證券代碼：002339 證券簡稱：積成電子 公示序號：2023-012
積成電子有限責任公司
2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提醒
此次股東會無提升、變動、否定提案的情況。
二、會議報告狀況
《積成電子股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》已經(jīng)在2023年2月8日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上公布。
三、會議召開狀況
1、現(xiàn)場會議舉辦日期和時間：2023年2月23日14:30。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：山東濟南花園路北環(huán)路188號積成電子有限責任公司215會議廳。
3、會議召集人：積成電子有限責任公司股東會。
4、大會表決方式：采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
5、網(wǎng)上投票時間和時間：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年2月23日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票的時間為：2023年2月23日9:15一15:00階段的隨意時長。
6、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：董事長王良老先生。
7、此次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的需求。
四、大會參加狀況
董事、公司監(jiān)事和董事長助理出席此次會議，企業(yè)別的高管人員及北京德恒（濟南市）律師事務所律師出席了此次會議。
參加此次股東會股東及公司股東法定代理人共16人(總計意味著24名股東)，代表公司有投票權(quán)股權(quán)139,939,164股，占公司股權(quán)總量的27.3423%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的27.7606%（已去除截至除權(quán)日公司回購賬戶上已回購的股權(quán)總數(shù)，以下同）。
1、參與當場網(wǎng)絡投票股東及公司股東法定代理人共3人（總計意味著11名股東），意味著股權(quán)57,777,257股, 占公司股權(quán)總量的11.2889%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的11.4616%；
2、根據(jù)網(wǎng)上投票股東共13人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)82,161,907股，占公司股權(quán)總量的16.0534%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的16.2990%；
3、加入網(wǎng)絡投票的中小股東（除直接或總計持有公司5%左右股權(quán)及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層之外的公司股東）共17人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)25,279,466股,占公司股權(quán)總量的4.9393%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的5.0148%。
五、提案決議表決狀況
這次股東會以當場網(wǎng)絡投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行了記名投票決議，決議情況如下：
1、表決通過《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》
決議結(jié)論：允許139,909,164股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9786%；抵制0股；放棄30,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0214%。該提案得到參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
在其中，中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨立或是總計擁有 企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況：允許25,249,466股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8813%；抵制0股；放棄30,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1187%。
2、表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：允許139,909,164股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9786%；抵制0股；放棄30,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0214%。該提案得到參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
六、侓師開具的法律意見書
北京德恒（濟南市）律師事務所律師就此次會議出具了法律意見書，覺得：公司本次股東會集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、會議表決程序流程、決議結(jié)論及其所形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，合法有效。
七、備查簿文檔
1、積成電子有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、北京德恒（濟南市）法律事務所開具的法律意見書。
特此公告。
積成電子有限責任公司
股東會
2023年2月23日
證券代碼：002339 證券簡稱：積成電子 公示序號：2023-013
積成電子有限責任公司
有關銷戶回購股份減少注冊資本
暨通告?zhèn)鶛?quán)人公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
積成電子有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月7日舉行的第八屆股東會第二次會議和2023年2月23日舉行的2023年第二次股東大會決議審議通過了《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，允許企業(yè)將存放于復購專用型股票賬戶的所有股權(quán)7,712,526股給予銷戶，并相應減少公司注冊資金。此次回購股份銷戶結(jié)束后，企業(yè)總市值會由511,804,800股降低至504,092,274股，注冊資金會由511,804,800元降低至504,092,274元。主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月8日和2023年2月24日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)的相關規(guī)定，公司債權(quán)人始行公示公布生效日四十五日內(nèi)，均有權(quán)利憑合理債務證明材料及憑據(jù)向公司規(guī)定償還債務或提供相應貸款擔保。債務人未在規(guī)定時間內(nèi)履行以上權(quán)益的，不容易因而影響到債權(quán)實效性，有關負債（責任）會由公司根據(jù)原債務文檔的承諾繼續(xù)履行。
債務人可采取當場、郵遞或發(fā)傳真的形式申請，主要方法如下所示：
1、申報日期：始行公告之日起45日內(nèi)（工作日內(nèi)9:00-11:00,14:00-17:00）；
2、申請地址及申請材料送到地址：山東濟南花園路北環(huán)路188號積成電子有限責任公司董事會辦公室
3、聯(lián)系電話：
手機聯(lián)系人：秦高鳳
聯(lián)系方式：0531-88061716
傳真號碼：0531-88061716
郵編：250100
4、申請所需資料：
（1）公司債權(quán)人可憑證實債務關系存有的合同書、協(xié)議書及其它憑證原件和復印件到企業(yè)申報債權(quán)。
（2）債務人為企業(yè)法人，需另外帶上法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件和復印件、法人代表身份證明材料；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。
（3）債務人為自然人的，需另外帶上有效身份證的原件和復印件；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。
5、別的表明：
以郵寄方式申報債權(quán)的，申報日期以寄出去郵戳日或物流公司傳出日為標準；以發(fā)傳真方法申報債權(quán)的，申報日期以公司傳真接到文檔日為標準；郵遞文檔請注明“申報債權(quán)”字眼。
特此公告。
積成電子有限責任公司
股東會
2023年2月23日
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