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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2023年2月23日上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，其中公司獨(dú)立董事鄧燏、黃紹彬、楊健君以通訊方式參加本次會(huì)議。本次會(huì)議通知已于2023年2月19日以郵件的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)凌斌先生主持，公司全體董事出席了會(huì)議。全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以記名方式投票表決，會(huì)議就以下事項(xiàng)決議如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)董事李宇彬、廖科華、陳茂華因是激勵(lì)對(duì)象或激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人，對(duì)此議案回避表決。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)董事李宇彬、廖科華、陳茂華因是激勵(lì)對(duì)象或激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人，對(duì)此議案回避表決。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　為了具體實(shí)施公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

　?、偈跈?quán)董事會(huì)確定本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)授權(quán)日；

　　②授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)股票期權(quán)的數(shù)量和行權(quán)價(jià)格等做相應(yīng)的調(diào)整；

　　③授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)等；

　?、苁跈?quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)行權(quán)資格和行權(quán)條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

　　⑤授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以行權(quán)；

　?、奘跈?quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象行權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權(quán)申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；

　?、呤跈?quán)董事會(huì)決定本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格，注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象按照本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定不得行權(quán)的股票期權(quán)或到期未行權(quán)的股票期權(quán)；

　?、嗍跈?quán)董事會(huì)根據(jù)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，在激勵(lì)對(duì)象發(fā)生離職、退休、死亡等特殊情形時(shí)，處理激勵(lì)對(duì)象獲授的尚未行權(quán)的股票期權(quán)；

　　⑨授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定；但如果法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

　　⑩授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

　?、鲜跈?quán)董事會(huì)為實(shí)施本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃委任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師、律師、收款銀行、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；

　?、惺跈?quán)董事會(huì)就本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，包括但不限于辦理《公司章程》變更的備案等；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；并做出董事會(huì)認(rèn)為與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為、事情及事宜；

　　⒀授權(quán)董事會(huì)實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

　　⒁提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

　　上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)董事李宇彬、廖科華、陳茂華因是激勵(lì)對(duì)象或激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人，對(duì)此議案回避表決。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-004）。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：001308 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康冠科技 公告編號(hào)：2023-004

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：2023年2月23日公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)始時(shí)間：2023年3月13日15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月13日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年3月13日 9:15 至 15:00 中的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年3月7日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年3月7日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市康冠科技股份有限公司會(huì)議室（深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和大道4023號(hào)）

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┥鲜鎏岚敢呀?jīng)公司于2023年2月23日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

　?。ǘ┨岚?、提案2屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。提案1、提案2、提案3以特別決議方式表決，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，且關(guān)聯(lián)股東需回避表決，關(guān)聯(lián)股東不得接受其他股東委托投票。應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象或與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

　?。ㄈ└鶕?jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，上市公司召開(kāi)股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。獨(dú)立董事黃紹彬先生現(xiàn)就提案1、2、3向公司全體股東公開(kāi)征集表決權(quán)，具體情況請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

　　被征集人或其代理人可以對(duì)未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決將視為其放棄對(duì)未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　?。?）法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間：3月9日、3月10日9:30-15:00

　　3、登記地點(diǎn)：

　　地址：深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和大道4023號(hào)。

　　4、出席會(huì)議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式

　　深圳市康冠科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

　　聯(lián)系電話(huà)：0755-33001308

　　聯(lián)系人：范譽(yù)舒馨、黃永賢

　　電子郵件：dmbsh@ktc.cn

　　郵編：518129

　　傳真：0755-33615999

　　本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)位于深圳市，請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東及股東代理人攜帶身份證原件等相關(guān)證明材料，主動(dòng)配合公司做好現(xiàn)場(chǎng)身份核對(duì)及個(gè)人信息登記。本次股東大會(huì)出席者所有費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：361308；

　　2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：康冠投票；

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)：本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　4、對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月13日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日下午3:00；

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱；

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本授權(quán)委托書(shū)的有效期自委托人簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

　　委托人名稱(chēng)： 被委托人名稱(chēng)：

　　委托人身份證號(hào)碼： 被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人（簽字）： 被委托人（簽字）：

　　委托日期：

　　委托書(shū)有效期限：

　　委托權(quán)限如下（請(qǐng)?jiān)谀倪x擇項(xiàng)下面的“□”內(nèi)打“√”）：

　　證券代碼：001308 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康冠科技 公告編號(hào)：2023-005

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)的公告

　　獨(dú)立董事黃紹彬保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　特別聲明：

　　本次征集表決權(quán)為依法公開(kāi)征集，征集人黃紹彬先生符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》規(guī)定的征集條件，并承諾其自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合相關(guān)條件。

　　一、征集人基本情況

　　1.征集人黃紹彬先生為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，截止本公告披露日，未直接或間接持有本公司股票。

　　2.征集人與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)系，征集表決權(quán)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)行。

　　二、征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)

　　1、征集表決權(quán)涉及的股東大會(huì)屆次和提案名稱(chēng)

　　由征集人針對(duì)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的以下議案向公司全體股東公開(kāi)征集表決權(quán)：

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。具體信息詳見(jiàn)公司于2023年2月24日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　2、征集主張

　　征集人作為本公司的獨(dú)立董事，出席了公司于2023年2月23日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》均投了同意票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　征集人認(rèn)為公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展，形成對(duì)核心人員的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì)對(duì)象的條件。征集人保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

　　3、征集方案

　　征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了本次征集表決權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

　?。?）征集表決權(quán)的確權(quán)日：截止2023年3月7日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司股東。

　　（2）征集期限：2023年3月8日-2023年3月10日（上午9:30-11:30，下午 13:30-17:30）。

　?。?）征集方式：采用公開(kāi)方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行表決權(quán)征集行動(dòng)。

　?。?）征集程序和步驟

　　第一步：按本報(bào)告書(shū)附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)?yīng)毩⒍抡骷頉Q權(quán)授權(quán)委托書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)委托書(shū)”）。

　　第二步：向征集人委托的公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件；本次征集表決權(quán)由公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件：

　?、傥斜頉Q權(quán)股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)原件、深A(yù)證券賬戶(hù)卡(或開(kāi)戶(hù)的證券營(yíng)業(yè)部出具的可證明賬戶(hù)持有人身份的文件，例如：開(kāi)戶(hù)確認(rèn)書(shū)、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表等）；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

　　②委托表決權(quán)股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、深A(yù)證券賬戶(hù)卡(或開(kāi)戶(hù)的證券營(yíng)業(yè)部出具的可證明賬戶(hù)持有人身份的文件，例如：開(kāi)戶(hù)確認(rèn)書(shū)、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表等）；

　　③授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

　　第三步：委托表決權(quán)股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集期限內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式并按本報(bào)告書(shū)指定地址送達(dá)；采取傳真、掛號(hào)信或特快專(zhuān)遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。

　　委托表決權(quán)股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

　　地址：深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和大道4023號(hào)

　　郵政編碼：518129

　　聯(lián)系電話(huà)：0755-33001308

　　聯(lián)系傳真：0755-33615999

　　聯(lián)系人：范譽(yù)舒馨、黃永賢

　　請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決權(quán)股東的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集表決權(quán)授權(quán)委托書(shū)”。

　　第四步：由見(jiàn)證律師確認(rèn)有效表決票

　　由公司聘請(qǐng)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證的律師事務(wù)所律師將對(duì)法人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。

　　（5）委托表決權(quán)股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核全部滿(mǎn)足以下條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

　?、僖寻幢竟嬲骷绦蛞髮⑹跈?quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

　?、谠谡骷谙迌?nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；

　?、酃蓶|已按本報(bào)告書(shū)附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

　?、芴峤皇跈?quán)委托書(shū)及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

　　（6）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)表決權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?）股東將征集事項(xiàng)表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。

　?。?）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　①股東將征集事項(xiàng)表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

　?、诠蓶|將征集事項(xiàng)表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東未在征集人代為行使表決權(quán)之前撤銷(xiāo)委托但出席股東大會(huì)并在征集人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視為已撤銷(xiāo)表決權(quán)委托授權(quán)；

　?、酃蓶|將征集事項(xiàng)表決權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

　?、芄蓶|應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

　　特此公告。

　　征集人：黃紹彬

　　2023年2月24日

　　附件：

　　征集表決權(quán)授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托公司獨(dú)立董事黃紹彬先生代表本人/本單位出席深圳市康冠科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，且受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。本人/本單位對(duì)深圳市康冠科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的投票意見(jiàn)如下：

　　（說(shuō)明：對(duì)于每一議案均設(shè)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)，投票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)對(duì)應(yīng)欄中打“√”，對(duì)于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權(quán)。無(wú)明確指示，代理人可自行投票。）

　　委托人姓名或名稱(chēng)（簽名或蓋章）：

　　受托人（簽字）：

　　委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托股東持股數(shù)：

　　委托股東證券賬戶(hù)號(hào)：

　　簽署日期：

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

　　證券代碼：001308 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康冠科技 公告編號(hào)：2023-006

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2023年2月23日上午11:00以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2023年2月19日以郵件的方式向全體監(jiān)事和相關(guān)與會(huì)人員發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書(shū)孫建華先生、證券事務(wù)代表范譽(yù)舒馨女士列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式通過(guò)以下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》。

　　表決結(jié)果：2票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳文福因是激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人，對(duì)此議案回避表決。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。

　　表決結(jié)果：2票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳文福因是激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人，對(duì)此議案回避表決。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨干人員之間的利益共享與約束機(jī)制，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于核實(shí)〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

　　表決結(jié)果：2票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳文福因是激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人，對(duì)此議案回避表決。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　本次激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事，不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日