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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月2日（星期四）15:00-16:00

　　● 會(huì)議召開(kāi)方式：本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議方式舉行

　　● 會(huì)議召開(kāi)地址：價(jià)值在線(xiàn)（www.ir-online.cn）

　　● 投資者可于2023年3月2日12:00前將相關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱：dsh@teway.cn，也可訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)址https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或使用微信掃描二維碼在報(bào)名時(shí)進(jìn)行會(huì)前提問(wèn)，公司將通過(guò)本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

　　本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)會(huì)議方式召開(kāi)，公司將針對(duì)2022年度業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流。

　　二、 召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)

　　● 召開(kāi)時(shí)間：2023年3月2日15:00-16:00

　　● 召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)會(huì)議方式

　　● 召開(kāi)地址：價(jià)值在線(xiàn)（www.ir-online.cn）

　　三、 參加人員

　　董事長(zhǎng)兼總裁鄧文先生，副總裁吳學(xué)軍先生，副總裁、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)何昌軍先生（如遇特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）。

　　四、 投資者問(wèn)題征集及方式

　　(一) 為了做好中小投資者的保護(hù)工作，公司現(xiàn)就本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者征集相關(guān)問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議。

　　投資者可于2023年3月2日12:00前將相關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱：dsh@teway.cn，也可訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)址 https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或使用微信掃描下方二維碼進(jìn)行會(huì)前提問(wèn)，公司將通過(guò)本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　(二) 投資者可于2023年3月2日（星期四）15:00-16:00通過(guò)網(wǎng)址https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或使用微信掃描下方二維碼進(jìn)行報(bào)名，屆時(shí)將通過(guò)“易董app”或“騰訊會(huì)議”參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

　　五、 咨詢(xún)方式

　　聯(lián)系部門(mén)：證券部

　　電話(huà)：028-82808166

　　郵箱：dsh@teway.cn

　　特此公告。

　　四川天味食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603317 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天味食品 公告編號(hào)：2023-028

　　四川天味食品集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 委托理財(cái)受托方：中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行

　　● 本次委托理財(cái)總金額：6.5億元

　　● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng)：聚贏匯率-掛鉤歐元對(duì)美元匯率結(jié)構(gòu)性存款SDGA230204Z、聚贏利率-掛鉤中債10年期國(guó)債到期收益率結(jié)構(gòu)性存款SDGA230206Z

　　● 產(chǎn)品委托理財(cái)期限：22天、57天

　　● 履行的審議程序：四川天味食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年3月29日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，并于2022年4月22日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過(guò)200,000萬(wàn)元(含200,000萬(wàn)元)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月31日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-012）《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-013）《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-019）及2022年4月23日的《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-040）。

　　一、本次委托理財(cái)概況

　　（一）委托理財(cái)目的

　　為提高公司自有資金的使用效率，在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需要的前提下，公司擬對(duì)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。

　?。ǘ┵Y金來(lái)源

　　本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司閑置自有資金。

　　（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　1．2023年2月22日，公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行簽署《結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品協(xié)議書(shū)》，具體情況如下：

　　2．2023年2月22日，公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行簽署《結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品協(xié)議書(shū)》，具體情況如下：

　　（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1. 公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，投資期限不超過(guò)12個(gè)月的保本型投資產(chǎn)品；

　　2. 公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　3. 公司財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立臺(tái)賬對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；

　　4. 公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；

　　5. 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)合同主要條款

　　1、（1）產(chǎn)品名稱(chēng)：聚贏匯率-掛鉤歐元對(duì)美元匯率結(jié)構(gòu)性存款SDGA230204Z

　?。?）產(chǎn)品收益類(lèi)型：保本浮動(dòng)收益型

　?。?）掛鉤標(biāo)的：歐元對(duì)美元匯率

　?。?）產(chǎn)品起息日：2023年2月23日

　?。?）產(chǎn)品到期日：2023年3月17日

　?。?）合同簽署日期：2023年2月22日

　?。?）是否提供履約擔(dān)保：否

　?。?）理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無(wú)

　?。?）支付方式：到期一次性還本付息

　　2、（1）產(chǎn)品名稱(chēng)：聚贏利率-掛鉤中債10年期國(guó)債到期收益率結(jié)構(gòu)性存款SDGA230206Z

　?。?）產(chǎn)品收益類(lèi)型：保本浮動(dòng)收益型

　　（3）掛鉤標(biāo)的：中債10年期國(guó)債到期收益率

　?。?）產(chǎn)品起息日：2023年2月23日

　　（5）產(chǎn)品到期日：2023年4月21日

　?。?）合同簽署日期：2023年2月22日

　　（7）是否提供履約擔(dān)保：否

　?。?）理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無(wú)

　?。?）支付方式：到期一次性還本付息

　　（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向：金融衍生品類(lèi)資產(chǎn)

　?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為銀行結(jié)構(gòu)性存款，公司用于委托理財(cái)?shù)馁Y金本金安全，風(fēng)險(xiǎn)可控，該等理財(cái)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。

　　防范措施：1、合同必須明確約定保證公司理財(cái)本金安全；2、公司選擇資產(chǎn)規(guī)模大、信譽(yù)度高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展理財(cái)活動(dòng)；3、公司將定期關(guān)注委托理財(cái)資金的相關(guān)情況，一旦發(fā)現(xiàn)有可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的情況，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；4、公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制措施。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　本次委托理財(cái)受托方中國(guó)民生銀行股份有限公司（股票代碼：600016）為上海證券交易所上市公司，與本公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對(duì)公司的影響

　　單位：人民幣元

　　根據(jù)新金融準(zhǔn)則要求，公司購(gòu)買(mǎi)的保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品列報(bào)于交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報(bào)于投資收益。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司本次委托理財(cái)支付金額共計(jì)6.5億元，占公司最近一期期末（即2022年9月30日）貨幣資金的比例為106.83%。

　　公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)適度理財(cái)，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　盡管本次公司投資理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司于2022年3月29日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，并于2022年4月22日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過(guò)200,000萬(wàn)元(含200,000萬(wàn)元)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意該項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)情況

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　特此公告。

　　四川天味食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日