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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十九次會議通知以信息、電子郵件及電話的方式于2023年2月22日發(fā)出。經(jīng)公司全體董事同意豁免通知時限要求，董事會會議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議應(yīng)出席董事8人，實際出席會議董事8人。本次董事會會議由董事長鄒艾艾先生召集并主持。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

　　公司擬向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次向特定對象發(fā)行”“本次發(fā)行”）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《＜上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法＞第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會授權(quán)，對照上市公司向特定對象發(fā)行股票的資格和有關(guān)條件，公司董事會對公司實際經(jīng)營情況和相關(guān)事項認(rèn)真進(jìn)行了自查和論證，據(jù)此確認(rèn)公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對象發(fā)行股票的各項規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的各項條件和資格。

　　《獨立董事對第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　?。ǘ┲痦棇徸h通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案（更新稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會授權(quán)，按照全面實行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)要求，公司對本次向特定對象發(fā)行股票方案進(jìn)行了更新，具體內(nèi)容如下：

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行股票的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）審核通過并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深交所相關(guān)規(guī)定及募集說明書所規(guī)定的條件，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、發(fā)行價格及定價原則

　　本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

　　定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易總量。若在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生派息、送股、回購、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或股本變動事項的，本次發(fā)行底價將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。截至第五屆董事會第三十九次會議召開之日，上市公司總股本為1,403,721,079股，按此計算，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過421,116,323股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊批復(fù)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

　　若在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生送股、回購、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵等股本變動事項的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　6、限售期

　　本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結(jié)束后，發(fā)行對象減持本次認(rèn)購的向特定對象發(fā)行的股票按中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若前述限售期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見或監(jiān)管要求不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見或監(jiān)管要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，本次發(fā)行的股票因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　7、上市地點

　　本次發(fā)行的股票在限售期屆滿后，將在深交所上市交易。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　8、滾存未分配利潤安排

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成前的滾存未分配利潤，將由上市公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　9、本次發(fā)行決議有效期

　　本次向特定對象發(fā)行股票的決議有效期為自上市公司股東大會審議通過之日起12個月。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　10、募集資金金額及投向

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過272,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于以下方向：

　　單位：萬元

　　在不改變本次募集資金擬投資項目的前提下，經(jīng)上市公司股東大會授權(quán)，上市公司董事會可以對上述單個或多個投資項目的募集資金投入金額進(jìn)行調(diào)整。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項目實際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　《獨立董事對第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　?。ㄈ┮?票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會授權(quán)，公司對《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（更新稿）》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。

　　《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案更新情況說明》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《獨立董事對第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（更新稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會授權(quán)，公司對《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（更新稿）》。

　　《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（更新稿）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《獨立董事對第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　?。ㄎ澹┮?票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會授權(quán)，結(jié)合公司的實際情況，公司對《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票之募集資金使用可行性分析報告》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票之募集資金使用可行性分析報告》。

　　《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票之募集資金使用可行性分析報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《獨立董事對第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　?。┮?票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會授權(quán)，同意公司就本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報事項進(jìn)行認(rèn)真分析并制定的填補(bǔ)措施，公司控股股東、董事及高級管理人員就本次向特定對象發(fā)行股票填補(bǔ)攤薄即期回報措施能夠得到切實履行作出了有關(guān)承諾。

　　《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票后攤薄即期回報的風(fēng)險提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《獨立董事對第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜谖鍖枚聲谒氖糯螘h決議；

　　（二）獨立董事對第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會

　　二零二三年二月二十三日

　　證券代碼：002573 證券簡稱：清新環(huán)境 公告編號：2023-010

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第三十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三十次會議通知以信息、電子郵件及電話的方式于2023年2月22日發(fā)出。經(jīng)公司全體監(jiān)事同意豁免通知時限要求，監(jiān)事會會議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席胡瑞女士主持。本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

　　公司擬向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次向特定對象發(fā)行”“本次發(fā)行”）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《＜上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法＞第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會對董事會的授權(quán)，對照上市公司向特定對象發(fā)行股票的資格和有關(guān)條件，公司監(jiān)事會對公司實際經(jīng)營情況和相關(guān)事項認(rèn)真進(jìn)行了自查和論證，據(jù)此確認(rèn)公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對象發(fā)行股票的各項規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的各項條件和資格。

　?。ǘ┲痦棇徸h通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案（更新稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會對董事會的授權(quán)，按照全面實行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)要求，公司對本次向特定對象發(fā)行股票方案進(jìn)行了更新，具體內(nèi)容如下：

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行股票的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）審核通過并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深交所相關(guān)規(guī)定及募集說明書所規(guī)定的條件，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、發(fā)行價格及定價原則

　　本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

　　定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易總量。若在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生派息、送股、回購、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或股本變動事項的，本次發(fā)行底價將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。截至第五屆董事會第三十九次會議召開之日，上市公司總股本為1,403,721,079股，按此計算，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過421,116,323股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊批復(fù)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

　　若在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生送股、回購、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵等股本變動事項的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　6、限售期

　　本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結(jié)束后，發(fā)行對象減持本次認(rèn)購的向特定對象發(fā)行的股票按中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若前述限售期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見或監(jiān)管要求不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見或監(jiān)管要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，本次發(fā)行的股票因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　7、上市地點

　　本次發(fā)行的股票在限售期屆滿后，將在深交所上市交易。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　8、滾存未分配利潤安排

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成前的滾存未分配利潤，將由上市公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　9、本次發(fā)行決議有效期

　　本次向特定對象發(fā)行股票的決議有效期為自上市公司股東大會審議通過之日起12個月。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　10、募集資金金額及投向

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過272,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于以下方向：

　　單位：萬元

　　在不改變本次募集資金擬投資項目的前提下，經(jīng)上市公司股東大會授權(quán)，上市公司董事會可以對上述單個或多個投資項目的募集資金投入金額進(jìn)行調(diào)整。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項目實際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ┮?票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會對董事會的授權(quán)，公司對《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（更新稿）》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。

　?。ㄋ模┮?票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（更新稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會對董事會的授權(quán)，公司對《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（更新稿）》。

　?。ㄎ澹┮?票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會對董事會的授權(quán)，結(jié)合公司的實際情況，公司對《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票之募集資金使用可行性分析報告》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票之募集資金使用可行性分析報告》。

　?。┮?票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會對董事會的授權(quán)，同意公司就本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報事項進(jìn)行認(rèn)真分析并制定的填補(bǔ)措施，公司控股股東、董事及高級管理人員就本次向特定對象發(fā)行股票填補(bǔ)攤薄即期回報措施能夠得到切實履行作出了有關(guān)承諾。

　　三、備查文件

　　公司第五屆監(jiān)事會第三十次會議決議。

　　特此公告。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　二零二三年二月二十三日

　　證券代碼：002573 證券簡稱：清新環(huán)境 公告編號：2023-011

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票

　　預(yù)案更新情況說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開的第五屆董事會第三十九次會議、2022年11月30日召開的第五屆董事會第四十七次會議、2022年12月16日召開的2022年第三次臨時股東大會審議通過了公司2022年度非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。

　　按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則的要求，公司于2023年2月6日召開的第五屆董事會第四十八次會議、2023年2月22日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了本次發(fā)行方案論證分析報告的相關(guān)議案，并于2023年2月23日召開的第五屆董事會第四十九次會議審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案（更新稿）的議案》等相關(guān)議案。

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案更新情況主要如下：

　　更新后的預(yù)案具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會

　　二零二三年二月二十三日

　　證券代碼：002573 證券簡稱：清新環(huán)境 公告編號：2023-012

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行股票后攤薄

　　即期回報的風(fēng)險提示、填補(bǔ)措施及

　　相關(guān)承諾的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公告〔2015〕31號）等文件的要求，公司就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體如下：

　　一、本次向特定對象發(fā)行股票對主要財務(wù)指標(biāo)的影響

　?。ㄒ唬┘僭O(shè)前提

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場情況沒有發(fā)生重大不利變化，公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等未發(fā)生重大不利變化；

　　2、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行于2023年9月底完成（該完成時間僅為假設(shè)用于測算相關(guān)數(shù)據(jù)，最終以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊并實際發(fā)行完成時間為準(zhǔn)）；

　　3、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為421,116,323股（最終以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后實際發(fā)行股票數(shù)量為準(zhǔn)），若在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生送股、回購、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵等股本變動事項的，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　4、2021年度公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為56,821.76萬元，2021年度實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為50,016.70萬元。本次測算過程中，對于公司2023年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤，按照以下三種情形進(jìn)行假設(shè)測算：

　　情形一：公司2023年度凈利潤與2021年度實現(xiàn)的凈利潤一致；

　　情形二：公司2023年度凈利潤相較公司2021年度凈利潤增加10%；

　　情形三：公司2023年度凈利潤相較公司2021年度凈利潤增加20%；

　　5、不考慮本次向特定對象發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如營業(yè)收入、財務(wù)費用、投資收益等）的影響，不考慮利潤分配的影響；

　　6、在預(yù)測2023年末發(fā)行后總股本和計算每股收益時，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股票對總股本的影響，未考慮期間可能發(fā)生的其他股份變動事宜；

　　7、本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量、募集資金數(shù)額、發(fā)行時間僅為基于測算目的假設(shè)，最終以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后實際發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行結(jié)果和實際日期為準(zhǔn)；

　　8、上述假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行股票對公司即期回報主要財務(wù)指標(biāo)的攤薄影響，不代表公司對2023年度經(jīng)營情況及財務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。2023年度公司收益的實現(xiàn)取決于國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭情況、公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等諸多因素，存在較大不確定性。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。ǘ炯雌诨貓蟮臄偙∮绊?/p>

　　基于上述假設(shè)，公司測算了本次向特定對象發(fā)行股票對公司的每股收益等主要財務(wù)指標(biāo)的影響如下：

　　注：上述指標(biāo)按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》規(guī)定計算

　　二、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示

　　本次向特定對象發(fā)行募集資金投資項目的實施和產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時間和過程，短時間內(nèi)公司凈利潤規(guī)模難以與股本及凈資產(chǎn)規(guī)模保持同步增長，募集資金到位后股本規(guī)模及凈資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大可能導(dǎo)致公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)有所下降，即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。公司特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期回報的風(fēng)險。

　　公司在測算本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報的攤薄影響過程中，對2023年扣除非經(jīng)常性損益前、后歸屬于母公司股東的凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對即期回報被攤薄風(fēng)險而制定的填補(bǔ)回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。提請廣大投資者注意。

　　三、本次向特定對象發(fā)行的必要性、合理性

　　本次發(fā)行的必要性和合理性參見《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票之募集資金使用可行性分析報告》的相關(guān)內(nèi)容。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　（一）本次募投項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　本次達(dá)州市危險廢物集中處置項目、雅安循環(huán)經(jīng)濟(jì)固廢綜合處置項目、新疆金派危險廢物綜合處置中心項目的建設(shè)是公司在危廢業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重要拓展。公司作為工業(yè)環(huán)境綜合治理領(lǐng)先企業(yè)，在多年的發(fā)展過程中已積累了大氣治理、水務(wù)、資源利用等領(lǐng)域的經(jīng)驗，同時公司資源利用業(yè)務(wù)逐步形成了回收、貯存、再生利用、處置相結(jié)合的完整處理體系。目前公司已在煤化工、工業(yè)固危廢等行業(yè)內(nèi)開展廢棄資源綜合利用等業(yè)務(wù)，隨著公司資源利用業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，危廢處置逐漸成為公司的主營業(yè)務(wù)增長點之一。本次危廢綜合處置項目均為當(dāng)?shù)刂攸c建設(shè)工程或重點骨干項目，具有成熟、可靠、經(jīng)濟(jì)、安全等特點，項目實施后可進(jìn)一步提升公司危廢處置能力，拓展公司收入來源，提升公司在危廢處置市場的競爭力和行業(yè)影響力，并為危廢綜合處置業(yè)務(wù)后續(xù)拓展提供成熟經(jīng)驗，優(yōu)化公司多細(xì)分領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

　　本次玉昆鋼鐵煙氣脫硫脫硝BOT項目、蘇能錫電脫硫系統(tǒng)及煙氣提水EPC項目是公司在大氣治理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的進(jìn)一步業(yè)務(wù)拓展與布局。公司自成立以來長期致力于工業(yè)煙氣脫硫除塵、脫硝裝置的研發(fā)、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試及運營，在大氣治理領(lǐng)域，公司已成為行業(yè)內(nèi)的第一梯隊企業(yè)，多項指標(biāo)名列前茅。公司是國家首批獲得特許經(jīng)營試點資格的專業(yè)環(huán)保公司，公司擁有從30MW到1,000MW機(jī)組百余套脫硫脫硝除塵裝置建設(shè)及運營業(yè)績，為境內(nèi)外工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域客戶提供總承包“交鑰匙”工程以及一站式解決方案。公司成立以來，累計承建超過700個工程類項目，積累了寶貴的工程建造經(jīng)驗。本次玉昆鋼鐵煙氣脫硫脫硝BOT項目、蘇能錫電脫硫系統(tǒng)及煙氣提水EPC項目屬于公司在大氣治理優(yōu)勢領(lǐng)域的進(jìn)一步業(yè)務(wù)拓展與布局，有利于鞏固和提升公司的核心競爭力和行業(yè)地位。

　　（二）公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　1、人員儲備

　　建設(shè)運營和技術(shù)研發(fā)人才資源是衡量公司在工程設(shè)計、施工建設(shè)、運營服務(wù)等領(lǐng)域市場競爭能力的主要因素之一，也是公司募投項目順利實施的保障。公司本次募集資金投資項目均投資于公司的主營業(yè)務(wù)，公司在相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)營多年，通過采用內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合的方式，制定詳細(xì)的人員培養(yǎng)計劃，保障各個項目各個階段所需的人員儲備充足，從而保證項目的順利建設(shè)和投產(chǎn)運行。

　　公司具有設(shè)計水平高、技術(shù)操作能力強(qiáng)、環(huán)境治理經(jīng)驗豐富的建設(shè)運營隊伍。作為國家首批獲得特許經(jīng)營試點資格的專業(yè)環(huán)保公司，公司擁有從30MW到1000MW機(jī)組百余套脫硫脫硝除塵裝置建設(shè)及運營業(yè)績，持續(xù)多年為客戶提供專業(yè)、高效、安全的服務(wù)。在項目實施過程中，公司團(tuán)隊擁有大量同類型項目經(jīng)驗，各崗位人員已得到了充分的鍛煉，具有較高的業(yè)務(wù)水平，得到了客戶的廣泛認(rèn)可。

　　公司具有涵蓋博士后、博士、教授級高工等行業(yè)專家在內(nèi)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊。公司成立博士后工作站及清新研究院，并聘請國內(nèi)著名高校及研究機(jī)構(gòu)技術(shù)顧問。技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供了堅實的技術(shù)保障，可為項目前期論證和設(shè)計工作提供強(qiáng)有力的支撐。

　　2、技術(shù)儲備

　　針對達(dá)州市危險廢物集中處置項目、雅安循環(huán)經(jīng)濟(jì)固廢綜合處置項目、新疆金派危險廢物綜合處置中心項目，危廢主要處置流程包括焚燒、物化、填埋等，通過物理、化學(xué)、生物等技術(shù)方法對危險廢物進(jìn)行無害化處理和資源化利用。通過長期的積累，公司在大氣治理、水務(wù)、工業(yè)固危廢資源化等多個方面具備較強(qiáng)的技術(shù)實力，已具備危廢處置的相關(guān)技術(shù)工藝能力，可以通過采用焚燒處置、水泥窯協(xié)同處置、固化填埋等方式，運用回轉(zhuǎn)窯技術(shù)、固化穩(wěn)定化技術(shù)等技術(shù)，達(dá)到危廢減量化、無害化，并能夠通過溶劑再生、油脂再生、燃料利用、金屬回收等處置方式在滿足處理過程無害化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)危廢資源回收利用。公司已建立起危廢處理相關(guān)專業(yè)團(tuán)隊，已具備危險廢棄物綜合處置利用領(lǐng)域的市場拓展、項目建設(shè)、運營及管理等業(yè)務(wù)經(jīng)驗，可為上述危廢處置項目的建設(shè)和運營提供有力的技術(shù)支撐。

　　針對玉昆鋼鐵煙氣脫硫脫硝BOT項目和蘇能錫電脫硫系統(tǒng)及煙氣提水EPC項目，公司依托長期項目經(jīng)驗及煙氣治理、脫硫脫硝技術(shù)，可高效完成項目的建設(shè)。公司在經(jīng)營和發(fā)展過程中逐步構(gòu)建起覆蓋理論研究、研發(fā)論證、小試中試及工程應(yīng)用等階段的全生命周期的產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新體系。經(jīng)過多年的研發(fā)積累，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的一系列煙氣治理相關(guān)技術(shù)，包括高效噴淋技術(shù)、高效除塵技術(shù)、活性焦干法煙氣凈化技術(shù)、單塔一體化脫硫除塵深度凈化技術(shù)（SPC-3D）、濕法煙氣提水技術(shù)、脫硫廢水零排放技術(shù)、靜電增強(qiáng)型管束除塵除霧技術(shù)、三氧化硫控制技術(shù)、燃煤煙氣脫汞技術(shù)、SCR/SNCR混合法技術(shù)、濕法脫硫煙氣節(jié)水消白技術(shù)、低溫脫硝等。公司在煙氣治理領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)積累可為玉昆鋼鐵煙氣脫硫脫硝BOT項目和蘇能錫電脫硫系統(tǒng)及煙氣提水EPC項目提供充足的技術(shù)儲備。

　　3、市場儲備

　　針對達(dá)州市危險廢物集中處置項目、雅安循環(huán)經(jīng)濟(jì)固廢綜合處置項目、新疆金派危險廢物綜合處置中心項目，當(dāng)?shù)鼐嬖谖U處置能力不足等問題。上述項目均為當(dāng)?shù)刂攸c建設(shè)工程或重點骨干項目，項目建設(shè)符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求，項目實施后危廢處置能力與當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)產(chǎn)廢情況相匹配，可充分消化項目產(chǎn)能。

　　針對玉昆鋼鐵煙氣脫硫脫硝BOT項目和蘇能錫電脫硫系統(tǒng)及煙氣提水EPC項目，公司已與業(yè)主方確定了合作關(guān)系，本項目實施具有良好的市場儲備。

　　五、公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的主要措施

　　針對本次向特定對象發(fā)行股票可能攤薄即期回報，公司擬采取有效措施以降低本次向特定對象發(fā)行股票攤薄公司即期回報的影響，具體措施如下：

　?。ㄒ唬┩晟颇技Y金管理制度，保障募集資金使用效益最大化

　　公司已根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金使用管理制度》，用以規(guī)范募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，切實保護(hù)廣大投資者的利益。本次募集資金到賬后，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集資金使用管理制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行募集資金使用的規(guī)范，保障募集資金使用效益最大化，合理防范使用過程中可能衍生的風(fēng)險。

　?。ǘ┩晟片F(xiàn)代企業(yè)管理制度，推動公司治理不斷走向規(guī)范化

　　公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司股東特別是中小股東能夠充分行使股東權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，推動公司治理不斷走向規(guī)范化，為公司的長遠(yuǎn)健康發(fā)展提供制度保障。

　?。ㄈ﹪?yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報機(jī)制

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》等相關(guān)規(guī)定，公司在《公司章程》中規(guī)定了利潤分配的原則、利潤分配的形式、利潤分配的決策程序和機(jī)制等內(nèi)容，在保證公司正常經(jīng)營及具備現(xiàn)金分紅條件的情況下，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配，提升對股東回報水平。公司制定的《未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022年）》《未來三年股東回報規(guī)劃（2023-2025年）》中規(guī)定了利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性的原則，同時兼顧公司的長遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　未來，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，強(qiáng)化投資者回報機(jī)制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。但公司制定上述填補(bǔ)回報措施不等于對公司未來利潤作出任何保證，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　六、相關(guān)主體對公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施出具的承諾

　?。ㄒ唬┕径?、高級管理人員出具的關(guān)于填補(bǔ)措施的承諾

　　公司董事、高級管理人員承諾忠實、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，并根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定對公司填補(bǔ)被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，作出如下承諾：

　?。ㄒ唬┍救顺兄Z忠實、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益；

　　（二）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　?。ㄈ┍救顺兄Z對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束；

　?。ㄋ模┍救顺兄Z不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；

　?。ㄎ澹┍救顺兄Z接受由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　?。┤艄疚磥硗瞥龉蓹?quán)激勵計劃，本人承諾在本人職權(quán)范圍內(nèi)促使擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　?。ㄆ撸┍救顺兄Z，自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且本人所做上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會規(guī)定的，本人將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定作出承諾。作為填補(bǔ)被攤薄即期回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)措施。

　?。ǘ┕究毓晒蓶|出具的關(guān)于填補(bǔ)措施的承諾

　　公司控股股東根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定對填補(bǔ)被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，作出如下承諾：

　?。ㄒ唬┎辉綑?quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；

　?。ǘ┣袑嵚男泄局贫ǖ挠嘘P(guān)填補(bǔ)回報的相關(guān)措施以及本單位對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報措施的承諾，若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本單位愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；

　?。ㄈ┳员境兄Z出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且本單位所做上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會規(guī)定的，本單位將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定作出承諾。

　　七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及承諾事項的審議程序

　　公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報事項的分析及填補(bǔ)措施，以及相關(guān)主體的承諾已經(jīng)公司董事會和股東大會審議通過。公司將在定期報告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報措施的完成情況及相關(guān)主體承諾的履行情況。

　　特此公告。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會

　　二零二三年二月二十三日

　　證券代碼：002573 證券簡稱：清新環(huán)境 公告編號：2023-013

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票不存在

　　直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的

　　投資者提供財務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓?/p>

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月23日召開第五屆董事會第四十九次會議，審議并通過了向特定對象發(fā)行股票事項的相關(guān)議案。公司、控股股東四川省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、主要股東北京世紀(jì)地和控股有限公司現(xiàn)就本次向特定對象發(fā)行股票中，不存在向發(fā)行對象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾、不存在直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)資助或其他補(bǔ)償事宜承諾如下：

　　“截至本承諾出具日，本公司不存在向發(fā)行對象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾的情形，亦不存在直接或者通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)資助或者其他補(bǔ)償?shù)那樾巍薄?/p>

　　特此公告。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　二零二三年二月二十三日