本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月8日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議，并于2022年6月27日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-041）、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-047）。
近日，公司收到天職國際《關(guān)于變更上海肇民新材料科技股份有限公司2022年度簽字注冊會計師的函》，具體情況公告如下：
一、變更簽字注冊會計師的情況說明
天職國際作為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，原委派郭海龍先生、張靜女士為公司提供審計服務(wù)，因天職國際內(nèi)部團(tuán)隊調(diào)整，天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對原委派簽字注冊會計師郭海龍先生、張靜女士進(jìn)行變更，現(xiàn)委派葉慧女士、楊霖先生接替郭海龍先生、張靜女士作為公司2022年度審計項目的簽字注冊會計師，繼續(xù)完成相關(guān)工作。變更后，公司2022年度財務(wù)報表審計報告簽字注冊會計師為葉慧女士、楊霖先生。
二、本次變更簽字注冊會計師的基本信息
葉慧女士，2006年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2006年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告10家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。
項目合伙人、簽字注冊會計師近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況，詳見下表：
楊霖先生，2018年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2018年開始在本所執(zhí)業(yè)，2017年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告3家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。楊霖先生參與過多家上市公司年報審計項目，從業(yè)經(jīng)歷豐富，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。近三年未受到任何刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰或監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。同時，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。
三、對公司的影響
如上變更過程中的相關(guān)工作已有序交接，變更事項不會對公司2022年度財務(wù)報告審計工作產(chǎn)生不利影響。
四、備查文件
1、天職國際出具的《關(guān)于變更上海肇民新材料科技股份有限公司2022年度簽字注冊會計師的函》；
2、變更簽字注冊會計師的執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
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