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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議通知情況

　　河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年2月8日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、會議召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年2月23日（星期四）下午14:30開始。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年2月23日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年2月23日下午3:00。

　　5、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道188號公司研發(fā)樓1209會議室。

　　6、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長李海鷹先生

　　7、本次股東大會召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人、主持人及召集、召開程序均符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份72,607,242股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.1578%。

　?。?）參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共9人，代表股份56,235,968股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.8382%。

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份16,371,274股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.3196%。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份16,387,274股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.3239%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份16,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0042%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份16,371,274股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.3196%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員（含董事會秘書）出席了本次股東大會，公司聘請的國浩律師（北京）事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。

　　三、議案審議情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如下：

　　1、《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

　　本次股東大會采用累積投票制選舉李海鷹先生、謝春生先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事，任期為本次股東大會審議通過之日起3年。具體表決情況如下：

　　（1）選舉李海鷹先生為第八屆董事會非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意56,270,570股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.4999%；其中中小股東表決結(jié)果：同意50,602股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3088%。

　?。?）選舉謝春生先生為第八屆董事會非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意56,270,570股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.4999%；其中中小股東表決結(jié)果：同意50,602股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3088%。

　　本議案為普通議案，均已獲參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)同意，本議案獲得通過。李海鷹先生、謝春生先生當(dāng)選為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事。

　　2、《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

　　本次股東大會采用累積投票制選舉譚憲才先生、王濤先生、周建民先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事，任期為本次股東大會審議通過之日起3年。具體表決情況如下：

　　（1）選舉譚憲才先生為第八屆董事會獨(dú)立董事；

　　表決結(jié)果：同意56,270,571股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.4999%；其中中小股東表決結(jié)果：同意50,603股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3088%。

　　（2）選舉王濤先生為第八屆董事會獨(dú)立董事；

　　表決結(jié)果：同意56,270,572股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.4999%；其中中小股東表決結(jié)果：同意50,604股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3088%。

　?。?）選舉周建民先生為第八屆董事會獨(dú)立董事；

　　表決結(jié)果：同意56,270,571股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.4999%；其中中小股東表決結(jié)果：同意50,603股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3088%。

　　本議案為普通議案，均已獲參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)同意，本議案獲得通過。譚憲才先生、王濤先生、周建民先生當(dāng)選為公司第八屆董事會獨(dú)立董事。

　　公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　3、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　表決結(jié)果：同意72,526,542股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8889%；反對80,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1111%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意16,306,574股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.5075%；反對80,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4925%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　本議案為普通議案，已獲參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)同意，本議案獲得通過。黃繼軍先生當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會的股東監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事郝恩元先生、楊超先生組成公司第八屆監(jiān)事會，任期為本次股東大會審議通過之日起3年。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　4、《公司章程修正案》

　　表決結(jié)果：同意72,583,742股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9676%；反對23,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0324%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意16,363,774股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8566%；反對23,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1434%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　本議案為特別議案，已獲參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)的2/3以上同意，本議案獲得通過。

　　5、《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意72,526,542股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8889%；反對80,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1111%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意16,306,574股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.5075%；反對80,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4925%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　本議案為特別議案，已獲參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)的2/3以上同意，本議案獲得通過。

　　6、《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意72,526,542股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8889%；反對80,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1111%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意16,306,574股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.5075%；反對80,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4925%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　本議案為普通議案，已獲參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)同意，本議案獲得通過。

　　7、《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意72,526,542股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8889%；反對80,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1111%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意16,306,574股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.5075%；反對80,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4925%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　本議案為普通議案，已獲參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)同意，本議案獲得通過。

　　8、《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意72,526,542股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8889%；反對80,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1111%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意16,306,574股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.5075%；反對80,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4925%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　本議案為普通議案，已獲參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)同意，本議案獲得通過。

　　9、《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意72,526,542股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8889%；反對80,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1111%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意16,306,574股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.5075%；反對80,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4925%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　本議案為普通議案，已獲參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)同意，本議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（北京）事務(wù)所

　　2、律師姓名：朱雪飛律師、董靖政律師

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序均符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效；公司2023年第一次臨時(shí)股東大會通過的決議合法、有效。

　　國浩律師（北京）事務(wù)所出具的《關(guān)于河南輝煌科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會之法律意見書》已于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

　　五、會議備查文件

　　1、河南輝煌科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、國浩律師（北京）事務(wù)所《關(guān)于河南輝煌科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會之法律意見書》。

　　特此公告。

　　河南輝煌科技股份有限公司

　　'董事會

　　2023年2月24日