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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 回購(gòu)注銷原因：根據(jù)華電重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)已不在公司任職的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象張雪峰、王文峰、鄒廣宇、龐春華、楊新彩等5人持有的共計(jì)350,000股已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　● 本次注銷股份的有關(guān)情況

　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

　　2022年12月9日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。2022年12月26日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年12月10日、2022年12月27日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司已就本次限制性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)履行了通知債權(quán)人程序，于2022年12月27日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：臨2022-056）。截至本公告披露日，公示期已滿45日，公司未收到相關(guān)債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的情況。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭?gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第十三章的相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象退休、死亡、喪失民事行為能力、不受個(gè)人控制的崗位調(diào)動(dòng)與公司解除或終止勞動(dòng)關(guān)系時(shí)，授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票當(dāng)年已達(dá)到可解除限售時(shí)間限制和業(yè)績(jī)考核條件的，可解除限售的部分可在離職之日起的半年內(nèi)解除限售，尚未達(dá)到可解除限售時(shí)間限制和業(yè)績(jī)考核條件的不再解除限售，公司按照授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和回購(gòu)注銷，已解除限售的限制性股票不作變更”；“激勵(lì)對(duì)象辭職、勞動(dòng)合同期滿不續(xù)約、因個(gè)人原因被解除勞動(dòng)關(guān)系的，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價(jià)格和回購(gòu)時(shí)市價(jià)孰低值回購(gòu)”。

　　鑒于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象張雪峰已辭職，4名激勵(lì)對(duì)象王文峰、鄒廣宇、龐春華、楊新彩發(fā)生崗位調(diào)動(dòng)與公司解除或終止勞動(dòng)關(guān)系，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議書，公司有權(quán)將前述已不在公司任職的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及張雪峰、王文峰、鄒廣宇、龐春華、楊新彩等5人，合計(jì)擬回購(gòu)注銷限制性股票350,000股；本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票11,660,000股。

　　（三）回購(gòu)注銷安排

　　公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）開設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶（證券賬戶號(hào)碼：B885499774），并向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)辦理了對(duì)前述5名激勵(lì)對(duì)象持有的合計(jì)350,000股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。

　　預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的限制性股票于2023年2月28日完成注銷。本次注銷完成后，公司總股本將由1,167,010,000股減少至1,166,660,000股，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　四、說(shuō)明及承諾

　?。ㄒ唬┕径聲?huì)說(shuō)明

　　本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議書的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　?。ǘ┕境兄Z

　　已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

　　1、公司本次回購(gòu)注銷已經(jīng)履行現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)程序和信息披露程序。

　　2、公司本次回購(gòu)注銷的相關(guān)事宜符合《管理辦法》、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┍本┦懈?jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于華電重工股份有限公司部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　華電重工股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　● 報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┕尽蛾P(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施的申請(qǐng)》；

　　（二）公司《第四屆董事會(huì)關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施的說(shuō)明》；

　　（三）公司《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施的承諾》。