国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月24日召開的第一屆董事會第二十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十五次會議及于2022年10月13日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司（以下簡稱“湖北金祿”）合計使用不超過60,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過12個月。上述資金額度自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月26日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　近日，湖北金祿使用部分暫時閑置募集資金進行了現(xiàn)金管理，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　公司與上述產(chǎn)品發(fā)行方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　雖然公司本次使用部分暫時閑置募集資金購買投資產(chǎn)品已經(jīng)過嚴(yán)格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ╋L(fēng)險控制措施

　　1、公司根據(jù)募集資金使用計劃選擇相適應(yīng)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響公司日常經(jīng)營活動及募投項目的正常進行。公司遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對象，選擇與信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機構(gòu)進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作，并選擇低風(fēng)險、安全性高的投資品種。

　　2、公司將在實施期間及時分析和跟進現(xiàn)金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取措施，控制投資風(fēng)險。

　　3、公司審計部門對募集資金使用和保管情況進行日常監(jiān)督，定期對募集資金用于現(xiàn)金管理的情況進行審計、核實。

　　4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　5、公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)及時報深圳證券交易所備案并公告。

　　6、公司用于現(xiàn)金管理的募集資金到期后將及時轉(zhuǎn)回募集資金專戶進行管理。

　　三、本次現(xiàn)金管理事項對公司經(jīng)營的影響

　　湖北金祿本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常經(jīng)營和募投項目正常進行的前提下開展的，不存在變相改變募集資金用途的情形。湖北金祿通過對暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益。

　　四、最近十二個月公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　截至本公告披露日，公司及全資子公司湖北金祿最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的未到期余額為55,000萬元（含本次），未超過公司股東大會審議通過的使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度60,000萬元。具體情況如下：

　　五、備查文件

　　本次收益憑證認(rèn)購協(xié)議及相關(guān)文件。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年二月二十三日

　　股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號：2023-015

　　金祿電子科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月8日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年2月27日（星期一）14:30在廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號地公司三樓會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會，并于2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》?，F(xiàn)就本次股東大會有關(guān)事項提示如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議：2023年2月27日（星期一）14:30開始

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年2月27日（星期一）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2023年2月27日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件2）委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（3）投票規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年2月21日（星期二）。

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年2月21日（星期二）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號地公司三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議事項及提案編碼如下：

　　1、上述編碼為1.00、2.00和3.00的提案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、擬為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)對上述編碼為1.00、2.00和3.00的提案回避表決，且關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。

　　3、上述提案將對中小投資者的表決情況單獨計票，并在股東大會決議公告中予以披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　4、上述提案已經(jīng)公司于2023年2月8日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　5、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，公司獨立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵事項向公司全體股東征集委托投票權(quán)。為保護投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，公司全體獨立董事一致同意由獨立董事王龍基先生向公司全體股東公開征集本次股東大會擬審議的編碼為1.00、2.00和3.00的提案的委托投票權(quán)，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《獨立董事關(guān)于公開征集委托投票權(quán)的公告》。

　　三、會議登記等事項

　　為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)，具體登記要求如下：

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記或通過信函、電子郵件、傳真方式登記；不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年2月24日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、電子郵件或傳真方式登記的須在2023年2月24日17:00之前送達(dá)、發(fā)送郵件或傳真到公司并請電話確認(rèn)。

　　3、現(xiàn)場登記地點：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號地公司接待室。

　　4、登記具體要求

　?。?）個人股東本人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②證券賬戶卡復(fù)印件；

　　（2）個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書（附件2，原件或傳真件）；④證券賬戶卡復(fù)印件；

　?。?）法人股東法定代表人本人出席會議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②加蓋法人股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人證券賬戶卡復(fù)印件；

　?。?）法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復(fù)印件；②加蓋法人股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③授權(quán)委托書（附件2，原件或傳真件）；④法人證券賬戶卡復(fù)印件。

　　5、股東及股東代表現(xiàn)場登記的，請在現(xiàn)場提交《金祿電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（附件3）及按上述登記具體要求的相關(guān)資料；股東及股東代表通過信函、電子郵件或傳真方式登記的，請通過上述方式將《金祿電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（附件3）連同上述登記具體要求的相關(guān)資料一并提交至公司的聯(lián)系地址、電子郵箱或傳真號碼。如通過信函方式請注明：“股東大會”字樣。

　　6、出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳龍、黃芬

　　電話：0763-3983168

　　傳真：0763-3698068

　　電子郵箱：stock@camelotpcb.com

　　聯(lián)系地址：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號地公司董事會辦公室。

　　2、本次會議會期半天，出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

　　3、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達(dá)會場辦理簽到手續(xù)。

　　4、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在本次股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。

　　六、備查文件

　　第二屆董事會第三次會議決議。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年二月二十三日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：“351282”，投票簡稱：“金祿投票”。

　　2、填報表決意見。

　　本次股東大會審議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年2月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年2月27日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　金祿電子科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　本人/本單位持有金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）普通股 萬股，現(xiàn)委托 （先生/女士，以下簡稱“受托人”）代表本人/本單位出席公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“該次會議”），對會議審議的各項提案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署該次會議的相關(guān)文件。

　　1、本人/本單位對該次會議提案的表決意見如下：

　　備注：對上述提案進行表決時，只能選擇一種表決意見，并在相應(yīng)方格中畫“√”表示。

　　2、若受托人違反上述指示行使表決權(quán)將被視為越權(quán)行為，本人/本單位將不予以追認(rèn)。

　　3、如果本人/本單位對某一提案的表決意見未作具體指示或者對同一提案有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該提案進行投票表決。

　　4、本次授權(quán)有效期自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束之時止。

　　特此授權(quán)！

　　委托人簽章處：

　　1、若委托人為法人的，在下方簽章：

　　委托人單位名稱（公章）：

　　委托人統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽字）：

　　2、若委托人為自然人的，在下方簽字：

　　委托人姓名（簽字）：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人簽字處：

　　受托人姓名（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期： 年 月 日

　　附件3：

　　金祿電子科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

　　個人股東（簽字）/法人股東（蓋章）：

　　簽署日期： 年 月 日