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　　中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）董事會(huì)于2023年2月23日在北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)本行總行召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事14名，親自出席12名，為廖林副董事長(zhǎng)、王景武董事、盧永真董事、馮衛(wèi)東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、董陽(yáng)董事、梁定邦董事、楊紹信董事、沈思董事、胡祖六董事和陳德霖董事；委托出席2名，陳四清董事長(zhǎng)委托廖林副董事長(zhǎng)、鄭國(guó)雨董事委托王景武董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。官學(xué)清董事會(huì)秘書參加會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)、《中國(guó)工商銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）以及《中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　會(huì)議由廖林副董事長(zhǎng)主持召開。出席會(huì)議的董事審議通過(guò)了以下議案：

　　一、關(guān)于2023年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算的議案

　　議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)全行戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展要求，2023年度安排固定資產(chǎn)投資預(yù)算160億元人民幣。

　　本議案尚需提交本行股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)于提名馮衛(wèi)東先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司非執(zhí)行董事候選人及繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)的議案

　　馮衛(wèi)東先生因存在利害關(guān)系，回避表決。

　　議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本行董事會(huì)非執(zhí)行董事馮衛(wèi)東先生的任期于2023年1月到期，按照相關(guān)規(guī)定可以連選連任。為確保董事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)決定提名馮衛(wèi)東先生為本行非執(zhí)行董事候選人，并同意待股東大會(huì)批準(zhǔn)其連任非執(zhí)行董事后，繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名委員會(huì)和美國(guó)區(qū)域機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員。馮衛(wèi)東先生擔(dān)任本行非執(zhí)行董事事宜需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議表決，其非執(zhí)行董事新的任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。馮衛(wèi)東先生的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件一。

　　根據(jù)《公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時(shí)連選連任。本行董事的薪酬情況按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)薪酬清算方案按有關(guān)程序?qū)徸h后提交本行股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本行董事的具體薪酬可參考本行年報(bào)和有關(guān)公告。截至本公告日，馮衛(wèi)東先生在過(guò)去三年內(nèi)并無(wú)在其他上市公司擔(dān)任董事職務(wù)，其與本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主要股東或控股股東概無(wú)關(guān)聯(lián)或利益關(guān)系，不存在法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，亦無(wú)持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權(quán)益。除本公告所披露外，并無(wú)其他與提名馮衛(wèi)東先生有關(guān)的事宜需提請(qǐng)本行股東注意或其他根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)條的規(guī)定需予披露的資料。

　　本行獨(dú)立董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生（以下簡(jiǎn)稱本行獨(dú)立董事）對(duì)本議案發(fā)表如下意見：經(jīng)查閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為董事會(huì)提名馮衛(wèi)東先生為本行非執(zhí)行董事候選人，符合法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。我們同意提名馮衛(wèi)東先生為本行非執(zhí)行董事候選人，并同意待股東大會(huì)批準(zhǔn)其連任非執(zhí)行董事后，繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。

　　本議案尚需提交本行股東大會(huì)審議。

　　三、關(guān)于提名曹利群女士為中國(guó)工商銀行股份有限公司非執(zhí)行董事候選人及繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)的議案

　　曹利群女士因存在利害關(guān)系，回避表決。

　　議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本行董事會(huì)非執(zhí)行董事曹利群女士的任期于2023年1月到期，按照相關(guān)規(guī)定可以連選連任。為確保董事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)決定提名曹利群女士為本行非執(zhí)行董事候選人，并同意待股東大會(huì)批準(zhǔn)其連任非執(zhí)行董事后，繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)社會(huì)責(zé)任與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和美國(guó)區(qū)域機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員。曹利群女士擔(dān)任本行非執(zhí)行董事事宜需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議表決，其非執(zhí)行董事新的任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。曹利群女士的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件二。

　　根據(jù)《公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時(shí)連選連任。本行董事的薪酬情況按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)薪酬清算方案按有關(guān)程序?qū)徸h后提交本行股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本行董事的具體薪酬可參考本行年報(bào)和有關(guān)公告。截至本公告日，曹利群女士在過(guò)去三年內(nèi)并無(wú)在其他上市公司擔(dān)任董事職務(wù)，其與本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主要股東或控股股東概無(wú)關(guān)聯(lián)或利益關(guān)系，不存在法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，亦無(wú)持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權(quán)益。除本公告所披露外，并無(wú)其他與提名曹利群女士有關(guān)的事宜需提請(qǐng)本行股東注意或其他根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)條的規(guī)定需予披露的資料。

　　本行獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表如下意見：經(jīng)查閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為董事會(huì)提名曹利群女士為本行非執(zhí)行董事候選人，符合法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。我們同意提名曹利群女士為本行非執(zhí)行董事候選人，并同意待股東大會(huì)批準(zhǔn)其連任非執(zhí)行董事后，繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。

　　本議案尚需提交本行股東大會(huì)審議。

　　四、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)事宜的議案

　　議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本行建議繼續(xù)投保董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)，并提請(qǐng)股東大會(huì)繼續(xù)授權(quán)董事會(huì)在承保范圍不變且不超過(guò)原費(fèi)率的前提下，辦理董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)續(xù)保事宜，授權(quán)有效期為5年。

　　本議案尚需提交本行股東大會(huì)審議。

　　五、關(guān)于《普惠金融業(yè)務(wù)2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的議案

　　議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　附件：一、馮衛(wèi)東先生簡(jiǎn)歷

　　二、曹利群女士簡(jiǎn)歷

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十三日

　　附件一：

　　馮衛(wèi)東先生簡(jiǎn)歷

　　馮衛(wèi)東，男，中國(guó)國(guó)籍，1964年10月出生。

　　馮衛(wèi)東先生自2020年1月起出任中國(guó)工商銀行股份有限公司非執(zhí)行董事。1986年8月進(jìn)入財(cái)政部，先后在財(cái)政部會(huì)計(jì)司、全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、財(cái)政部會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)中心工作。1996年起任財(cái)政部中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校教務(wù)部副主任（副處長(zhǎng)級(jí)），1999年起任全國(guó)會(huì)計(jì)考辦教材處負(fù)責(zé)人，2000年6月起任財(cái)政部會(huì)計(jì)司會(huì)計(jì)人員管理處副處長(zhǎng)，2001年3月起任財(cái)政部會(huì)計(jì)司會(huì)計(jì)人員管理處處長(zhǎng)，期間，2003年2月至2003年5月在英國(guó)特許會(huì)計(jì)師公會(huì)（ACCA）實(shí)習(xí)，2006年8月起任財(cái)政部會(huì)計(jì)司制度一處處長(zhǎng)，期間，2006年11月至2008年12月?lián)螄?guó)際公共部門會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)（IPSASB）會(huì)計(jì)概念框架委員會(huì)委員，2008年4月起任財(cái)政部會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)中心副主任（副司長(zhǎng)級(jí)），2012年1月起任財(cái)政部會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)中心副主任（主持工作），2013年7月起任財(cái)政部會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)中心主任（正司長(zhǎng)級(jí)），2016年5月起任財(cái)政部會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)中心黨委書記、主任，2020年進(jìn)入中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司工作。

　　馮衛(wèi)東先生獲東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、北京交通大學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師、研究員、注冊(cè)會(huì)計(jì)師，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。

　　附件二：

　　曹利群女士簡(jiǎn)歷

　　曹利群，女，中國(guó)國(guó)籍，1971年5月出生。

　　曹利群女士自2020年1月起出任中國(guó)工商銀行股份有限公司非執(zhí)行董事。1994年8月進(jìn)入國(guó)家外匯管理局，先后在政策法規(guī)司、綜合司、管理檢查司、綜合司（政策法規(guī)司）工作。2001年3月起任國(guó)家外匯管理局綜合司法規(guī)處副處長(zhǎng)，2004年4月起任國(guó)家外匯管理局綜合司法規(guī)處處長(zhǎng)，2007年10月起任國(guó)家外匯管理局管理檢查司非金融機(jī)構(gòu)檢查處處長(zhǎng)，2009年5月起任國(guó)家外匯管理局管理檢查司綜合業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)，2010年10月起任國(guó)家外匯管理局管理檢查司副司長(zhǎng)，2017年4月起任國(guó)家外匯管理局綜合司（政策法規(guī)司）巡視員，2019年6月起任國(guó)家外匯管理局綜合司（政策法規(guī)司）二級(jí)巡視員，其中，2018年8月至2019年8月掛任北京市中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)副主任，2020年進(jìn)入中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司工作。

　　曹利群女士獲中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士、中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位、北京大學(xué)公共管理專業(yè)碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師。