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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購注銷限制性股票共涉及1名激勵對象，回購注銷限制性股票的數量為600,000股，占回購注銷前公司總股本的0.08%，回購價格為2.0274元/股（四舍五入保留四位小數），回購資金總額為1,216,463.18元。本次回購注銷完成后公司總股本將由754,381,443股減少至753,781,443股。

　　2、經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次限制性股票回購注銷事宜已于2023年2月22日辦理完成。

　　一、2021年股票期權與限制性股票激勵計劃情況簡介

　　1、2021年4月26日，公司分別召開第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于〈湖南夢潔家紡股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈湖南夢潔家紡股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》、《關于核實〈湖南夢潔家紡股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

　　2、2021年4月29日至2021年5月10日，公司對激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監(jiān)事會未收任何組織或個人提出異議的情況。2021年5月18日，公司監(jiān)事會披露了《監(jiān)事會關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見和公示情況說明》。

　　3、2021年5月21日，公司召開2020年年度股東大會審議通過了《關于〈湖南夢潔家紡股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈湖南夢潔家紡股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

　　4、2021年6月29日，公司召開第五屆董事會第二十次會議以及第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《股份公司關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》、《股份公司關于向2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象授予股票期權及限制性股票的議案》。董事會確定公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃的首次授予日為2021年6月29日，向符合授予條件的169名激勵對象授予2,690.00萬份股票期權，行權價格為4.02元/份，向符合條件的11名激勵對象授予880.00萬股限制性股票，授予價格為1.98元/股。

　　5、2021年7月7日，公司完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權的首次授予登記工作，向169名激勵對象首次授予2,690.00萬份股票期權，行權價格為4.02元/份，期權簡稱：夢潔JLC3，期權代碼：037151。

　　6、2021年7月13日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票（新增股份）首次授予登記完成的公告》，至此，公司完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票（新增股份）的首次授予登記工作，向6名激勵對象首次授予524.00萬股限制性股票，首次授予價格為1.98元/股，首次授予的限制性股票（新增股份）于2021年7月14日上市。

　　7、2021年7月15日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票（回購股份）首次授予登記完成的公告》，至此，公司完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票（回購股份）的首次授予登記工作，向6名激勵對象首次授予356.00萬股限制性股票，首次授予價格為1.98元/股，首次授予的限制性股票（回購股份）于2021年7月14日上市。

　　8、2021年10月15日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監(jiān)事會第十六次會議，會議審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，因激勵對象王禹主動辭職，已不再具備激勵資格，同意公司回購注銷王禹獲授的60萬股限制性股票，回購價格為授予價格1.98元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和。

　　9、2021年11月5日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

　　10、2021年11月6日，公司披露了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的減資公告》。本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，債權人自減資公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。2021年11月24日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，本次回購注銷限制性股票事宜已辦理完成，共涉及1名激勵對象，回購注銷限制性股票的數量為60萬股。

　　11、2022年2月22日，公司召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議通過了《股份公司關于向激勵對象預留授予股票期權與限制性股票的議案》。董事會確定本激勵計劃預留授予日為2022年2月22日，向符合授予條件的30名激勵對象授予420萬份股票期權，行權價格為4.02元/份，向符合條件的1名激勵對象授予80萬股限制性股票，授予價格為1.98元/股。

　　12、2022年3月9日，公司完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權的預留授予登記工作，向30名激勵對象預留授予420.00萬份股票期權，行權價格為4.02元/份，期權簡稱：夢潔JLC4，期權代碼：037219。

　　13、2022年4月28日，公司召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，因激勵對象李闖主動辭職，已不再具備激勵資格，同意公司回購注銷李闖獲授的80萬股限制性股票，回購價格為授予價格1.98元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和。

　　14、2022年5月12日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之預留限制性股票授予登記完成的公告》，至此，公司完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票預留授予登記工作，向1名激勵對象預留授予80.00萬股限制性股票，預留授予價格為1.98元/股，預留授予的限制性股票于2022年5月13日上市。

　　15、2022年5月27日，公司召開2021年年度股東大會，會議審議通過了《股份公司關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

　　16、2022年5月28日，公司披露了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的減資公告》。本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，債權人自減資公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。2022年7月1日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，本次回購注銷限制性股票事宜已辦理完成，共涉及1名激勵對象，回購注銷限制性股票的數量為80萬股。

　　17、2022年8月24日，公司召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，因激勵對象但濤、黃夢龍主動辭職，已不再具備激勵資格，同意公司回購注銷但濤、黃夢龍獲授的160萬股限制性股票，回購價格為授予價格1.98元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和。

　　18、2022年9月16日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

　　19、2022年9月17日，公司披露了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的減資公告》。本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，債權人自減資公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。2022年10月19日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，本次回購注銷限制性股票事宜已辦理完成，共涉及2名激勵對象，回購注銷限制性股票的數量為160萬股。

　　20、2022年12月27日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監(jiān)事會第七次會議，會議審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，因激勵對象成陽主動辭職，已不再具備激勵資格，同意公司回購注銷成陽獲授的60萬股限制性股票，回購價格為授予價格1.98元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和。

　　21、2023年2月3日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

　　22、2023年2月4日，公司披露了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的減資公告》。本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，債權人自減資公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　二、關于本次回購注銷部分限制性股票的情況說明

　　1、回購原因及數量

　　因激勵對象成陽主動辭職，根據《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，成陽已不再具備激勵資格，其獲授的600,000股限制性股票由公司回購注銷。

　　2、回購價格及定價依據

　　根據《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定：

　　激勵對象合同到期，且不再續(xù)約的或主動辭職的，其已行權股票不作處理，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司進行注銷；已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和進行回購注銷。

　　激勵對象成陽本次資金使用期限確定為一年期，同期銀行存款基準利率為1.50%。本次限制性股票授予的繳款截止日為2021年7月5日，回購資金的支付日期為2023年2月8日，資金使用期限共583天。

　　2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的回購價格=1.98×(1+583÷365×1.50%)=2.0274元/股（四舍五入保留四位小數）。

　　因此，本次回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票共涉及1名激勵對象，回購注銷限制性股票數量600,000股，回購價格為2.0274元/股（四舍五入保留四位小數），回購資金總額為1,216,463.18元，回購資金來源為公司自有資金。

　　三、本次限制性股票注銷完成情況

　　天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本次回購注銷限制性股票出具了天職業(yè)字[2023]5975號驗資報告，對公司截止至2023年2月8日減少注冊資本及股份的情況進行了審驗。

　　本次回購注銷的股份數量為600,000股，占回購前公司總股本754,381,443股的0.08%。上述限制性股票已于2023年2月22日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷。本次回購注銷完成后公司總股本將由754,381,443股減少至753,781,443股。

　　四、本次回購注銷后公司股本結構變動情況

　　注：以上股本結構的變動情況最終以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

　　特此公告。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司

　　二○二三年二月二十四日