我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開狀況
1、會議時間：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年2月23日（星期四）在下午15:30
（2）網(wǎng)上投票時長：
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年2月23日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年2月23日9:15一15:00。
2、會議地點(diǎn)：北京昌平區(qū)生命園路4號樓5棟樓企業(yè)6層會議廳
3、會議召開方法：
此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。我們公司根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。我們公司股東會挑選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
4、召集人：董事會
此次股東會的提案經(jīng)公司第九屆股東會第二十四次會議表決通過。
5、節(jié)目主持人：公司董事長胡立強(qiáng)老先生
6、此次股東會合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、交易中心交易規(guī)則和企業(yè)章程等要求。
7、股東會議參加狀況
此次當(dāng)場列席會議股東2人，意味著股權(quán)57,816,233股，占上市企業(yè)總股份的16.3044％。
此次根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)4,566,827股，占上市企業(yè)總股份的1.2879％。
此次列席會議股東總計8人，意味著股權(quán)62,383,060股，占上市企業(yè)總股份的17.5922％。在其中，列席會議的中小股東6人，意味著股權(quán)4,566,827股，占上市企業(yè)總股份的1.2879％。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用律師出席此次股東會。
三、提議決議表決狀況
此次會議以當(dāng)場投票方式及網(wǎng)上投票方法審議通過了下列提議，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：
提議1.00 《關(guān)于公司放棄在第二個窗口期對福建和瑞被收購方實(shí)施股權(quán)收購權(quán)的議案》
總決議狀況：
允許62,380,960股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9966％；抵制2,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0034％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小股東總決議狀況：
允許4,564,727股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9540％；抵制2,100股，占列席會議的中小股東持有股份的0.0460％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小股東持有股份的0.0000％。
四、侓師開具的法律意見
法律事務(wù)所名字：金杜律師事務(wù)所
侓師名字：謝元勛、王天
總結(jié)性建議：公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格合法有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論合法有效。
五、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、法律意見書
特此公告。
成都貝瑞和康遺傳基因技術(shù)股份有限公司
股東會
2023年 2月 23 日
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