本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，為進(jìn)一步整合公司資源，降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，公司擬注銷分支機(jī)構(gòu)北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司和林發(fā)電廠，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層依法辦理相關(guān)注銷手續(xù)。具體情況如下：
一、擬注銷分支機(jī)構(gòu)的基本情況：
1.名稱：北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司和林發(fā)電廠（以下簡(jiǎn)稱“和林發(fā)電廠”）
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91150123772200117A
3.類型：股份有限公司分公司（上市、國(guó)有控股）
4.地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣新店子鎮(zhèn)
5.負(fù)責(zé)人：王新宇
6.成立日期：2005年2月1日
7.經(jīng)營(yíng)范圍：開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)電力、鐵路及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；電力、熱力生產(chǎn)供應(yīng)。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
公司于 2023年 2月23日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十八會(huì)議，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于注銷分支機(jī)構(gòu)的議案》，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層依法辦理相關(guān)注銷手續(xù)。
本次注銷分支機(jī)構(gòu)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
三、注銷原因
2018年，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第八次會(huì)議以及2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，內(nèi)蒙華電以和林發(fā)電廠經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的凈資產(chǎn)與內(nèi)蒙古能源建設(shè)投資股份有限公司共同設(shè)立了內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“和林發(fā)電公司”），注冊(cè)資本為68000萬(wàn)元，和林發(fā)電廠原有資產(chǎn)、負(fù)債、人員等均由和林發(fā)電公司承接。2019年，和林發(fā)電公司根據(jù)自身發(fā)展需要，引入積極股東淮礦西部煤礦投資管理有限公司（現(xiàn)更名為“淮河能源西部煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司”），持有和林發(fā)電公司26.91%的股權(quán)。2021年，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，內(nèi)蒙華電對(duì)和林發(fā)電公司進(jìn)行了增資，和林發(fā)電公司注冊(cè)資本變更為115400萬(wàn)元，其中：內(nèi)蒙華電出資65780萬(wàn)元，占比 57%；淮河能源西部煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司出資34620萬(wàn)元，占比 30%；內(nèi)蒙古能源建設(shè)投資股份有限公司出資15000萬(wàn)元，占比 13%。目前，和林發(fā)電公司經(jīng)營(yíng)正常有序，和林發(fā)電廠已不具備經(jīng)營(yíng)條件，無(wú)存續(xù)必要。為進(jìn)一步整合公司資源，降低管理成本，擬對(duì)和林發(fā)電廠進(jìn)行注銷并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層依法辦理相關(guān)注銷手續(xù)。
四、注銷和林發(fā)電廠對(duì)公司的影響
注銷和林發(fā)電廠不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、盈利水平產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及股東、特別是中小股東的利益。同時(shí)有利于公司降低管理成本，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：600863 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙華電 公告編號(hào)：臨2023-004
債券代碼：136918 債券簡(jiǎn)稱：18蒙電Y2
債券代碼：185193 債券簡(jiǎn)稱：21蒙電Y1
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
?。ㄒ唬┍敬味聲?huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
?。ǘ┱匍_(kāi)本次會(huì)議的通知及資料于2023年2月12日以電子郵件、書(shū)面方式送達(dá)。
?。ㄈ┍敬螘?huì)議以通訊方式召開(kāi)，于2023年2月23日形成決議。
（四）公司董事9人，參加表決9人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于注銷分支機(jī)構(gòu)的議案》，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層依法辦理相關(guān)注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于注銷分支機(jī)構(gòu)的公告》（臨2023-005號(hào)）。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
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