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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間

　?。?）現(xiàn)場會議開始時間：2023年2月23日（星期四）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年2月23日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月23日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、會議地點：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田園路北（公司四樓會議室）

　　3、會議召開方式：采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長陳秀峰先生

　　6、本次股東大會的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共25名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)223,784,920股，占公司股份總數(shù)的17.4596%；其中，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共24名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)55,288,329股，占公司股份總數(shù)的4.3136%。

　　2、現(xiàn)場出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共3名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)168,496,791股，占公司股份總數(shù)的13.1461%。

　　其中：通過現(xiàn)場出席參加本次股東大會的中小股東共2名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)200股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共22名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)55,288,129股，占公司股份總數(shù)的4.3136%。

　　其中：通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的中小股東共22名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)55,288,129股，占公司股份總數(shù)的4.3136%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書及見證律師通過現(xiàn)場及通訊方式出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代表以現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過了如下議案：

　　（一）審議通過了《關(guān)于擬對外投資的議案》

　　表決情況：同意223,709,182股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9662%；反對74,438股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0333%；棄權(quán)1,300股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

　　其中，中小股東表決情況：同意55,212,591股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8630%；反對74,438股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1346%；棄權(quán)1,300股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%。

　　表決結(jié)果：本議案屬于普通決議議案，已經(jīng)獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于變更注冊資本及修改〈公司章程〉的議案》

　　表決情況：同意223,722,382股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9721%；反對61,238股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0274%；棄權(quán)1,300股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

　　其中，中小股東表決情況：同意55,225,791股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8869%；反對61,238股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1108%；棄權(quán)1,300股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%。

　　表決結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所就本次股東大會出具了法律意見書，認為： 公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月23日

　　證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2023-027

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

　　關(guān)于控股股東股份減持完成暨

　　控股股東、實際控制人發(fā)生變更的公告

　　公司控股股東、實際控制人之一陳良先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月30日披露了《關(guān)于控股股東股份減持計劃的預(yù)披露公告》（公告編號：2023-011），控股股東、實際控制人之一陳良先生計劃通過集中競價及大宗交易方式合計減持不超過24,274,845股，即合計減持不超過占公司總股本比例1.90%的股份。

　　2023年2月23日，公司收到陳良先生出具的《關(guān)于股份減持計劃完成的告知函》，截至本公告日，陳良先生本次減持計劃已完成。根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)規(guī)定，上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份，應(yīng)當在股份減持計劃實施完畢后的二個交易日內(nèi)予以公告?，F(xiàn)將減持計劃實施情況公告如下：

　　一、股東減持情況

　?。ㄒ唬┕蓶|減持股份情況

　　說明：陳良先生本次減持的股份，系公司首次公開發(fā)行前的股份及因資本公積轉(zhuǎn)增股本而相應(yīng)增加的股份。上表中部分合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

　?。ǘ┕蓶|本次減持前后持股情況

　　說明：截至本公告披露日，公司剔除回購專用證券賬戶股份數(shù)量后總股本為1,279,313,520股。上表中部分合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

　　二、本次權(quán)益變動對公司的影響

　?。ㄒ唬╆惲枷壬敬螠p持計劃已實施完畢，控股股東、實際控制人陳良先生不再持有公司股份，公司控股股東、實際控制人由陳秀峰先生、陳良先生變更為陳秀峰先生。

　　（二）陳良先生在第四屆董事會任期屆滿后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，亦未參與企業(yè)經(jīng)營。本次權(quán)益變動不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響；不存在損害上市公司利益的情形。

　　三、其他相關(guān)說明

　?。ㄒ唬╆惲枷壬敬螠p持計劃符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ǘ╆惲枷壬敬螠p持與此前已披露的減持意向、減持計劃一致。

　?。ㄈ╆惲枷壬诠尽妒状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中作出了承諾，截至本公告日，陳良先生嚴格履行了承諾，不存在違反承諾的情況。

　　（四）截至本公告日，陳良先生本次減持計劃已實施完畢，并已按照相關(guān)規(guī)定要求及時履行了信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風(fēng)險。

　　四、備查文件

　　陳良先生出具的《關(guān)于股份減持計劃完成的告知函》。

　　特此公告。

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司董事會

　　2023年2月23日