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　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年2月23日以現(xiàn)場與視頻會議相結(jié)合的方式召開，會議通知已于2023年2月18日發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席3名，本次會議由監(jiān)事會主席高年林主持。會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞喎Q“《公司章程》”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于為全資子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司為全資子公司貸款提供擔(dān)保是綜合考慮全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要而做出的，有利于全資子公司的持續(xù)經(jīng)營與穩(wěn)定發(fā)展；本次擔(dān)保事項不會對公司造成重大不利影響，不會損害公司及中小股東的利益。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-007）。

　　表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：688178 證券簡稱：萬德斯 公告編號：2023-007

　　南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人：劍閣萬德斯環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司（以下簡稱“劍閣環(huán)?！保的暇┤f德斯環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“萬德斯”或“公司”）的全資子公司；

　　● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為劍閣環(huán)保提供不超過3,000萬元的擔(dān)保，截至本公告披露日，公司尚未對劍閣環(huán)保提供擔(dān)保；

　　● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保；

　　● 本次擔(dān)保無需提交股東大會審議。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　劍閣環(huán)保為公司全資子公司，公司持有劍閣環(huán)保100%的股權(quán)。劍閣環(huán)保于2023年2月向四川劍閣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請貸款3,000萬元用于劍閣縣餐廚垃圾無害化處置再生循環(huán)利用項目建設(shè)，貸款期限為6年。為滿足劍閣環(huán)保日常經(jīng)營需要，加快劍閣環(huán)保良性發(fā)展，提升公司整體實力，公司擬為劍閣環(huán)保向銀行申請的3,000萬元貸款提供擔(dān)保。

　　公司就劍閣環(huán)保本次貸款事項尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議，公司提供的擔(dān)保方式及相關(guān)擔(dān)保條款以公司最終簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　公司于2023年2月23日召開公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議并通過了《關(guān)于為全資子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》，本次擔(dān)保事項無需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：劍閣萬德斯環(huán)保科技有限責(zé)任公司

　　成立日期：2021-12-28

　　注冊地點：四川省廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)劍門大道118號

　　法定代表人：孟慶海

　　經(jīng)營范圍：許可項目：城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)；肥料生產(chǎn)；動物飼養(yǎng)；餐廚垃圾處理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：生活垃圾處理裝備制造；生活垃圾處理裝備銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；低溫倉儲（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；非食用植物油加工；固體廢物治理；飼料原料銷售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；污水處理及其再生利用；生物飼料研發(fā)；再生資源銷售；飼料添加劑銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；生物有機肥料研發(fā)；化肥銷售；肥料銷售；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　注：1、劍閣環(huán)保成立于2021年12月28日，不涉及2021年年度財務(wù)數(shù)據(jù)；

　　2、劍閣環(huán)保尚處于項目建設(shè)階段，未正式開展業(yè)務(wù)，暫無營業(yè)收入。

　　根據(jù)截至本公告日的核查情況，劍閣環(huán)保不屬于失信被執(zhí)行人。

　　與公司的關(guān)系：劍閣環(huán)保系公司全資子公司，公司持股比例為100%。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司為本次擔(dān)保的相關(guān)協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司與劍閣環(huán)保及相關(guān)方共同協(xié)商確定，但實際擔(dān)?？傤~和擔(dān)保范圍將不超過本次審議的擔(dān)保額度和范圍。

　　四、擔(dān)保的原因及必要性

　　公司為全資子公司銀行貸款提供擔(dān)保是為了滿足其日常經(jīng)營的資金需求，有利于其業(yè)務(wù)快速發(fā)展，公司對被擔(dān)保對象劍閣環(huán)保擁有充分的控制權(quán)，能夠充分了解其經(jīng)營情況，決定其投資、融資等重大事項，其經(jīng)營狀況及財務(wù)狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，不會損害上市公司股東的利益。

　　五、董事會意見

　　公司于2023年2月23日召開第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。該議案表決情況：9票同意、0票反對和0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事認(rèn)為：本次為全資子公司貸款提供擔(dān)保，審議內(nèi)容及決策程序合法有效，公司對其經(jīng)營狀況、資信及償債能力有充分了解和控制，風(fēng)險可控。公司為其貸款提供擔(dān)保，不存在損害公司及股東利益的情形，符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意公司為全資子公司貸款提供擔(dān)保。

　　六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

　　截至本公告日，公司對外擔(dān)保的總額為8,560萬元（不含本次擔(dān)保），占公司2021年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例分別為7.15%和3.99%。公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保。

　　特此公告。

　　南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　董事會

　　2023年2月24日