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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第二十六次大會于2023年2月23日以通信方式舉辦。會議報告和提案已經(jīng)在2023年2月17日以專職人員送遞和郵件形式傳出。此次會議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名。此次會議由老總周儒欣老先生組織，會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。例會經(jīng)探討產(chǎn)生如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

由于證監(jiān)會于2023年2月17日公布并實行的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)文件對發(fā)售審批等相關(guān)的事宜展開了修定，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求，經(jīng)對企業(yè)的實際情況逐一自糾自查，股東會覺得企業(yè)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章有關(guān)向特定對象發(fā)行新股的工作紀(jì)律要求。

公司獨立董事就本提案發(fā)布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》（逐一決議）；

由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》已生效執(zhí)行，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并針對當(dāng)前市場情況、現(xiàn)行政策的改變以及公司具體情況，董事會按照股東會的受權(quán)對此次向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案中的相關(guān)介紹開展修定，并且以逐一決議的形式表決通過，詳細(xì)如下：

1. 向特定對象發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個股為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

2. 發(fā)行方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行所有采用向特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）的形式。公司將在證監(jiān)會申請注冊審批的期限內(nèi)，適時向特定對象發(fā)售A股個股。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

3. 發(fā)售對象和申購方法

此次向特定對象發(fā)行新股的對象是不得超過35名合乎證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包含證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投資人等。證券基金運營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購。

本次發(fā)行目標(biāo)將于企業(yè)本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過、證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由董事會在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報價的狀況，遵循價高者得的基本原則明確。

全部發(fā)售目標(biāo)都以rmb現(xiàn)錢方法申購本次發(fā)行的個股。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

4. 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價和定價原則

此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價（計算公式：定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）的80%。本次發(fā)行根據(jù)競價模式明確發(fā)行價。最后發(fā)行價將于本次發(fā)行申請辦理在深圳交易所審批通過、證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由董事會按照股東會受權(quán)，依照證監(jiān)會、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價結(jié)果與承銷商（主承銷商）共同商定。

企業(yè)股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，若有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行成本價將適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

5. 發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象發(fā)行新股擬募資總金額不超過人民幣94,500.00萬余元（含本數(shù)），與此同時本次發(fā)行總數(shù)不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行經(jīng)深圳交易所審批通過及證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由董事會結(jié)合公司股東會的認(rèn)證及發(fā)售時的實際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定，計算方式為：發(fā)行新股總數(shù)=此次向特定對象發(fā)售募資總金額/此次向特定對象發(fā)行價。

若本次發(fā)行的股權(quán)數(shù)量因監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變也可根據(jù)發(fā)售批復(fù)的需求給予調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)屆時適當(dāng)調(diào)整。

若企業(yè)股票在此次股東會決議日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜或因為新增加或回購注銷員工持股計劃等其他問題，造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化及本次發(fā)行價錢產(chǎn)生調(diào)節(jié)的，此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)及發(fā)行數(shù)量限制將作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

6. 限售期

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標(biāo)所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢生效日6個月不可掛牌交易，證監(jiān)會另有規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的，從其規(guī)定而要求。

本次發(fā)行目標(biāo)所取得上市企業(yè)此次向特定對象公開發(fā)行的股權(quán)因上市企業(yè)分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期期滿然后按證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

7. 募資額度及用處

此次向特定對象發(fā)行新股預(yù)估募資總額不超過94,500.00萬余元（含本數(shù)），在扣減發(fā)行費后募資凈收益將用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

項目總投資額度高過此次募集資金使用額度由企業(yè)自籌資金處理；與此同時，若本次發(fā)行扣減發(fā)行費后具體募資小于以上募資擬資金投入額度，企業(yè)將按照實際募資凈收益及其募集資金投資項目的分清主次，依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程對于該工程項目的募資資金投入額度開展適當(dāng)調(diào)整，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費或通過一些融資模式處理。

在本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度實際需求以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

8. 此次向特定對象發(fā)售前期值盈利的分配

為兼具新舊股東權(quán)益，在此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)售結(jié)束后，由公司新老股東按本次發(fā)行后股份比例一起分享企業(yè)本次發(fā)行前期值盈余公積。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

9. 此次向特定對象發(fā)行新股決定有效期限

此次向特定對象發(fā)行新股決定的期限為發(fā)售計劃方案遞交股東大會審議根據(jù)生效日12月。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

10. 此次向特定對象發(fā)行新股的上市地點

此次向特定對象公開發(fā)行的新股發(fā)行結(jié)束后，將于深圳交易所發(fā)售。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

結(jié)合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事就本提案發(fā)布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的公告》(公示序號：2023-013) 及《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說明的公告》(公示序號：2023-014) 發(fā)表于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及股東會受權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》。

《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

結(jié)合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事就本提案發(fā)布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

四、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》。

《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本提案尚要遞交股東大會審議。

獨董本事宜開具的有關(guān)單獨建議發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

五、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及股東會受權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》。

《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

結(jié)合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事就本提案發(fā)布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

六、審議通過了《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報和填補措施以及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及股東交流會受權(quán)，允許公司就此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報及彌補措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾的相關(guān)介紹展開了修定。

《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報和填補措施以及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的公告》(公示序號：2023-015)發(fā)表于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)。

結(jié)合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事就本提案發(fā)布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過了《2022年6月30日內(nèi)部控制自我評價報告》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

公司已經(jīng)設(shè)立了較為完善的內(nèi)控體系，符合我國最新法律法規(guī)的要求以及企業(yè)生產(chǎn)安全管理的實際需求，并能夠得到有效落實，已依照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范機制和有關(guān)規(guī)定的需求在大多數(shù)重要層面保持著高效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。內(nèi)部控制自我評價報告真正、客觀的體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部控制的建設(shè)和運行狀況。

《2022年6月30日內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的鑒證報告發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、審議通過了《關(guān)于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

企業(yè)定為2023年3月13日舉辦2023本年度第一次股東大會決議，《關(guān)于召開2023年度第一次臨時股東大會通知的公告》（公示序號：2023-016）發(fā)表于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

九、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆股東會第二十六次會議決議；

2、獨董關(guān)于公司第六屆股東會第二十六次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公示序號：2023-012

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司

第六屆職工監(jiān)事第二十三次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第二十三次會議于2023年2月23日以通信方式舉辦。會議報告及會議資料已經(jīng)在2023年2月17日以專職人員送遞和郵件形式傳出。此次會議應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3名，具體決議公司監(jiān)事3名。此次會議由監(jiān)事長劉春茹女性組織，會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事對企業(yè)的實際情況進(jìn)行逐一自糾自查論述，覺得企業(yè)具有向特定對象公開增發(fā)A股個股的資質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)。

（二）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》（逐一決議）

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)實際情況，公司監(jiān)事會對此次向特定對象發(fā)售A 股股票計劃方案展開了逐一決議，詳細(xì)如下：

1. 向特定對象發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個股為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

2. 發(fā)行方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行所有采用向特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）的形式。公司將在證監(jiān)會申請注冊審批的期限內(nèi)，適時向特定對象發(fā)售A股個股。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3. 發(fā)售對象和申購方法

此次向特定對象發(fā)行新股的對象是不得超過35名合乎證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包含證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投資人等。證券基金運營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購。

本次發(fā)行目標(biāo)將于企業(yè)本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過、證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由董事會在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報價的狀況，遵循價高者得的基本原則明確。

全部發(fā)售目標(biāo)都以rmb現(xiàn)錢方法申購本次發(fā)行的個股。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

4. 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價和定價原則

此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價（計算公式：定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）的80%。本次發(fā)行根據(jù)競價模式明確發(fā)行價。最后發(fā)行價將于本次發(fā)行申請辦理在深圳交易所審批通過、證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由董事會按照股東會受權(quán)，依照證監(jiān)會、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價結(jié)果與承銷商（主承銷商）共同商定。

企業(yè)股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，若有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行成本價將適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

5. 發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象發(fā)行新股擬募資總金額不超過人民幣94,500.00萬余元（含本數(shù)），與此同時本次發(fā)行總數(shù)不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行經(jīng)深圳交易所審批通過及證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由董事會結(jié)合公司股東會的認(rèn)證及發(fā)售時的實際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定，計算方式為：發(fā)行新股總數(shù)=此次向特定對象發(fā)售募資總金額/此次向特定對象發(fā)行價。

若本次發(fā)行的股權(quán)數(shù)量因監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變也可根據(jù)發(fā)售批復(fù)的需求給予調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)屆時適當(dāng)調(diào)整。

若企業(yè)股票在此次股東會決議日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜或因為新增加或回購注銷員工持股計劃等其他問題，造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化及本次發(fā)行價錢產(chǎn)生調(diào)節(jié)的，此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)及發(fā)行數(shù)量限制將作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

6. 限售期

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標(biāo)所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢生效日6個月不可掛牌交易，證監(jiān)會另有規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的，從其規(guī)定而要求。

本次發(fā)行目標(biāo)所取得上市企業(yè)此次向特定對象公開發(fā)行的股權(quán)因上市企業(yè)分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期期滿然后按證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

7. 募資額度及用處

此次向特定對象發(fā)行新股預(yù)估募資總額不超過94,500.00萬余元（含本數(shù)），在扣減發(fā)行費后募資凈收益將用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

項目總投資額度高過此次募集資金使用額度由企業(yè)自籌資金處理；與此同時，若本次發(fā)行扣減發(fā)行費后具體募資小于以上募資擬資金投入額度，企業(yè)將按照實際募資凈收益及其募集資金投資項目的分清主次，依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程對于該工程項目的募資資金投入額度開展適當(dāng)調(diào)整，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費或通過一些融資模式處理。

在本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度實際需求以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

8. 此次向特定對象發(fā)售前期值盈利的分配

為兼具新舊股東權(quán)益，在此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)售結(jié)束后，由公司新老股東按本次發(fā)行后股份比例一起分享企業(yè)本次發(fā)行前期值盈余公積。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

9. 此次向特定對象發(fā)行新股決定有效期限

此次向特定對象發(fā)行新股決定的期限為發(fā)售計劃方案遞交股東大會審議根據(jù)生效日12月。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

10. 此次向特定對象發(fā)行新股的上市地點

此次向特定對象公開發(fā)行的新股發(fā)行結(jié)束后，將于深圳交易所發(fā)售。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本提案要遞交2023本年度第一次股東大會決議決議。

（五）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）審議通過了《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報和填補措施以及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報和填補措施以及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的公告》（序號：2023-015）發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

（七）審議通過了《2022年6月30日內(nèi)控自我評價報告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2022年6月30日內(nèi)控自我評價報告》及大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報告》（?？岛俗諿2023]002705號）發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第二十三次會議決議。

2、職工監(jiān)事關(guān)于公司調(diào)節(jié)非公開發(fā)行方案及相關(guān)事宜書面審查意見。

特此公告。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月23日

證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公示序號：2023-013

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)2022本年度

向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）此次發(fā)行新股有關(guān)提案早已第六屆股東會第十九次大會、2022年第二次股東大會決議表決通過。公司在2022年11月30日召開第六屆股東會第二十三次會議，決議并通過了調(diào)節(jié)本次發(fā)行計劃方案有關(guān)的議案。由于全面推行股票注冊制關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)正式公布，公司在2023年2月23日舉辦第六屆股東會第二十六次大會，依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案一部分事宜進(jìn)行調(diào)整，實際調(diào)節(jié)情況如下：

（一）向特定對象發(fā)行新股的類型和顏值

調(diào)節(jié)前：

此次公開增發(fā)的個股為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

調(diào)整：

此次向特定對象公開發(fā)行的個股為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式和發(fā)行日期

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行所有采用向特定對象公開增發(fā)人民幣普通股（A股）的形式。公司將在證監(jiān)會批準(zhǔn)的期限內(nèi)，適時向特定對象公開增發(fā)A股個股。

調(diào)整：

本次發(fā)行所有采用向特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）的形式。公司將在證監(jiān)會申請注冊審批的期限內(nèi)，適時向特定對象發(fā)售A股個股。

（三）發(fā)售對象和申購方法

調(diào)節(jié)前：

這次公開增發(fā)的對象是不得超過35名合乎證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包含證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投資人等。證券基金運營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購。

本次發(fā)行目標(biāo)將于企業(yè)獲得證監(jiān)會有關(guān)此次非公開發(fā)行的審批批件后，由董事會在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報價的狀況，遵循價高者得的基本原則明確。

調(diào)整：

此次向特定對象發(fā)行新股的對象是不得超過35名合乎證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包含證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投資人等。證券基金運營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購。

本次發(fā)行目標(biāo)將于企業(yè)本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過、證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由董事會在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報價的狀況，遵循價高者得的基本原則明確。

全部發(fā)售目標(biāo)都以rmb現(xiàn)錢方法申購本次發(fā)行的個股。

（四）定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價和定價原則

調(diào)節(jié)前：

這次公開增發(fā)的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價（計算公式：定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）的80%。本次發(fā)行根據(jù)競價模式明確發(fā)行價。最后發(fā)行價將于本次發(fā)行申請辦理得到證監(jiān)會的核準(zhǔn)后，由董事會按照股東會受權(quán)，依照證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價結(jié)果與承銷商（主承銷商）共同商定。

企業(yè)股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，若有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次非公開發(fā)行發(fā)行成本價將適當(dāng)調(diào)整。

調(diào)整：

此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價（計算公式：定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）的80%。本次發(fā)行根據(jù)競價模式明確發(fā)行價。最后發(fā)行價將于本次發(fā)行申請辦理在深圳交易所審批通過、證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由董事會按照股東會受權(quán)，依照證監(jiān)會、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價結(jié)果與承銷商（主承銷商）共同商定。

企業(yè)股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，若有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行成本價將適當(dāng)調(diào)整。

（五）發(fā)行數(shù)量

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行擬募資總金額不超過人民幣94,500.00萬余元（含本數(shù)），與此同時本次發(fā)行總數(shù)不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，并且以證監(jiān)會有關(guān)本次發(fā)行的審批批復(fù)為標(biāo)準(zhǔn)。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)證監(jiān)會的批準(zhǔn)，由董事會結(jié)合公司股東會的認(rèn)證及發(fā)售時的實際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定，計算方式為：發(fā)行新股總數(shù)=此次非公開發(fā)行募資總金額/此次公開增發(fā)價錢。

若企業(yè)股票在此次股東會決議日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜或因為新增加或回購注銷員工持股計劃等其他問題，造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化及本次發(fā)行價錢產(chǎn)生調(diào)節(jié)的，此次非公開發(fā)行數(shù)量和發(fā)行數(shù)量限制將作適當(dāng)調(diào)整。

調(diào)整：

此次向特定對象發(fā)行新股擬募資總金額不超過人民幣94,500.00萬余元（含本數(shù)），與此同時本次發(fā)行總數(shù)不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行經(jīng)深圳交易所審批通過及證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由董事會結(jié)合公司股東會的認(rèn)證及發(fā)售時的實際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定，計算方式為：發(fā)行新股總數(shù)=此次向特定對象發(fā)售募資總金額/此次向特定對象發(fā)行價。

若企業(yè)股票在此次股東會決議日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜或因為新增加或回購注銷員工持股計劃等其他問題，造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化及本次發(fā)行價錢產(chǎn)生調(diào)節(jié)的，此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)及發(fā)行數(shù)量限制將作適當(dāng)調(diào)整。

（六）限售期

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行發(fā)售目標(biāo)所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行目標(biāo)所取得上市企業(yè)公開增發(fā)的股權(quán)因上市企業(yè)分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期期滿然后按證監(jiān)會及深圳交易所的規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。

調(diào)整：

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標(biāo)所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓，證監(jiān)會另有規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的，從其規(guī)定而要求。

本次發(fā)行目標(biāo)所取得上市企業(yè)此次向特定對象公開發(fā)行的股權(quán)因上市企業(yè)分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期期滿然后按證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。

（七）募資額度及用處

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行預(yù)估募資總額不超過94,500.00萬余元（含本數(shù)）。

調(diào)整：

此次向特定對象發(fā)行新股預(yù)估募資總額不超過94,500.00萬余元（含本數(shù)）。

（八）此次向特定對象發(fā)售前期值盈利的分配

調(diào)節(jié)前：

為兼具新舊股東權(quán)益，在此次公開增發(fā)結(jié)束后，由公司新老股東按本次發(fā)行后股份比例一起分享企業(yè)本次發(fā)行前期值盈余公積。

調(diào)整：

為兼具新舊股東權(quán)益，在此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)售結(jié)束后，由公司新老股東按本次發(fā)行后股份比例一起分享企業(yè)本次發(fā)行前期值盈余公積。

（九）此次發(fā)行新股決定有效期限

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行決定的期限為發(fā)售計劃方案遞交股東大會審議根據(jù)生效日12月。

調(diào)整：

此次向特定對象發(fā)行新股決定的期限為發(fā)售計劃方案遞交股東大會審議根據(jù)生效日12月。

（十）此次發(fā)行新股的上市地點

調(diào)節(jié)前：

這次公開增發(fā)的新股發(fā)行結(jié)束后，將于深圳交易所發(fā)售。

調(diào)整：

此次向特定對象公開發(fā)行的新股發(fā)行結(jié)束后，將于深圳交易所發(fā)售。

（十一）有關(guān)本次發(fā)行計劃方案的變化

調(diào)節(jié)前：

如本次發(fā)行前，有關(guān)上市企業(yè)并購重組政策法規(guī)被修定并執(zhí)行的，企業(yè)將及時執(zhí)行有關(guān)決議程序流程，依照新修訂有關(guān)政策對此次非公開發(fā)行計劃方案作出調(diào)整。

調(diào)整：

如本次發(fā)行前，有關(guān)上市企業(yè)并購重組政策法規(guī)被修定并執(zhí)行的，企業(yè)將及時執(zhí)行有關(guān)決議程序流程，依照調(diào)整各項政策對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案作出調(diào)整。

除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次向特定對象發(fā)行新股策略的別的具體內(nèi)容保持一致。

此次向特定對象發(fā)行新股的方案及相關(guān)事宜有待經(jīng)深交所審批、證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公示序號：2023-014

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司

有關(guān)向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案

修定說明的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）本次發(fā)行A股個股有關(guān)提案早已第六屆股東會第十九次大會、2022年第二次股東大會決議表決通過。根據(jù)國家監(jiān)管政策，并根據(jù)企業(yè)具體情況，公司在2022年11月30日舉辦第六屆股東會第二十三次會議，對此次向特定對象發(fā)售A股個股的計劃方案作出調(diào)整。

由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》已生效執(zhí)行，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并針對當(dāng)前市場情況、現(xiàn)行政策的改變以及公司具體情況，董事會按照股東會的受權(quán)對此次向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案中的相關(guān)介紹開展修定。公司在2023年2月23日舉辦第六屆股東會第二十六次大會，決議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等有關(guān)提案，關(guān)鍵修定情況如下：

注：除表中所列修定具體內(nèi)容外，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》對“公開增發(fā)”、 “非公開發(fā)行”、“電腦主板非公開發(fā)行” 、“此次公開增發(fā)”及“審批”等文字表述在全篇范圍內(nèi)進(jìn)行了對應(yīng)的調(diào)節(jié)。

此次新修訂主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于特定信息公開新聞中公布的《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》。公司本次向特定對象發(fā)行新股事宜有待經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行。本次發(fā)行能不能得到以上準(zhǔn)許及其得到以上核準(zhǔn)的時長均存在不確定性，企業(yè)將依據(jù)該事項的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公示序號：2023-015

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司

有關(guān)2022本年度向特定對象發(fā)售A股

個股攤薄即期回報和彌補舉措

和相關(guān)行為主體服務(wù)承諾（二次修改草案）的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

本公告中有關(guān)本次發(fā)行后企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)的現(xiàn)象不構(gòu)成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測，企業(yè)制訂彌補收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擬將特定對象發(fā)售A股個股（下稱“本次發(fā)行”），有關(guān)提案早已第六屆股東會第十九次大會、第六屆股東會第二十三次會議、2022本年度第二次股東大會決議表決通過。

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等有關(guān)要求，為確保中小股東權(quán)益，公司就本次發(fā)行對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，并給出具體彌補收益對策，有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認(rèn)真履行亦作出了承諾。

企業(yè)第六屆股東會第二十六次會議同意公司根據(jù)證監(jiān)會2023年2月公布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》對本次發(fā)行的有關(guān)文件開展修定，主要內(nèi)容報告如下：

一、此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

公司本次擬將特定對象發(fā)行新股數(shù)量為不得超過本次發(fā)行前總股本的30%，募資總額不超過94,500.00萬余元（含本數(shù)）。若股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日過程中有除權(quán)除息、除權(quán)除息個人行為，本次發(fā)行的股價將做適當(dāng)調(diào)整。此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)總市值和歸屬于母公司公司股東其他綜合收益即將迎來一定力度的提升。現(xiàn)將本次發(fā)行結(jié)束后，對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)的影響分析如下所示：

（一）關(guān)鍵假定

1、假定宏觀環(huán)境和市場狀況沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

2、假定此次向特定對象發(fā)行新股預(yù)計于2023年6月執(zhí)行結(jié)束（該結(jié)束時間僅是假定可能，錯誤具體結(jié)束時間組成服務(wù)承諾，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任）；

3、假定本次發(fā)行募資到帳總金額94,500.00萬余元；

4、截止到2022年12月31日，外國投資者總市值為512,784,757股，此次擬將特定對象發(fā)行新股數(shù)量為不得超過本次發(fā)行前總股本的30%，因而假定此次以發(fā)行股份153,835,427股為限制開展計算（該發(fā)行數(shù)量僅是假定，最后以經(jīng)深圳交易所審批通過、證監(jiān)會愿意申請注冊并具體公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)）；

5、結(jié)合公司公布的2022年第三季度匯報，企業(yè)2022年1-9月達(dá)到的歸屬于上市公司股東的純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤分別是11,649.52萬元和6,753.42萬余元。假定企業(yè)2022本年度達(dá)到的歸屬于上市公司股東的純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤為2022年1-9月的年化數(shù)據(jù)信息(即是2022年1-9月數(shù)據(jù)庫的4/3倍，該假定并不代表對企業(yè)2022年全年生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，亦不組成財務(wù)預(yù)測)。依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)計算的企業(yè)2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤分別是15,532.69萬元和9,004.56萬余元；

6、假定2023年扣除非經(jīng)常性損益前后左右歸屬于母公司優(yōu)先股股東純利潤在2022年前提下依照-30%、0%、30%的盈利增長幅度各自計算，以上獲利能力假定僅是計算此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，不構(gòu)成企業(yè)對2023年的財務(wù)預(yù)測；

7、假定不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對企業(yè)生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況等（如主營業(yè)務(wù)收入、銷售費用、長期投資等）產(chǎn)生的影響；

以上假定僅是計算此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，不顧及別的可能出現(xiàn)的股權(quán)變動事項，亦不考慮到除股權(quán)變動之外對主要財務(wù)指標(biāo)影響因素，并不代表企業(yè)對2023年經(jīng)營情況的分析，亦不代表公司對2023年生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨。股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

（二）對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計算了此次向特定對象發(fā)行新股攤低公司股東掉期收益對主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，具體情況如下表所顯示：

二、有關(guān)此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報的特殊風(fēng)險防范

此次向特定對象發(fā)行新股募資到位后，企業(yè)總市值和資產(chǎn)總額將會有一定力度的提升。因為募集資金使用至造成經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時間，該期內(nèi)股東回報依賴于目前業(yè)務(wù)流程完成。在企業(yè)總市值和資產(chǎn)總額均提升的情形下，若企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和凈利潤無法獲得相應(yīng)力度的提高，每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報率存有降低的風(fēng)險性。此次募資到位后，企業(yè)掉期收益（每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)回報率等財務(wù)指標(biāo)分析）存有被攤低風(fēng)險，特此提醒投資者關(guān)注此次向特定對象發(fā)售很有可能攤薄即期回報風(fēng)險。

三、此次向特定對象公開發(fā)行的必要性和合理化

此次向特定對象發(fā)售預(yù)估募資總額為不得超過94,500.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費后募資凈收益將投資于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

項目總投資額度高過此次募集資金使用額度由企業(yè)自籌資金處理；與此同時，若本次發(fā)行扣減發(fā)行費后具體募資小于以上募資擬資金投入額度，企業(yè)將按照實際募資凈收益及其募集資金投資項目的分清主次，依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程對于該工程項目的募資資金投入額度開展適當(dāng)調(diào)整，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費或通過一些融資模式處理。

在本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度實際需求以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。

此次向特定對象公開發(fā)行的必要性和合理化等有關(guān)表明詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》。

四、此次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

此次向特定對象發(fā)行新股募資扣減發(fā)行費后投資的項目，均緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行。此次募投項目的實行，將進(jìn)一步鞏固企業(yè)在處理芯片、模塊、主控板等基本元器件領(lǐng)域內(nèi)的核心競爭優(yōu)勢，提高創(chuàng)新性關(guān)鍵技術(shù)研究水平，做為打勝“躍居期”行動的重要途徑，為“鞏固提升期”更新?lián)Q代打下堅實基礎(chǔ)，對全力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的、壓實企業(yè)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)核心競爭優(yōu)勢、擴張企業(yè)規(guī)模和提高營運能力起著至關(guān)重要的作用。

五、公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

現(xiàn)階段，企業(yè)在人員、技術(shù)性、市場等層面已經(jīng)具備了執(zhí)行募集資金投資項目的各種標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)估募集資金投資項目的實行不會有重要阻礙。詳細(xì)如下：

（一）人員儲備

企業(yè)擁有一支高文憑、高技術(shù)的研發(fā)精英團(tuán)隊，在定位導(dǎo)航等關(guān)鍵技術(shù)研制、產(chǎn)品研發(fā)與批量生產(chǎn)、控制系統(tǒng)設(shè)計與集成化等多個方面有著豐富的工作經(jīng)驗，有著融合業(yè)內(nèi)領(lǐng)跑技術(shù)以及行業(yè)資源能力，可以緊隨行業(yè)發(fā)展前景，將產(chǎn)品設(shè)計方案快速落實并走向市場。通過多年的不斷積累塑造，企業(yè)具有濃厚的技術(shù)性積累和人才資源。截止到2022年6月末，企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊總數(shù)超1,000人，占公司員工數(shù)量比例高于50%（沒有生產(chǎn)制造工作人員）。企業(yè)研發(fā)部門組員大多為從業(yè)該行業(yè)多年的專業(yè)人士及技術(shù)人員，有著豐富的商品研發(fā)經(jīng)驗，具有進(jìn)一步提升技術(shù)創(chuàng)新能力和效率、產(chǎn)品研發(fā)管理能力、質(zhì)量管理水平能力與研發(fā)管理體系信息化程度，可確保本募投項目順利推進(jìn)。

因為募投項目的建立需要補眾多各層次的專業(yè)人員及其它工作員，能夠吸引高質(zhì)量職工，對于此事，公司具有科學(xué)合理的招聘策略和管理體系，可以通過大專學(xué)校擇優(yōu)錄用招騁、社會發(fā)展公開選聘、主管機關(guān)強烈推薦等多種方式填補必須的專業(yè)人才。企業(yè)并且擁有完善的員工培訓(xùn)體系和體制，根據(jù)多種形式給予職工的素質(zhì)能力，進(jìn)一步完善團(tuán)隊文化建設(shè)，以應(yīng)對工作要求，確保研究與開發(fā)的高效運行。

（二）技術(shù)實力

企業(yè)十分重視技術(shù)革新，不斷加大在項目研發(fā)領(lǐng)域內(nèi)的資金投入。通過二十多年的技術(shù)儲備，企業(yè)設(shè)立了完整的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和完善的產(chǎn)品平臺，理解了一批有著徹底自主知識產(chǎn)權(quán)的導(dǎo)航欄行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，技術(shù)實力、技術(shù)實力在業(yè)內(nèi)均處于領(lǐng)先地位，一部分核心技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，已形成與眾不同的核心技術(shù)優(yōu)點。

公司擁有獨立導(dǎo)航芯片等關(guān)鍵技術(shù)，處理芯片、控制模塊、主控板、無線天線、整個設(shè)備等商品在政府主管機構(gòu)組織數(shù)次比測排名第一；經(jīng)過長期技術(shù)儲備，企業(yè)擁有專利500多項，版權(quán)超600項，包含通訊衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)每個行業(yè)領(lǐng)域。企業(yè)多次獲得擔(dān)負(fù)多種我國、省部級科研項目重點研發(fā)項目，曾榮獲我國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎（一等獎1項，二等獎2項）、衛(wèi)星導(dǎo)航定位科學(xué)技術(shù)獎、全國優(yōu)秀測繪工程專業(yè)獎勵金獎、衛(wèi)星導(dǎo)航定位優(yōu)秀工程與產(chǎn)品獎等國家級別及省部級獎項，具有濃厚的技術(shù)儲備和研發(fā)實力，也為本項目執(zhí)行提供堅實的技術(shù)支持。

（三）銷售市場貯備

伴隨著北斗系統(tǒng)全方位邁進(jìn)綜合性時光管理體系發(fā)展趨勢新的發(fā)展階段，北斗系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化運用將帶動產(chǎn)生數(shù)十萬億體量的時空信息消費市場；智能汽車發(fā)展和L3及以上的無人駕駛的興起，將極大提高對具有功能安全I(xiàn)SO26262規(guī)定的高精度北斗系統(tǒng)/GNSS定位車規(guī)基本元器件用戶需求，市場潛力寬闊。企業(yè)深耕細(xì)作衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)嗄辏F(xiàn)已發(fā)布幾款處理芯片、模塊和主控板商品，構(gòu)成了廣泛客戶基礎(chǔ)，也為募投項目給予相對穩(wěn)定的銷售市場貯備。公司本次募投項目推出了面對綜合性PNT管理體系業(yè)務(wù)需求和高等級的無人駕駛等滿足不同場景式市場需求的基本元器件解決方法，并增加產(chǎn)品研發(fā)超前性基礎(chǔ)技術(shù)，亦有利于公司更強掌握衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃趨勢。

企業(yè)打造出了一支技術(shù)專業(yè)銷售業(yè)務(wù)售后服務(wù)團(tuán)隊，進(jìn)行拓展客戶、鑒別客戶滿意度、為用戶提供本地的貼身服務(wù)，可緊密配合客戶進(jìn)行早期溝通交流、產(chǎn)品打樣、售后工作，快速響應(yīng)并解決所遇到的難題，完成市場動向快速反應(yīng)，不斷提升顧客滿意度。

六、企業(yè)解決此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報采取措施

為確保本次募資的高效應(yīng)用，有效防范掉期收益被攤低風(fēng)險，提升公司對于投資人的收益水平，公司擬所采取的有效措施包含：

（一）公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域運營情況，發(fā)展形勢，所面臨的關(guān)鍵風(fēng)險性及整改措施

公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域包含四大類：處理芯片及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)流程、導(dǎo)航欄產(chǎn)品業(yè)務(wù)、瓷器電子器件業(yè)務(wù)流程、汽車電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程。2019年至2021年度，企業(yè)達(dá)到的主營業(yè)務(wù)收入為298,700.26萬余元、362,433.81萬余元、385,066.68萬余元，完成歸屬于母公司股東純利潤為-65,123.69萬余元、14,655.35萬余元、20,257.22萬余元。企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、純利潤維持增長態(tài)勢。2022年1-6月，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為151,144.23萬余元、完成歸屬于母公司股東純利潤為8,900.98萬余元。

伴隨著云計算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)、5G等新一代信息技術(shù)懲處迅速增長期，結(jié)合技術(shù)和產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，為公司發(fā)展提升利潤造就了良好契機。企業(yè)規(guī)劃了三步走的發(fā)展理念，確定了躍居期、鞏固提升期、推動增長期的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展方向，趁機抓機遇，聚焦主業(yè)，管理提升，全方位推動創(chuàng)新發(fā)展，到2023年完成“顯現(xiàn)出來頭頂部”的躍居。

公司運營所面臨的關(guān)鍵風(fēng)險性包含：銷售市場市場競爭激烈風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程極速擴張所導(dǎo)致的管控風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險、匯率變化風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變動的風(fēng)險性、全球衛(wèi)星導(dǎo)航手機定位系統(tǒng)不可以正常運轉(zhuǎn)風(fēng)險、新型冠狀病毒疫情對生產(chǎn)運營帶來的損失、供應(yīng)鏈風(fēng)險、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備風(fēng)險與經(jīng)營銷售業(yè)績風(fēng)險。對于以上運營風(fēng)險，企業(yè)采用高度關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策調(diào)整并從容應(yīng)對，持續(xù)創(chuàng)新運營模式，不斷提升核心競爭力，提升運營管理和內(nèi)控制度，夯實并擴展公司主要業(yè)務(wù)等整改措施。

（二）提升企業(yè)日常經(jīng)營效率，減少公司運營成本，提升公司經(jīng)營效益的具體辦法

1、強化對募資管控，確保募資合理合法、合規(guī)管理應(yīng)用

為加強企業(yè)募資的使用與管理方法，保證募資的操作規(guī)范、安全性、高效率，企業(yè)建立了《募集資金管理辦法》和《信息披露管理制度》等內(nèi)控管理制度。此次向特定對象發(fā)行新股完成后，募資將存放于股東會指定重點賬戶上，資金專儲，財政性資金，以確保募資有效正確使用。

企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理辦法》的需求，健全并加強項目投資決策制定，嚴(yán)格要求募資的應(yīng)用，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險性；合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提升募集資金使用高效率；節(jié)約企業(yè)的各種支出，全方位高效地操縱公司運營和防控風(fēng)險，提高運營效率和營運能力。

2、此次募資的應(yīng)用將提升自身的營運能力和競爭優(yōu)勢

此次募集資金投資項目擬投資于面對綜合性PNT運用的北斗系統(tǒng)/GNSS SoC處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、車載式功能安全高精密北斗系統(tǒng)/GNSS SoC處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、產(chǎn)品研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)工程項目及其補充流動資金。通過慎重、科學(xué)合理的論述，工程項目投入運營后預(yù)估企業(yè)收入經(jīng)營規(guī)模營運能力將逐步提高，有益于進(jìn)一步提高和鞏固企業(yè)的專業(yè)技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，提升公司市場地位。本次發(fā)行的募資到位后，企業(yè)將積極推動募集資金投資項目的投入進(jìn)展，盡早形成經(jīng)濟(jì)效益收益公司股東。

3、持續(xù)完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會必須按照法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策，保證獨董可以認(rèn)真履行職責(zé)，職工監(jiān)事能獨立高效地履行對董事、高管人員及企業(yè)財務(wù)的決定權(quán)和檢測權(quán)，為公司發(fā)展長期穩(wěn)定的高速發(fā)展提供科學(xué)、高效的管理體制和機制保障，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權(quán)利。

4、健全股東分紅規(guī)章制度，加強投資人回報機制

為了能進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化公司利潤分配的結(jié)構(gòu)決策制定和體制，提高企業(yè)股票分紅的清晰度，更強的收益投資人，依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第六屆股東會第十九次大會審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃的議案》，以上提案早已企業(yè)2022年第二次股東大會決議表決通過。企業(yè)將嚴(yán)格遵守利潤分配政策及股東回報方案，維持利潤分配政策的連貫性與可靠性，高度重視對投資者的有效收益，兼具公司股東的共同利益以及公司的可持續(xù)發(fā)展觀。

總的來說，企業(yè)將提高管理水平，完善公司治理構(gòu)造，有效正確使用募資，提升資金使用效益，采取多種對策持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營效益，強化對募資的監(jiān)管，加快推進(jìn)募投項目投建，盡快實現(xiàn)新項目預(yù)期效益。在滿足股東分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，積極推進(jìn)對股東股東分紅，以提升企業(yè)對投資者的收益水平，有效降低股東掉期收益被攤低風(fēng)險。

企業(yè)制訂以上彌補收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

七、董事、高管人員對有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報采用彌補對策的承諾

為確保公司本次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報彌補對策能夠獲得認(rèn)真履行與維護(hù)中小股東權(quán)益，企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員就公司本次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報采用彌補對策做出如下所示服務(wù)承諾：

1、本人承諾不容易免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、本人承諾對職位消費者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財產(chǎn)從事做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、如企業(yè)未來執(zhí)行員工持股計劃，本人承諾員工持股計劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、本承諾書出示日后，如中國保險監(jiān)督管理委員會、深圳交易所等監(jiān)管機構(gòu)就彌補收益對策以及服務(wù)承諾做出另行規(guī)定或明確提出其他條件的，以上服務(wù)承諾無法滿足該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照全新要求提供填補服務(wù)承諾；

7、做為彌補收益對策有關(guān)直接責(zé)任人之一，自己若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許依照中國保險監(jiān)督管理委員會和深圳交易所等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對本人做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施。違背服務(wù)承諾給公司或公司股東造成損失的，依規(guī)擔(dān)負(fù)補償責(zé)任。

8、自己做為董事/高管人員期內(nèi)，以上服務(wù)承諾不斷合理。

八、企業(yè)的大股東和控股股東對公司本次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報采用彌補對策的承諾

為確保公司本次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報彌補對策能夠獲得認(rèn)真履行與維護(hù)中小股東權(quán)益，公司控股股東、控股股東周儒欣老先生就公司本次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報采用彌補對策進(jìn)行了如下所示服務(wù)承諾：

1、還在持續(xù)做為北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司大股東、控股股東期內(nèi)，不容易濫用權(quán)力干涉公司的經(jīng)營管理行為，不容易侵吞企業(yè)利益。

2、若違背以上服務(wù)承諾給公司或公司股東造成損失的，自己可依法擔(dān)負(fù)補償責(zé)任。

九、有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報的彌補措施決議程序流程

結(jié)合公司2022本年度第二次股東大會決議表決通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票具體事宜的議案》，企業(yè)對本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響、填充掉期收益對策以及相關(guān)服務(wù)承諾行為主體的承諾等事宜早已企業(yè)第六屆股東會第二十六次會議審議根據(jù)，不需經(jīng)過股東大會審議。

特此公告。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公示序號：2023-016

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年度

第一次臨時性股東大會通知的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)擬定于2023年3月13日舉辦2023年度第一次股東大會決議，現(xiàn)將舉辦2023年度第一次股東大會決議有關(guān)事項通知如下：

一、會議召開的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年度第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

4、會議召開時長

（1）現(xiàn)場會議舉辦期為：2023年3月13日在下午13:30

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年3月13日

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月13日9:15至15:00的隨意時長；

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年3月13日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

5、會議的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6、證券登記日：2023年3月8日

7、參加目標(biāo)：

（1）截至2023年3月8日在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東（法人授權(quán)書詳見附件2）；

（2）本董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）我們公司聘用律師。

8、會議地點：北京海淀區(qū)豐賢大道7號北斗星通商務(wù)大廈公司會議室。

二、 會議審議事宜

企業(yè)會以特別決議方法決議該提案。

以以上提議具體內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于企業(yè)特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《第六屆董事會第二十六次會議決議公告》（公示序號：2023-011）、《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

企業(yè)將會對中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議獨立記票，并且對記票結(jié)果進(jìn)行公布。

三、大會備案等事宜

（1）備案方法：

公司股東列席會議須持有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋章），法人代表證明書與身份證件；授權(quán)委托人參加的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證補辦登記；

自然人股東親身列席會議的須持身份證、證券賬戶卡及股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書、委托關(guān)系證券賬戶卡、股東賬戶卡申請辦理登記；

外地公司股東可采用信件或發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機備案。發(fā)傳真或信件在2023年3月9日16:30 前送到或發(fā)傳真至本企業(yè)董事會辦公室。并請盡快在出席現(xiàn)場會議時帶上以上資料正本并遞交給企業(yè)。

（2）備案時長：2023年3月9日早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30。

（3）備案地址：北京海淀區(qū)豐賢大道7號北斗星通商務(wù)大廈南二層北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司董事會辦公室。

（4）傳 真：010-69939100 （發(fā)傳真函上請注明“股東會”字眼）

手機聯(lián)系人：姜治文 王亞飛

郵政編碼：100094

（5）開會時間大半天，參會人員吃住及差旅費自立。

五、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟見附件1。

六、備查簿文檔

企業(yè)第六屆股東會第二十六次會議決議。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月23日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一. 網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362151”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“北斗系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二. 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年3月13日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三. 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023年3月13日早上9:15，截止時間為2023年3月13日在下午3:00。

2. 公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，理應(yīng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或是“深圳交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3. 公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

1、受托人名字：

2、擁有上市公司股份的特性數(shù)量：

3、受委托人名字：

4、受委托人身份證號：

5、對此次股東會提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示（可按住表格式列報）；并沒有

確立網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，理應(yīng)標(biāo)明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。

6、法人授權(quán)書簽發(fā)日期和有效期限：

7、受托人簽字（或蓋公章）；

受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章。

此次股東會提議決議意見表