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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　福建南方路面機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年2月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議的通知于2023年2月17日以電話、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)方慶熙先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人（其中，章永奎先生、焦生杰先生、陳揚(yáng)女士以通訊方式出席），公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《福建南方路面機(jī)械股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：

　　1、審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

　　公司第一屆董事會(huì)及董事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，為確保公司董事會(huì)正常運(yùn)作及換屆工作的順利進(jìn)行，經(jīng)實(shí)際控制人方慶熙先生推薦并經(jīng)提名委員會(huì)審核，現(xiàn)提名方慶熙、方凱、衣振勝、萬靜文、彭思明、黃文景為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見附件）。第二屆董事會(huì)董事任期自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算，任期三年。

　　表決情況：9票同意；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

　　公司第一屆董事會(huì)及董事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，為確保公司董事會(huì)正常運(yùn)作及換屆工作的順利進(jìn)行，經(jīng)實(shí)際控制人方慶熙先生推薦并經(jīng)提名委員會(huì)審核，現(xiàn)提名陳揚(yáng)、章永奎、焦生杰為福建南方路面機(jī)械股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見附件）。任期自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算，任期三年。

　　上述獨(dú)立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過。

　　表決情況：9票同意；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決情況：9票同意；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。

　　同意公司于2023年3月14日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

　　具體情況詳見公司同日披露的《福建南方路面機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-008）。

　　特此公告。

　　福建南方路面機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件：福建南方路面機(jī)械股份有限公司第二屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　非獨(dú)立董事候選人：

　　方慶熙先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1948年出生，高中學(xué)歷，1974年至1993年，歷任泉州公路局筑路機(jī)械廠工程師、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；2000年9月至2018年7月，任豐澤區(qū)南方路面機(jī)械有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2010年10月至2018年4月，歷任泉州南方路機(jī)移動(dòng)破碎設(shè)備有限公司總經(jīng)理、董事；2011年2月至2019年3月，任福建南方破碎機(jī)械有限公司監(jiān)事；2011年7月至2020年6月，泉州市豐澤區(qū)創(chuàng)鑫小額貸款有限公司董事；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材裝備研究院有限公司執(zhí)行董事；2002年7月至今，歷任南方路面機(jī)械（仙桃）有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任執(zhí)行董事；2015年5月至今，任福建南科投資有限公司執(zhí)行董事；2019年11月至今，任泉州智信投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；1997年5月至今，歷任福建南方路面機(jī)械股份有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。

　　方慶熙先生系本公司控股股東、實(shí)際控制人，直接持有本公司4630萬股股份，占公司總股本的42.71%，通過泉州智信投資合伙企業(yè)間接持有公司150萬股股份，占公司總股本的1.38%。方慶熙先生沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　方凱先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1977年出生，本科學(xué)歷，2003年10月至2010年5月，任泉州新亞機(jī)械有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2010年10月至2018年4月，歷任泉州南方路機(jī)移動(dòng)破碎設(shè)備有限公司董事、總經(jīng)理；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材裝備研究院有限公司監(jiān)事；2003年7月至2020年9月，歷任南方路面機(jī)械（仙桃）有限公司董事、監(jiān)事；2019年11月至今，任泉州方耀投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2019年11月至今，任泉州方華投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2019年11月至今，任泉州智誠(chéng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2003年3月至今，歷任福建南方路面機(jī)械股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　方凱先生系本公司實(shí)際控制人，直接持有本公司587股股份，占公司總股本的5.41%，通過泉州方耀投資合伙企業(yè)間接持有公司83萬股股份，占公司總股本的0.77%，通過泉州方華投資合伙企業(yè)間接持有公司16萬股股份，占公司總股本的0.15%，通過泉州智誠(chéng)投資合伙企業(yè)間接持有公司2萬股股份，占公司總股本的0.02%。方凱先生沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　衣振勝先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1968年出生，大專學(xué)歷。1991年至2000年，歷任中國(guó)第四冶金建設(shè)有限公司技術(shù)員，助理工程師、工程隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)、團(tuán)委書記；2000年3月至2003年9月，歷任豐澤區(qū)南方路面機(jī)械有限公司技術(shù)員兼工藝員，總裝車間主任、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理；2003年10月至2013年8月，歷任南方路機(jī)（仙桃）有限公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理；2013年8月至今，任福建南方路面機(jī)械股份有限公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)，曾兼任采購(gòu)部部長(zhǎng)。

　　衣振勝先生通過泉州方耀投資合伙企業(yè)間接持有公司 40 萬股股份，占公司總股本的0.37%。衣振勝先生沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　萬靜文女士 ，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1961年出生，大專學(xué)歷。1981年12月至1994年11月，歷任西北國(guó)棉一廠振興紡織配件廠財(cái)務(wù)主管、經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)；1994年11月至2001年3月，歷任廈門翔鷺化纖股份有限公司會(huì)計(jì)部、組長(zhǎng)、專員、課長(zhǎng)；2001年3月至2006年2月，任翔鷺石化股份有限公司財(cái)務(wù)部主任；2006年3月至2006年10月，廈門翔鷺化纖股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2006年10月至2008年3月，任翔鷺騰龍集團(tuán)總管理處財(cái)務(wù)本部經(jīng)理；2008年3月至今，任福建南方路面機(jī)械股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　萬靜文女士通過泉州方耀投資合伙企業(yè)間接持有公司35萬股股份，占公司總股本的0.32%。萬靜文女士與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。萬靜文女士沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　彭思明先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1968年出生，本科學(xué)歷。1993年6月至1998年3月，任廈門喜盈門家具制品有限公司設(shè)備部主管；1998年4月至今，歷任福建南方路面機(jī)械股份有限公司電控車間主任。

　　彭思明先生通過泉州智信投資合伙企業(yè)間接持有公司93.5萬股股份，占公司總股本的0.86%，通過泉州智誠(chéng)投資合伙企業(yè)間接持有公司11.5萬股股份，占公司總股本的0.11%。彭思明先生與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。彭思明先生沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　黃文景先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1975年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，1998年9月至1999年9月，任廈門明珠物業(yè)有限公司工程師；1999年9月至今，歷任福建南方路面機(jī)械股份有限公司技術(shù)研發(fā)中心工程師、輸送室主任、商混事業(yè)部副部長(zhǎng)、瀝青事業(yè)部部長(zhǎng)。

　　黃文景先生通過泉州智信投資合伙企業(yè)間接持有公司105萬股股份，占公司總股本的0.97%。黃文景先生與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃文景先生沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　獨(dú)立董事候選人：

　　陳揚(yáng)女士，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1979年出生，碩士研究生學(xué)歷。2005年11月至2021年10月歷任福建天衡聯(lián)合（泉州）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、高級(jí)合伙人、天衡泉州分所執(zhí)行合伙人及副主任，2021年11月至今，任福建仰格律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人?，F(xiàn)同時(shí)擔(dān)任鯉城區(qū)人民法院監(jiān)督員、泉州市金融保險(xiǎn)證券委員會(huì)副主任、最高人民檢察院“民事行政檢察專家資訊網(wǎng)”專家等社會(huì)職務(wù)。

　　陳揚(yáng)女士未持有本公司股份。陳揚(yáng)女士與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳揚(yáng)女士沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　焦生杰先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1955年出生，博士研究生學(xué)歷。1982年畢業(yè)于西安公路學(xué)院筑路機(jī)械本科專業(yè)后留校任教，歷任西安公路學(xué)院測(cè)試技術(shù)實(shí)驗(yàn)室主任、教研室主任，西安公路交通大學(xué)筑路機(jī)械系副主任，長(zhǎng)安大學(xué)工程機(jī)械學(xué)院副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)?，F(xiàn)任長(zhǎng)安大學(xué)公路養(yǎng)護(hù)裝備國(guó)家工程研究中心二級(jí)教授，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)筑養(yǎng)路機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

　　焦生杰先生未持有本公司股份。焦生杰先生與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。焦生杰先生沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　章永奎先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1973年出生，博士研究生學(xué)歷。2000年8月至今，歷任廈門大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系講師、助理教授，現(xiàn)任會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)副教授，現(xiàn)同時(shí)擔(dān)任福建閩東力捷迅藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市晟世聯(lián)能源股份有限公司獨(dú)立董事。

　　章永奎先生未持有本公司股份。章永奎先生與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。章永奎先生沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。