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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）和《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（證監(jiān)會令[第206號]）等規(guī)定的要求，為保障中小投資者利益，聯(lián)泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聯(lián)泓新科”）就2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，相關(guān)主體也對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。具體情況如下：

　　一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

　?。ㄒ唬y算本次發(fā)行攤薄即期回報的主要假設(shè)

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒有發(fā)生重大不利變化；

　　2、假設(shè)本次發(fā)行預(yù)計于2023年6月完成發(fā)行，該完成時間僅用于計算本次發(fā)行股票攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，最終以經(jīng)深圳證券交易所審核通過、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊并實際發(fā)行完成時間為準(zhǔn)；

　　3、本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，即267,113,600股。假設(shè)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為發(fā)行前公司總股本的20%，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由1,335,568,000股增至1,602,681,600股。上述發(fā)行數(shù)量僅為估計值，僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表最終發(fā)行數(shù)量；本次發(fā)行股票實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門批準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費用等情況最終確定；

　　4、公司2021年全年扣除非經(jīng)常性損益前、后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為109,056.98萬元和88,086.48萬元。由于公司2022年一季度實施了EVA裝置技術(shù)升級擴(kuò)能改造，及進(jìn)行碳酸酯裝置、超高分子量聚乙烯裝置與公用工程系統(tǒng)連接施工和檢修，EVA裝置停車28天，其他相關(guān)裝置同步停車7-15天，公司前三季度累計凈利潤同比略有下降。在此基礎(chǔ)上，假設(shè)公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前、后歸屬于母公司股東的凈利潤與2021年同比持平，因此，預(yù)測2022年全年歸屬于母公司股東的凈利潤為109,056.98萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為88,086.48萬元。假設(shè)公司2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤在2022年度相應(yīng)財務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上按照0、10%、20%的業(yè)績增幅分別測算，該假設(shè)僅為測算本次發(fā)行對公司即期回報的影響，不代表對公司經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測；

　　5、每股收益指標(biāo)根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算；

　　6、基于謹(jǐn)慎性原則，未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況等的影響；

　　7、在測算公司本次發(fā)行前后期末總股本變化時，僅考慮本次發(fā)行對總股本的影響，不考慮其他可能產(chǎn)生的股權(quán)變動事宜。

　?。ǘ久抗墒找嬗绊?/p>

　　基于上述假設(shè)，公司測算了本次發(fā)行股票對公司的每股收益的影響，具體如下：

　?。ㄈ╆P(guān)于本次發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示

　　本次發(fā)行完成后，公司股本總額和歸屬于母公司所有者權(quán)益將有所提升，如果公司凈利潤未能實現(xiàn)相應(yīng)幅度的增長，將可能導(dǎo)致本次發(fā)行完成后每股收益存在被攤薄的風(fēng)險。公司提請廣大投資者注意由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險。

　　二、關(guān)于本次發(fā)行股票必要性和合理性的說明

　　本次發(fā)行的必要性和合理性詳見《聯(lián)泓新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　三、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　本次募投項目生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為EVA、PO、PPC，本次募投項目實施后，將實現(xiàn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能擴(kuò)充的同時進(jìn)一步拓展和豐富公司生物可降解材料產(chǎn)品等新業(yè)務(wù)，有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率，提高抵御市場風(fēng)險的能力，滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展資金需求，提升公司的核心競爭力，增強(qiáng)公司主營業(yè)務(wù)盈利能力，促進(jìn)公司的長期可持續(xù)健康發(fā)展。

　　四、公司實施募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　目前，公司在人員、技術(shù)、市場等方面已經(jīng)具備了實施募集資金投資項目的各項條件，預(yù)計募集資金投資項目的實施不存在重大障礙。具體如下：

　?。ㄒ唬┤藛T方面

　　公司自成立以來一直專注于新材料行業(yè)，并在該領(lǐng)域擁有豐富的專業(yè)人才儲備。公司經(jīng)營層及核心骨干主要來自國內(nèi)外知名化工和新材料企業(yè)，擁有深厚的行業(yè)經(jīng)驗和高效的執(zhí)行能力。多年來，公司高效的運行管理模式及培訓(xùn)體系，已凝聚一批高新技術(shù)創(chuàng)新型人才和管理團(tuán)隊。同時，公司積極引進(jìn)人才，并通過完善員工晉升通道和激勵機(jī)制，激發(fā)新老員工的工作熱情，采取各種員工激勵手段、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，成功吸引了更多的人才加入公司。公司充足的人才儲備可以保障募投項目的順利開展。

　?。ǘ┘夹g(shù)方面

　　近年來，公司每年組織實施多項新產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)研究、節(jié)能降耗等科研開發(fā)項目，取得了一大批具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的科技成果。強(qiáng)大的研發(fā)創(chuàng)新能力以及深厚的技術(shù)積累為公司迅速發(fā)展并在行業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位提供了堅實的技術(shù)支撐。公司在新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)中不斷對工藝技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化，通過不斷創(chuàng)新，形成了自身獨特的工藝技術(shù)方法。本次募投項目采用國內(nèi)外領(lǐng)先的工藝技術(shù)，產(chǎn)品具有強(qiáng)勁的市場競爭能力。

　　（三）市場方面

　　公司核心產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于太陽能光伏、鋰電池、集成電路等不同領(lǐng)域，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，并擁有多元化的銷售機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點。經(jīng)過多年的拼搏與發(fā)展，公司已成為國內(nèi)新能源光伏材料行業(yè)的重要生產(chǎn)商，在國內(nèi)外新能源光伏材料市場占有重要地位。公司依托多年穩(wěn)定的生產(chǎn)運行、積極的市場開拓、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的技術(shù)服務(wù)，在行業(yè)和客戶中樹立了良好的口碑和品牌知名度。同時，經(jīng)過持續(xù)多年的市場深度開發(fā)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司已建立了穩(wěn)定的銷售渠道和客戶資源，與主要客戶保持了穩(wěn)定深入的合作關(guān)系。本次發(fā)行募投項目產(chǎn)品與公司當(dāng)前主要客戶群或者銷售渠道存在重疊，上述協(xié)同效應(yīng)將為公司本次募投項目產(chǎn)品市場開拓提供有效助力。

　　隨著雙碳政策的陸續(xù)實施，以光伏材料為代表的新能源材料將迎來公司歷史性的發(fā)展機(jī)遇，國內(nèi)需求量持續(xù)增長，替代進(jìn)口逐年提升，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，公司產(chǎn)品未來國內(nèi)外需求均比較旺盛，具有較豐富的市場儲備以及較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

　　五、公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的措施

　　為有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，公司將采取加快公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司盈利能力，強(qiáng)化投資者回報機(jī)制等措施，提升資產(chǎn)質(zhì)量，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，以填補(bǔ)股東回報。具體措施如下：

　?。ㄒ唬┘涌炷技Y金投資項目建設(shè)以實現(xiàn)預(yù)期效益

　　公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金擬用于新能源材料和生物可降解材料一體化項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司的發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。公司將積極調(diào)配各方面資源，做好募投項目實施前的準(zhǔn)備工作，加快推進(jìn)項目實施并爭取早日實現(xiàn)預(yù)期收益。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將盡可能提高募集資金利用效率，增加以后年度的股東回報，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報被攤薄的風(fēng)險。

　?。ǘ┘訌?qiáng)募集資金管理，提高資金使用效率

　　公司已制定《募集資金管理辦法》，募集資金到位后將存放于董事會指定的專項賬戶中。公司將加強(qiáng)募集資金管理，根據(jù)項目建設(shè)有序安排和使用募集資金，增加募集資金回報與效益。同時，公司將定期檢查募集資金使用情況，確保募集資金得到合法合規(guī)使用。

　?。ㄈ┩晟乒局卫?，為公司發(fā)展提供制度保障

　　公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和《聯(lián)泓新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事和高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

　?。ㄋ模┩晟评麧櫡峙錂C(jī)制，強(qiáng)化投資者回報

　　公司已根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，在《公司章程》中制定了利潤分配政策，同時制定了股東分紅回報規(guī)劃。公司利潤分配政策及分紅回報規(guī)劃明確了分紅的比例、依據(jù)、條件、實施程序、調(diào)整事項等內(nèi)容，并對合理性進(jìn)行了分析。公司已建立了較為完善的利潤分配制度，未來將進(jìn)一步完善利潤分配機(jī)制，強(qiáng)化投資者回報。

　　六、關(guān)于確保公司本次發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報措施得以切實履行的相關(guān)承諾

　　為確保公司本次向特定對象發(fā)行A股股票填補(bǔ)被攤薄即期回報的措施能夠得到切實履行、維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）及中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司董事、高級管理人員、控股股東及控股股東唯一股東分別出具了承諾函，該等承諾具體內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┕径隆⒏呒壒芾砣藛T的承諾

　　公司董事、高級管理人員對公司本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施出具的承諾如下：

　　“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害聯(lián)泓新科利益；本人承諾對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束；本人承諾不動用聯(lián)泓新科資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與聯(lián)泓新科填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；若聯(lián)泓新科未來實施股權(quán)激勵計劃，本人承諾擬公布的聯(lián)泓新科股權(quán)激勵的行權(quán)條件與聯(lián)泓新科填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　2、本承諾函出具日后至聯(lián)泓新科本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且本人上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾?！?/p>

　?。ǘ┕究毓晒蓶|、控股股東唯一股東的承諾

　　公司控股股東及控股股東唯一股東對公司本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施出具的承諾如下：

　　“1、承諾不越權(quán)干預(yù)聯(lián)泓新科經(jīng)營管理活動，不侵占聯(lián)泓新科利益；

　　2、本承諾函出具日后至聯(lián)泓新科本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且本公司上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本公司承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾?！?/p>

　　七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及承諾事項的審議程序

　　公司本次發(fā)行攤薄即期回報事項的分析、公司填補(bǔ)即期回報措施及相關(guān)承諾主體的承諾的修訂稿等事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，前述議案無需另行提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003022 證券簡稱：聯(lián)泓新科 公告編號：2023-008

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023年3月13日（星期一）14:30召開2023年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、 股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、 股東大會召集人：公司董事會

　　3、 會議召開的合法合規(guī)性：召開本次會議的議案已于2023年2月23日經(jīng)公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《聯(lián)泓新材料科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　4、 會議召開的日期、時間：

　?。?） 現(xiàn)場會議時間：2023年3月13日（星期一） 14:30

　?。?） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月13日（星期一）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年3月13日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、 會議召開的方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。?） 現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

　?。?） 網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　?。?） 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、 股權(quán)登記日：2023年3月8日（星期三）

　　7、 會議出席對象：

　　（1） 截至股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　?。?） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?） 公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

　　8、會議地點：北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號融科資訊中心C座南樓15層公司會議室

　　二、會議審議事項

　　上述議案已由公司第二屆董事會第十一次會議、公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨立董事已對相關(guān)議案發(fā)表明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

　　特別說明：議案1、議案2為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》以及深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，對于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記事項

　　1、 登記方式：

　　現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、 登記時間：

　　本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年3月10日（星期五）9:30-12:00和14:00-17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2023年3月10日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

　　3、 登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：

　　北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號融科資訊中心C座南樓1509公司證券事務(wù)部，郵編：100190。如通過信函方式登記，信封上請注明“聯(lián)泓新科2023年第二次臨時股東大會”字樣。

　　4、 登記辦法：

　?。?） 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，還應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件一）辦理登記手續(xù)；

　　（2） 自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，還應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件一）辦理登記手續(xù)；

　　（3） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內(nèi)容外還需仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認(rèn)。

　　5、 注意事項：

　?。?） 本次股東大會不接受電話登記；

　?。?） 出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件三。

　　五、其他事項

　　1、 會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：竇艷朝

　　聯(lián)系電話：010-62509606

　　傳 真：010-62509250

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號融科資訊中心C座南樓1509

　　2、 會議費用：

　　出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

　　3、 臨時提案：

　　臨時提案需于會議召開十日前提交。

　　六、備查文件

　　1、 公司第二屆董事會第十一次會議決議；

　　2、 公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　附件一：

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席貴公司2023年第二次臨時股東大會，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限至貴公司2023年第二臨時股東大會結(jié)束時止。

　　本人/本單位對本次會議議案的表決意見如下：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人證件號：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期： 年 月 日

　　授權(quán)委托書填寫說明：

　　1、委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名；委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

　　2、請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權(quán)”所相應(yīng)地方填“√”，三者只能選其一，多選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效；未選的，受托人有權(quán)按自己的意愿對該事項進(jìn)行表決。

　　3、受托人應(yīng)按照股東大會通知準(zhǔn)備相應(yīng)的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證和授權(quán)委托書原件。

　　附件二：

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表

　　注：1、自然人股東請附上本人身份證復(fù)印件，法人股東請附上為法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

　　2、委托他人出席會議的，尚需填寫附件一《授權(quán)委托書》，并提供代理人身份證復(fù)印件。

　　附件三：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：363022

　　2、投票簡稱：聯(lián)泓投票

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時間：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時間：2023年3月13日 9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：003022 證券簡稱：聯(lián)泓新科 公告編號：2023-007

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票不存在

　　直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象

　　提供財務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓?/p>

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年12月19日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，并于2023年1月4日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過非公開發(fā)行股票事項；根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月17日發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定，公司于2023年2月23日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，對向特定對象發(fā)行A股股票事項相關(guān)文件進(jìn)行修訂。根據(jù)前述會議審議的內(nèi)容，公司擬通過向特定對象發(fā)行A股股票募集資金不超過202,000萬元，本次向特定對象發(fā)行A股股票尚需獲得深圳證券交易所審核通過、中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。

　　公司現(xiàn)就本次向特定對象發(fā)行A股股票事項作出承諾如下：

　　公司不存在向發(fā)行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形；亦不存在直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?/p>

　　特此公告。

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003022 證券簡稱：聯(lián)泓新科 公告編號：2023-005

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票

　　預(yù)案修訂情況說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行股票事宜已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議和2023年第一次臨時股東大會審議通過。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月17日發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定，公司于2023年2月23日召開第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，對本次向特定對象發(fā)行股票議案內(nèi)容進(jìn)行了修訂。

　　為便于投資者查閱，現(xiàn)將公司本次向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案涉及的主要修訂內(nèi)容說明如下：

　　1、將原引用的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定修改為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等截至本公告日有效的法律法規(guī)；

　　2、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，將原表述的“非公開發(fā)行”修改為“向特定對象發(fā)行”；

　　3、更新了本次發(fā)行已經(jīng)履行的和尚待履行的程序。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003022 證券簡稱：聯(lián)泓新科 公告編號：2023-009

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年2月23日16:30以通訊會議的方式召開，本次會議通知已于2023年2月21日向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席劉榮光先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《聯(lián)泓新材料科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

　　公司根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《聯(lián)泓新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　經(jīng)審議，與會監(jiān)事認(rèn)為公司各項條件仍滿足現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于向特定對象發(fā)行股票的條件和要求。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、逐項審議通過《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　根據(jù)《注冊管理辦法》的規(guī)定，公司逐項修訂了本次向特定對象發(fā)行A股股票方案的相關(guān)表述。

　　3.1發(fā)行股票的種類和面值

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行的股份為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.2發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　修訂前：

　　本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)由公司選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)行時機(jī)。

　　修訂后：

　　本次發(fā)行的股票采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.3發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行面向符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過35名（含35名）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終發(fā)行對象將在公司取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》的規(guī)定由公司董事會及董事會授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行面向符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過35名（含35名）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過并由中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.4定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價方式

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司A股股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總量）。若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。

　　如公司A股股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

　　派息：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

　　派息同時送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派息，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行價格。

　　本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)市場詢價的情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行的發(fā)行定價有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司A股股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總量）。若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。

　　如公司A股股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項，則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

　　派息：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

　　派息同時送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派息，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行價格。

　　本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司取得深交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行的發(fā)行定價有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.5發(fā)行數(shù)量

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過267,113,600股（含本數(shù)），未超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的20%，且募集資金總額不超過202,000萬元（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行詢價結(jié)果協(xié)商確定。

　　若公司在本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項以及回購或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過267,113,600股（含本數(shù)），未超過本次向特定對象發(fā)行股票前公司總股本的20%，且募集資金總額不超過202,000萬元（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次向特定對象發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)規(guī)定并根據(jù)競價結(jié)果協(xié)商確定。

　　若公司在本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項以及回購或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.6募集資金規(guī)模及用途

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過202,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：

　　單位：萬元

　　本次非公開發(fā)行募集資金到位后，若實際募集資金金額（扣除發(fā)行費用后）低于上述項目擬投入募集資金金額，公司董事會及董事會授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，按照募集資金投資項目進(jìn)度以及資金需求等實際情況，調(diào)整并最終決定募集資金投資項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額預(yù)計不超過202,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：

　　單位：萬元

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，若實際募集資金金額（扣除發(fā)行費用后）低于上述項目擬投入募集資金金額，公司董事會及董事會授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，按照募集資金投資項目進(jìn)度以及資金需求等實際情況，調(diào)整并最終決定募集資金投資項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.7限售期

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得上市公司非公開發(fā)行的股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.8上市地點

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.9滾存未分配利潤的安排

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共同享有。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤由本次向特定對象發(fā)行完成后的新老股東共同享有。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.10決議有效期

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行股票決議自股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個月內(nèi)有效。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票決議自股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個月內(nèi)有效。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《注冊管理辦法》的規(guī)定，公司修訂了本次向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《注冊管理辦法》的規(guī)定，公司修訂了本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　6、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《注冊管理辦法》的規(guī)定，公司修訂了本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾，將“非公開發(fā)行”表述修訂為“向特定對象發(fā)行”，同時結(jié)合上述法規(guī)要求修訂了關(guān)于發(fā)行審核注冊程序、信息披露的相關(guān)表述。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　7、審議通過《關(guān)于修訂〈前次募集資金使用情況的報告〉的議案》

　　根據(jù)《注冊管理辦法》的規(guī)定，公司對《前次募集資金使用情況的報告》（截至2022年09月30日）進(jìn)行了修訂。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　上述相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003022 證券簡稱：聯(lián)泓新科 公告編號：2023-004

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2023年2月23日15:30以通訊會議方式召開，會議通知于2023年2月21日以通訊方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8名，出席董事占公司全體董事人數(shù)的100%，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議，會議由公司董事長鄭月明先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《聯(lián)泓新材料科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

　　公司根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《聯(lián)泓新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　公司各項條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于向特定對象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的條件。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　3、逐項審議通過《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　根據(jù)《注冊管理辦法》的規(guī)定，公司逐項修訂了本次向特定對象發(fā)行A股股票方案的相關(guān)表述。

　　3.1發(fā)行股票的種類和面值

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行的股份為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.2發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　修訂前：

　　本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)由公司選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)行時機(jī)。

　　修訂后：

　　本次發(fā)行的股票采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.3發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行面向符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過35名（含35名）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終發(fā)行對象將在公司取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》的規(guī)定由公司董事會及董事會授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行面向符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過35名（含35名）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過并由中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.4定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價方式

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司A股股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總量）。若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。

　　如公司A股股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

　　派息：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

　　派息同時送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派息，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行價格。

　　本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)市場詢價的情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行的發(fā)行定價有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司A股股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總量）。若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。

　　如公司A股股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項，則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

　　派息：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

　　派息同時送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派息，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行價格。

　　本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司取得深交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行的發(fā)行定價有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.5發(fā)行數(shù)量

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過267,113,600股（含本數(shù)），未超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的20%，且募集資金總額不超過202,000萬元（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行詢價結(jié)果協(xié)商確定。

　　若公司在本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項以及回購或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過267,113,600股（含本數(shù)），未超過本次向特定對象發(fā)行股票前公司總股本的20%，且募集資金總額不超過202,000萬元（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次向特定對象發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)規(guī)定并根據(jù)競價結(jié)果協(xié)商確定。

　　若公司在本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項以及回購或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.6募集資金規(guī)模及用途

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過202,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：

　　單位：萬元

　　本次非公開發(fā)行募集資金到位后，若實際募集資金金額（扣除發(fā)行費用后）低于上述項目擬投入募集資金金額，公司董事會及董事會授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，按照募集資金投資項目進(jìn)度以及資金需求等實際情況，調(diào)整并最終決定募集資金投資項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額預(yù)計不超過202,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：

　　單位：萬元

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，若實際募集資金金額（扣除發(fā)行費用后）低于上述項目擬投入募集資金金額，公司董事會及董事會授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，按照募集資金投資項目進(jìn)度以及資金需求等實際情況，調(diào)整并最終決定募集資金投資項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.7限售期

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得上市公司非公開發(fā)行的股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.8上市地點

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.9滾存未分配利潤的安排

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共同享有。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤由本次向特定對象發(fā)行完成后的新老股東共同享有。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.10決議有效期

　　修訂前：

　　本次非公開發(fā)行股票決議自股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個月內(nèi)有效。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票決議自股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個月內(nèi)有效。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　4、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《注冊管理辦法》的規(guī)定，公司修訂了本次向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　5、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《注冊管理辦法》的規(guī)定，公司修訂了本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　6、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《注冊管理辦法》的規(guī)定，公司修訂了本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾，將“非公開發(fā)行”表述修訂為“向特定對象發(fā)行”，同時結(jié)合上述法規(guī)要求修訂了關(guān)于發(fā)行審核注冊程序、信息披露的相關(guān)表述。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　7、審議通過《關(guān)于修訂〈前次募集資金使用情況的報告〉的議案》

　　根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的規(guī)定，公司對《前次募集資金使用情況的報告》（截至2022年09月30日）進(jìn)行了修訂。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表了同意的獨立意見；審計機(jī)構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。

　　8、審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

　　為保證合法、高效地完成本次向特定對象發(fā)行股票工作，根據(jù)資本市場情況確定本次發(fā)行方案的具體事項，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　9、審議通過《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會提請于2023年3月13日14:30在公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　上述部分議案具體內(nèi)容詳見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　公司第二屆董事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　聯(lián)泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日