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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議定于2023年3月6日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會，公司已在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2023-013）。經(jīng)事后核查發(fā)現(xiàn)，會議通知附件二：《授權(quán)委托書》的提案表格格式有誤，現(xiàn)給予更正。

　　更正前：

　　更正后：

　　除上述更正內(nèi)容外，其他內(nèi)容不變，由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。同時(shí)為確保股東充分了解本次股東大會的有關(guān)信息和內(nèi)容，現(xiàn)提示性公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年3月6日（星期一）14:00；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月6日（星期一），其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月6日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2023年3月6日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會議召開方式：

　　（1）本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。?）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年2月27日（星期一）

　　7、出席對象：

　?。?）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：公司會議室（浙江省海寧市袁花鎮(zhèn)談橋81號）。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　2、披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司于2023年2月13日公司召開的第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　3、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　?。?）議案1.00、2.00、3.00均采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事6人，獨(dú)立董事3人，股東代表監(jiān)事2人，其中獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事、股東代表監(jiān)事的表決分別進(jìn)行。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需報(bào)經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進(jìn)行表決。

　?。?）議案4.00為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　?。?）本次大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

　　三、會議登記事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2023年3月1日（星期三）（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。

　　2、登記方式：

　?。?）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記； 委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人的證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　?。?）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（見附件二）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　?。?）采用信函或傳真的方式登記（見附件三）。傳真或信函在 2023 年3月1日下午 16:00 前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室，并撥打公司董事會辦公室電話進(jìn)行確認(rèn)。傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。

　　3、登記地點(diǎn)：浙江省海寧市袁花鎮(zhèn)談橋81號，公司董事會辦公室。

　　4、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：徐 紅

　　聯(lián)系電話：86-573-87813679，86-573-87812298

　　聯(lián)系傳真：86-573-87816199

　　郵箱地址：meida@meida.com

　　聯(lián)系地址：浙江省海寧市袁花鎮(zhèn)談橋81號（海寧東西大道60km處）

　　郵政編碼：314416

　　5、參會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　6、出席會議人員請于會議開始前半小時(shí)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證、證券賬戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

　　7、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作規(guī)程

　　本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十四次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序：

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362677，投票簡稱：美大投票；

　　2、填報(bào)表決意見：

　　對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　（１）選舉6名非獨(dú)立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6人），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。ǎ玻┻x舉3名獨(dú)立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3人），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉2名股東代表監(jiān)事（如提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2人），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過 其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　1、投票時(shí)間：2023年3月6日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序：

　　1、投票時(shí)間：2023年3月6日9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書” 或 “深交所投資者服務(wù)密碼 ”。 具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱；

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn

　　在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　致：浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司

　　茲授權(quán)委托___________先生/女士代表本人/本單位出席浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司于2023年3月6日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會，并代表本人/本單位依照以下指示對下列議案投票。本人/本單位對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

　　會議議案表決意見如下：

　　1、請股東在累積投票議案中填寫票數(shù)；在非累積投票議案的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無效；

　　2、委托人未做任何投票指示的，視為受托人可按自己的意愿表決。

　　3、本委托書可自行打印，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名或蓋章；委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章。

　　委托人名稱（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼： 委托人持股性質(zhì)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人股東賬戶號碼：

　　被委托人身份號碼：

　　被委托人簽字：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件三：

　　浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會參會股東登記表

　　1、請用正楷書寫中文全名。個(gè)人股東，請附上身份證復(fù)印件和證券賬戶卡、持股憑證復(fù)印件； 法人股東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、券賬戶卡、持股憑證復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。

　　2、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件二)。

　　3、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于 2023年3月1日下午 16:00

　　之前以郵寄、傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

　　4、上述參會股東登記表復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　個(gè)人股東簽署：

　　法人股東蓋章：

　　日期： 年 月 日