本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1．本次會議沒有增加、否決或修改提案的情況；
2．本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票方式召開。
二、會議召開情況
1．本次股東大會召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年2月23日15:00時
?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年2月23日上午9:15-9:25；9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的開始時間2023年2月23日上午9:15至投票結(jié)束時間2023年2月23日下午15:00期間的任意時間。
2．現(xiàn)場會議召開地點：福建省福州市長樂區(qū)閩江口工業(yè)區(qū)洞江西路公司會議室
3．會議方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
4．會議召集人：公司董事會
5．會議主持人：董事長林汝捷先生
6．股權(quán)登記日：2023年2月16日
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東共39人，代表股份159,777,397股，占公司總股份的20.6804％。其中：
1. 現(xiàn)場會議情況
通過現(xiàn)場投票的股東共 2 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)157,181,029股，占公司總股份的20.3444％。
2. 網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東37人，代表股份2,596,368股，占公司股份總數(shù)0.3361%。
3. 中小投資者出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者 37 人，代表股份2,596,368股，占公司股份總數(shù)0.3361％。
公司部分董事、監(jiān)事和高管出席本次會議，公司聘請見證律師列席本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，通過了如下決議：
審議并通過《關(guān)于為控股子公司杭州龍華融資提供擔保的議案》
表決結(jié)果為：同意159,597,797股，占出席會議所有股東所持股份的99.8876％；反對172,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1080％；棄權(quán)7,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0044％。
其中中小投資者（不含董監(jiān)高，不含單獨或合計持有公司5%以上股份的股東）的表決情況如下：同意2,416,768股，占出席會議的中小股股東所持股份的93.0826％；反對172,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的6.6477％；棄權(quán)7,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2696％。
五、律師見證情況
本次股東大會由國浩律師（福州）事務所葉惠英律師、高鵬律師予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；召集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1．《福建雪人股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》
2．國浩律師（福州）事務所《關(guān)于福建雪人股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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