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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次變更前：用于股權(quán)激勵(lì)1800萬元-3000萬元，用于員工持股計(jì)劃1200萬元-2000萬元

　　● 本次變更后：用于股權(quán)激勵(lì)1800萬元-2010萬元，用于員工持股計(jì)劃1200萬元-2990萬元

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開了第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、變更前公司回購方案概述及實(shí)施情況

　　公司于2020年11月25日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的議案》?；刭彿桨傅木唧w內(nèi)容詳見公司于2020年11月26日披露的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2020-074）。

　　2020年12月10日，公司實(shí)施了首次回購。具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月11日披露的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式首次回購股份的公告》（公告編號：2020-078）。

　　2021年5月19日，公司披露了《關(guān)于回購股份實(shí)施進(jìn)展暨回購?fù)瓿傻墓妗罚ü婢幪枺?021-037），公司回購股份方案實(shí)施完畢。

　　2023年2月23日，公司召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》，同意對回購股份的使用比例進(jìn)行變更，由原方案“用于股權(quán)激勵(lì)1800萬元-3000萬元，用于員工持股計(jì)劃1200萬元-2000萬元”，變更為“用于股權(quán)激勵(lì)1800萬元-2010萬元，用于員工持股計(jì)劃1200萬元-2990萬元”。除此以外，原回購股份方案中其他內(nèi)容均不作變更。

　　（一）回購股份情況

　　公司通過集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購公司股份數(shù)量9,018,700股，占公司總股本比例的3.57%。成交的最低價(jià)格為4.86元/股，最高價(jià)格為5.88元/股，使用資金總額49,831,420.34元（不含交易費(fèi)用）。

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　　全部用于股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃。

　　二、本次變更主要內(nèi)容

　　公司根據(jù)將實(shí)施的第二期員工持股計(jì)劃及2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)際規(guī)模，結(jié)合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立和完善利益共享機(jī)制，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。公司擬對回購股份的使用比例進(jìn)行調(diào)整，由原方案“用于股權(quán)激勵(lì)1800萬元-3000萬元，用于員工持股計(jì)劃1200萬元-2000萬元”，變更為“用于股權(quán)激勵(lì)1800萬元-2010萬元，用于員工持股計(jì)劃1200萬元-2990萬元”。除此以外，原回購股份方案中其他內(nèi)容均不作變更。

　　三、變更的合理性、必要性、可行性分析

　　本次變更回購股份使用比例，是配合公司擬實(shí)施的第二期員工持股計(jì)劃及2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)際情況，可以進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，倡導(dǎo)公司與個(gè)人共同持續(xù)發(fā)展的理念，有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益緊密結(jié)合在一起，建立和完善利益共享機(jī)制，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展；吸引和保留優(yōu)秀人才和業(yè)務(wù)骨干，充分調(diào)動(dòng)公司核心管理層、中層管理人員及核心骨干的積極性，更靈活地吸引各種人才，從而更好地促進(jìn)公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展。本次回購股份使用比例的變更是依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)作出，同時(shí)考慮了公司目前實(shí)際情況、公司和員工利益等客觀因素及發(fā)展需求，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

　　四、本次變更回購股份使用比例對上市公司的影響

　　本次變更回購股份使用比例符合公司經(jīng)營狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對公司的債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。

　　五、變更所履行的決策程序

　　本次變更事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年2月23日召開的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　本次變更回購股份使用比例事項(xiàng)充分考慮了公司目前實(shí)際情況、公司和員工利益等客觀因素及發(fā)展需求。公司本次回購股份使用比例的變更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，亦符合投資者的根本利益。變更回購股份使用比例后不會(huì)對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次變更回購股份使用比例的事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)會(huì)議表決程序合法合規(guī)。綜上，我們同意本項(xiàng)議案。

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團(tuán) 公告編號：2023-008

　　轉(zhuǎn)債代碼：113527 轉(zhuǎn)債簡稱：維格轉(zhuǎn)債

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第一屆

　　職工代表大會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、職工代表大會(huì)召開情況

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆職工代表大會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月23日（星期四）在上海市閔行區(qū)萬象企業(yè)中心MT2棟7層9號會(huì)議室召開，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合職工代表大會(huì)的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體與會(huì)職工代表民主討論，就公司實(shí)施第二期員工持股計(jì)劃事宜審議通過了如下事項(xiàng)：

　　二、職工代表大會(huì)審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于〈錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　與會(huì)職工代表經(jīng)討論，認(rèn)為《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“本次員工持股計(jì)劃”）及其摘要符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，內(nèi)容遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的基本原則，在實(shí)施本次員工持股計(jì)劃前通過職工代表大會(huì)充分征求了公司員工的意見。本次員工持股計(jì)劃的內(nèi)容符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與的情形。

　　公司實(shí)施第二期員工持股計(jì)劃有利于建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，使員工利益與公司長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，有利于進(jìn)一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激勵(lì)機(jī)制，提高員工的凝聚力和公司競爭力，充分調(diào)動(dòng)員工積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。

　　綜上，同意公司實(shí)施本次員工持股計(jì)劃。

　　本議案尚需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團(tuán) 公告編號：2023-009

　　轉(zhuǎn)債代碼：113527 轉(zhuǎn)債簡稱：維格轉(zhuǎn)債

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023年2月23日（星期四）在南京市茶亭東街240號公司大會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2023年2月15日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

　　會(huì)議由董事長王致勤先生主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事審議，會(huì)議形成了如下決議：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更回購股份使用比例的公告》（公告編號：2023-011）。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案》及其摘要。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）審議通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　為保證公司員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理第二期員工持股計(jì)劃的相關(guān)具體事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

　　1、授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士辦理本員工持股計(jì)劃的設(shè)立、變更和終止；

　　2、授權(quán)董事會(huì)對本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長和提前終止作出決定；

　　3、授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士辦理本員工持股計(jì)劃所購買股票的過戶、鎖定和歸屬的全部事宜；

　　4、授權(quán)董事會(huì)對本員工持股計(jì)劃的預(yù)留份額分配情況作出決定；

　　5、授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士對《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》作出解釋；

　　6、若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生調(diào)整，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)調(diào)整情況對本次員工持股計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)修改和完善；

　　7、授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

　　上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過之日起至本次員工持股計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（七）審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　為了具體實(shí)施公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”），公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

　?。?）提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

　　1) 授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)對象參與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

　　2) 授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

　　3) 授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價(jià)格/回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

　　4) 授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對象簽署限制性股票授予協(xié)議書、向證券交易所提出授予申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

　　5) 授權(quán)董事會(huì)對激勵(lì)對象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

　　6) 授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對象是否可以解除限售，并辦理激勵(lì)對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

　　7) 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

　　8) 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止所涉及相關(guān)事宜，包括但不限于取消激勵(lì)對象的解除限售資格、辦理已身故的激勵(lì)對象尚未解除限售的限制性股票的繼承事宜、終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃等；

　　9) 授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所列明的需要回購注銷激勵(lì)對象尚未解除限售的限制性股票的情形時(shí)，辦理該部分限制性股票回購注銷所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出注銷申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

　　10) 在限制性股票授予前，若激勵(lì)對象提出離職、明確表示放棄全部或部分?jǐn)M獲授的限制性股票、未在公司規(guī)定的期間內(nèi)足額繳納限制性股票的認(rèn)購款的，授權(quán)董事會(huì)將未實(shí)際授予、激勵(lì)對象未認(rèn)購的限制性股票在首次授予的激勵(lì)對象之間進(jìn)行調(diào)整和分配、調(diào)整到預(yù)留部分或直接調(diào)減，但調(diào)整后的預(yù)留權(quán)益比例仍不能超過本激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益總量的20%；

　　11) 授權(quán)董事會(huì)確定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票的激勵(lì)對象、授予數(shù)量、授予價(jià)格和授予日等全部事宜；

　　12) 授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

　　13) 授權(quán)董事會(huì)對公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)。

　?。?）提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

　?。?）提請公司股東大會(huì)為本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、收款銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

　?。?）授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

　　（5）提請公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

　　上述授權(quán)事項(xiàng)中，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團(tuán) 公告編號：2023-010

　　轉(zhuǎn)債代碼：113527 轉(zhuǎn)債簡稱：維格轉(zhuǎn)債

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2023年2月23日（星期四）在南京市茶亭東街240號公司大會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2023年2月15日通過郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席祁冬君女士主持。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對議案進(jìn)行審議并做出如下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更回購股份使用比例的公告》（公告編號：2023-011）。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　監(jiān)事祁冬君、李麗姝、趙穎均是本員工持股計(jì)劃的參與人，為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，在審議本議案時(shí)應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，監(jiān)事會(huì)無法形成決議，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案》及其摘要。

　　（三）審議通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

　　監(jiān)事祁冬君、李麗姝、趙穎均是本員工持股計(jì)劃的參與人，為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，在審議本議案時(shí)應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，監(jiān)事會(huì)無法形成決議，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于〈錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過《關(guān)于核實(shí)〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單〉的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的人員具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

　　公司將在召開股東大會(huì)前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對激勵(lì)對象名單的審核意見及其公示情況的說明。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單》

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日