本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年2月23日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海自由貿易試驗區(qū)蔡倫路1690號第4幢5樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長HUI WANG主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于收購股權暨與關聯人共同投資的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧f明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明
1. 議案 1為普通決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過；
2. 議案 1對中小投資者進行了單獨計票；
3. ACM RESEARCH, INC.作為上述議案的關聯股東，未出席本次股東大會。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：徐輝，王安榮
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
盛美半導體設備（上海）股份有限公司董事會
2023年2月24日
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