行董事11人，具體參加決議執(zhí)行董事11人。此次會(huì)議的召集召開合乎《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定合法有效。經(jīng)與會(huì)董事投票選舉，表決通過如下所示事宜：
一、表決通過《關(guān)于鞍鋼廣州汽車鋼二期項(xiàng)目的議案》。允許控股子公司廣汽商貿(mào)有限責(zé)任公司控股子公司（持倉35%）首鋼廣州市汽車鋼有限責(zé)任公司二期項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目總投資182,283萬余元，在其中股東增資75,000萬余元，廣汽商貿(mào)有限責(zé)任公司按股比增資擴(kuò)股26,250萬余元，其他資產(chǎn)由公司自籌資金。
決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。
二、表決通過《關(guān)于合創(chuàng)汽車增資的議案》。允許公司及子公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司按占股比例4.46%、20.54%分別往控股子公司合創(chuàng)汽車高新科技有限公司增資10,701.36萬余元及49,298.64萬余元。
決議結(jié)論：允許10票，抵制0票，放棄1票。管大源執(zhí)行董事覺得合創(chuàng)汽車的未來發(fā)展存在不確定性，提議謹(jǐn)慎投資。
三、表決通過《關(guān)于修訂〈企業(yè)資產(chǎn)交易管理辦法〉的議案》。
決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。
四、表決通過《關(guān)于聘任執(zhí)行委員會(huì)委員的議案》。允許聘用張志勇先生為企業(yè)實(shí)行委員會(huì)委員。
決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。
五、表決通過《關(guān)于2022年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告及2023年工作計(jì)劃的議案》。
決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。
六、表決通過《關(guān)于2022年度合規(guī)管理工作報(bào)告及2023年工作計(jì)劃的議案》。
決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
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