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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

高升控股有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十一次大會于2023年2月23日（星期四）早上以通訊表決的形式舉辦，此次會議經整體執(zhí)行董事允許免除通告時限要求。例會應參加執(zhí)行董事11人，真實參加執(zhí)行董事11人。此次會議由公司董事長張岱老先生組織，會議的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，會議審議并通過了如下所示提案：

一、審議通過了《關于接受控股股東及實際控制人為公司申請銀行借款提供擔保的議案》。

因周轉資金必須，公司向興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行（下稱“民生銀行武漢分行”）申請辦理額度不超過人民幣8,000萬余元、貸款期限6個月流動資金借款，公司控股股東天津市百若克醫(yī)藥生物技術有限公司、公司實際控制人張岱老先生免費為公司發(fā)展在民生銀行武漢分行現有及此次全部債務給予免費貸款擔保，最大擔保額度壹億元整。同時公司分公司吉林不斷上漲科技公司、上海市瑩悅網絡有限公司、北京華麒通信科技有限責任公司、吉林電力規(guī)劃院有限責任公司、北京市不斷上漲信息系統(tǒng)有限責任公司為公司發(fā)展在民生銀行武漢分行現有及此次全部債務公司擔保，最大擔保額度壹億元整。

主要內容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于接受控股股東及實際控制人為公司申請銀行借款提供擔保的公告》（公示序號：2023-04號）。

逃避狀況：關聯董事張岱老先生回避表決。

決議結論：10票贊同，0票抵制，0票放棄。

獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議和贊同的單獨建議。

特此公告。

高升控股有限責任公司股東會

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：000971 證券簡稱：ST不斷上漲 公示序號：2023-04號

高升控股有限責任公司

有關接納大股東及控股股東

為申請辦理銀行貸款公司擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

高升控股有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日舉辦第十屆股東會第十一次大會，審議通過了《關于接受控股股東及實際控制人為公司申請銀行借款提供擔保的議案》。因周轉資金必須，公司向興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行（下稱“民生銀行武漢分行”）申請辦理額度不超過人民幣8,000萬余元、貸款期限6個月流動資金借款，董事會允許公司控股股東天津市百若克醫(yī)藥生物技術有限公司（通稱“天津市百若克”）、公司實際控制人張岱老先生免費為公司發(fā)展在民生銀行武漢分行現有及此次全部債務給予免費貸款擔保，最大擔保額度壹億元整。同時公司分公司吉林不斷上漲科技公司（通稱“不斷上漲高新科技”）、上海市瑩悅網絡有限公司（通稱“上海市瑩悅”）、北京華麒通信科技有限責任公司（通稱“華麒通訊”）、吉林電力規(guī)劃院有限責任公司（通稱“吉林省電力院”）、北京市不斷上漲信息系統(tǒng)有限責任公司（通稱“北京高數”）為公司發(fā)展在民生銀行武漢分行現有及此次全部債務公司擔保，最大擔保額度壹億元整。以上各擔保方于2023年2月23日與民生銀行武漢分行簽署有關保證合同，擔保額度有效期限不得超過3年。

公司控股股東天津市百若克、公司實際控制人張岱老先生免費為公司提供擔保的事宜組成關聯方交易，該提案提交公司股東會決議前已經取得公司獨立董事的事先認同，且公司獨立董事已對此次關聯方交易發(fā)布了贊同的單獨建議。該事項不用遞交股東大會審議。

二、關聯企業(yè)基本概況

關聯自然人張岱先生為公司實際控制人，在職老總、經理，中國籍，無海外居留權。

關聯法人天津市百若克醫(yī)藥生物技術有限公司為公司控股股東，創(chuàng)立于2006年3月1日；企業(yè)類型為有限公司（個人獨資）；公司注冊地址為天津自貿試驗區(qū)（空港經濟區(qū)）環(huán)河南路99號；法定代表人為張岱老先生；注冊資本為2113.5萬元人民幣；經營范圍包括：生物技術開發(fā)、資詢、出讓；進出口貿易；貨品和技術的進出口貿易；醫(yī)療器械銷售（以三類醫(yī)療器械許可證書為標準）；I類6840-診斷試劑和設備生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

三、被擔保方基本概況

公司名字：高升控股有限責任公司

成立年限：1993年03月26日

注冊資金：104,859.0126萬人民幣

法人代表：張岱

居所：湖北省仙桃市勉陽大路131號

業(yè)務范圍：移動互聯網服務內容（網絡接入及服務內容、互聯網信息服務、別的信息服務）；信息技術咨詢服務項目、程序開發(fā)、系統(tǒng)集成服務項目、別的信息技術服務；數據處理方法和存儲服務；客服中心；電子計算機及通訊工程管理服務；機械租賃、批發(fā)價。（涉及到企業(yè)經營范圍，應取得有關部門批準后才可運營）

關鍵財務報表：

四、擔保協議主要內容

各擔保方自行為公司發(fā)展（借款人）在債務人民生銀行武漢分行的現有及此次所有貸款公司擔保，詳細如下：

（一）最高額保證合同書具體內容

擔保人：不斷上漲高新科技、上海市瑩悅、華麒通訊、北京高數、天津市百若克、張岱

債務人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行

擔保的主債權：抵押權人與借款人于2023年2月23日簽署的《流動資金借款合同》以及項下全部“分合同書”，及其確保信用額度有效期限開始計算前已簽訂的合同書。本合同項下的保障最大本錢額度為人民幣壹億元整，擔保人對于該最大本錢額度/最大主債權額項下的全部債務賬戶余額擔負連帶保證責任。

確保時限：擔保期限依據主合同項下債務人對借款人所提供每一筆股權融資各自測算，就每一筆股權融資來講，擔保期限為此筆股權融資項下債務履行期限期滿生效日三年。

保證方式：連帶責任保證

（二）應收帳款最高額質押合同具體內容

被擔保人：華麒通訊、吉林省電力院等分公司

受托人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行

擔保的主債權：抵押權人與借款人于2023年2月23日簽署的《流動資金借款合同》以及項下全部“分合同書”；最高額擔保物權開設前已存有的受托人對債務人債務，轉到本合同約定的最高額抵押擔保的債務。本合同項下的保障最大本錢額度為人民幣壹億元整。在這個最大本錢額度/最大主債權額范圍之內，無論受托人與借款人產生債權頻率和每一次金額和時限，抵押擔保義務及于該最大本錢額度/最大主債權額項下的全部債務賬戶余額（含本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金及受托人實現債權的費用等）。

抵押物：被擔保人自行給予自己擁有并有權處分的應收帳款設置質押貸款。

（三）個股最高額質押合同具體內容

被擔保人：天津市百若克

受托人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行

擔保的主債權：抵押權人與借款人于2023年2月23日簽署的《流動資金借款合同》以及項下全部“分合同書”；本合同約定的最高額擔保物權開設前已存有的受托人對債務人債務，轉到本合同約定的最高額抵押擔保的債務。本合同項下的保障最大本錢額度為人民幣壹億元整。在這個最大本錢額度/最大主債權額范圍之內，無論受托人與借款人產生債權頻率和每一次金額和時限，抵押擔保義務及于該最大本錢額度/最大主債權額項下的全部債務賬戶余額（含本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金及受托人實現債權的費用等）。

抵押物：被擔保人自行以其持有的企業(yè)1,700億港元個股為主導合同項下的所有債務給予抵押擔保。

五、買賣目標和對上市公司危害

此次關聯擔保遵照你情我愿標準，大股東及控股股東等擔保方為公司發(fā)展向銀行借款貸款公司擔保，可以有效達到企業(yè)流通性資產必須，且企業(yè)可免于支付擔?；ㄙM，亦不需要提供質押擔保，展現了大股東及控股股東等擔保方對公司發(fā)展大力支持，不會對公司會計及生產經營情況產生不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、股東會建議

公司控股股東及控股股東為申請辦理銀行貸款公司擔保，有益于處理企業(yè)流動資金必須，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并符合公司共同利益，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。這次貸款擔保事宜合乎證監(jiān)會和深圳交易所的有關規(guī)定，不容易危害公司及公司股東利益，董事會允許此項貸款擔保事宜。

七、獨董事先認同和單獨建議

（一）事先認同建議

企業(yè)因周轉資金必須擬向銀行借款貸款，由公司實際控制人、大股東為公司提供擔保，免收企業(yè)一切擔保費用，亦不要求其給予質押擔保，該關系事宜符合公司和公司股東利益。獨董一致同意將上述提案提交公司股東會決議。

（二）單獨建議

公司控股股東及控股股東為申請辦理銀行貸款公司擔保，有益于處理企業(yè)流動資金需求，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及公司共同利益，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。這次貸款擔保事宜決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定，大家允許此項貸款擔保。

八、總計對外擔保總數

因為公司原控股股東及第八屆股東會老總、原第九屆股東會老總在沒有經過企業(yè)股東會、股東會準許或授權的情形下，數次擅自應用公司印章以企業(yè)名義做為共同貸款人或貸款擔保人對該大股東和關聯企業(yè)、原控股股東之關聯企業(yè)的股權融資公司擔保，貸款擔保總額為215,740.42萬余元。截止到本報告公布日，違反規(guī)定對外開放擔保余額為64,954.61萬余元，原控股股東關聯企業(yè)對企業(yè)非營利性資金占用費賬戶余額為7,610.69萬余元，總共72,565.30萬余元。

九、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會第十一次會議決議。

2、公司獨立董事的事先認同建議與單獨建議。

特此公告。

高升控股有限責任公司股東會

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：000971 證券簡稱：ST不斷上漲 公示序號：2023-05號

高升控股有限責任公司

有關原實際控制人資金占用費、違規(guī)擔保

事項進展情況公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、截止到本公告公布日，高升控股有限責任公司（下稱“企業(yè)”）違反規(guī)定對外開放擔保余額為64,954.61萬余元，原控股股東關聯企業(yè)對企業(yè)非營利性資金占用費賬戶余額為7,610.69萬余元，總共72,565.30萬余元。

2、依據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，因為公司還未完全處理以上違規(guī)擔保及資金占用費事宜，企業(yè)股票還將繼續(xù)被執(zhí)行其他風險警示。

企業(yè)原控股股東及第八屆股東會老總韋振宇、原第九屆股東會老總李耀在沒有經過企業(yè)股東會、股東會準許或授權的情形下，數次私自應用公司印章以公司名義做為共同貸款人或貸款擔保人對該大股東北京市宇馳瑞特集團有限公司以及關聯企業(yè)、原控股股東韋振宇之關聯企業(yè)的股權融資公司擔保，主要工作進展如下所示：

一、違規(guī)擔保狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)違規(guī)擔保賬戶余額為64,954.61萬余元，違規(guī)擔保狀況詳細目錄：

二、非營利性資金占用費狀況

2018年7月18日，原實際控制人韋振宇違規(guī)使用公司章，以公司名義做為貸款人，韋俊康、韋振宇做為貸款擔保人一同與董云巍、鄢宇晴簽署了《借款及保證協議》，合同規(guī)定借款額度為4,000萬余元，貸款期限3月，月息2.5%。2018年7月19日，董云巍、鄢宇晴按約定書到原實際控制人關聯企業(yè)北京文化美國硅谷資產經營投資有限公司轉賬匯款了4,000萬余元借款本金。借款人、貸款擔保人以及特定付款方已經向債務人以及特定收款方共付款借款本金、貸款利息合計金額858萬余元。

2020年4月30日人民法院作出一審判決，企業(yè)需擔責任。公司已經提出上訴，現階段案子仍在審理中。截止到2022年6月30日，預估需還款利息總計7,610.69萬余元。

三、風險防范

1、企業(yè)將高度關注并督促資金占用費和違規(guī)擔保等遺留問題地處理，并把立即公布工作進展。

2、依據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，因為公司還未完全處理以上違規(guī)擔保及資金占用費事宜，企業(yè)股票還將繼續(xù)被執(zhí)行其他風險警示。煩請投資人注意投資風險。

3、企業(yè)的特定信息公開新聞媒體為《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），企業(yè)有關信息都以以上特定新聞媒體公布為標準。

特此公告。

高升控股有限責任公司股東會

二〇二三年二月二十三日