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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次回購股份價格上限由不超過人民幣20.95元/股（含，下同）調(diào)整為不超過人民幣30.85元/股（含，下同），該價格不超過董事會審議通過《關(guān)于調(diào)整回購公司股份價格上限的議案》的決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

　　● 根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整回購股份價格上限事項無需提交公司股東大會審議。

　　杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開的第七屆董事會第三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購公司股份價格上限的議案》，同意將股份回購價格上限不超過人民幣20.95元/股調(diào)整為不超過人民幣30.85元/股。

　　一、回購股份的實施情況

　　2022年6月15日，公司召開第六屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票。回購的股份將全部優(yōu)先用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的轉(zhuǎn)股來源，回購價格不超過20.95元/股，回購資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元（含），回購期限自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cm）披露的《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-037），公司于2022年12月8日實施了首次回購，詳見公司披露的《關(guān)于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公告編號：2022-084）。

　　截至2023年2月23日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式已累計回購股份1,541,700股，占公司總股本的比例為0.1779%，回購成交的最高價為20.40元/股，最低價為18.30元/股，成交總金額為人民幣29,995,982.28元（不含印花稅、交易傭金等交易費用），上述回購符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司既定的回購方案。

　　二、本次調(diào)整回購股份價格上限的具體內(nèi)容

　　鑒于近期受資本市場行情及公司股價變化等情況影響，公司股票價格已超出回購方案擬定的回購價格上限20.95元/股?；趯疚磥戆l(fā)展前景的信心和內(nèi)在價值的認可，同時也為了保障本次回購股份事項的順利實施，公司擬將回購股份價格上限由不超過人民幣20.95元/股調(diào)整為不超過人民幣30.85元/股。除上述內(nèi)容調(diào)整外，回購股份方案的其他內(nèi)容無變化。

　　三、本次調(diào)整回購股份方案的合理性、必要性、可行性分析

　　近期受資本市場行情及公司股價變化等情況影響，公司股票價格已超出回購方案擬定的回購價格上限20.95元/股?；趯疚磥戆l(fā)展前景的信心和內(nèi)在價值的認可，為切實推進公司回購股份事項的順利實施，保障投資者利益，公司決定將回購股份價格上限調(diào)整至30.85元/股。該回購價格上限未超過本次董事會審議通過《關(guān)于調(diào)整回購公司股份價格上限的議案》的決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

　　本次調(diào)整回購股份方案是依據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況所進行的調(diào)整，有利于保障公司回購股份事項的順利實施，不存在損害公司利益及中小投資者權(quán)益的情形。

　　本次調(diào)整不涉及回購總金額的調(diào)整，回購用途未發(fā)生變化，調(diào)整后回購方案的實施不會影響公司的上市地位。

　　四、本次調(diào)整回購股份方案對公司債務履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生的影響說明

　　本次調(diào)整回購股份方案不存在對公司債務履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響的情形，不會影響公司上市地位，亦不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、本次調(diào)整回購股份方案所履行的決策程序

　　公司于2023年2月23日召開了第七屆董事會第三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購公司股份價格上限的議案》。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整回購股份價格上限事項無需提交公司股東大會審議。

　　六、獨立董事意見

　　1、本次調(diào)整回購股份價格上限事項是根據(jù)公司目前股價情況及回購實施情況所作出的必要調(diào)整，調(diào)整后的回購股份方案符合公司和全體股東利益，不會對公司的經(jīng)營、財務、研發(fā)、債務履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，回購后公司的股份結(jié)構(gòu)仍符合上市條件。

　　2、本次調(diào)整回購股份價格上限方案，符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　3、本次調(diào)整回購股份價格上限事項的決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司利益及全體股東利益的情形。

　　綜上，我們同意對回購股份價格上限進行調(diào)整。

　　公司后續(xù)將根據(jù)市場情況實施回購股份計劃，并將在回購期間根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　杭叉集團股份有限公司董事會

　　2023年2月24日