国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

邦彥技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月23日舉辦第三屆股東會第九次大會，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

一、有關改動《公司章程》的現(xiàn)象

為進一步完善公司治理構(gòu)造，更強推動規(guī)范運作，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（2020年12月修定）《上市公司章程指引》（2022年修定）等法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬對《公司章程》的協(xié)議條款開展修定，并報請股東會受權(quán)公司管理人員向工商登記機關申請辦理章程修改并辦理備案等相關的事宜。實際修定如下所示：

以上變動最后以工商登記機關批準的具體內(nèi)容為標準。除了上述修定具體內(nèi)容外，別的條文不會改變。

以上事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，企業(yè)將在股東大會審議成功后及時與工商登記機關申請辦理《公司章程》的備案登記等手續(xù)。新修訂企業(yè)章程詳細公司在2023年2月24日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《邦彥技術(shù)股份有限公司章程》。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術(shù)性 公示序號：2023-002

邦彥技術(shù)股份有限公司

有關執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、監(jiān)事長離職

并競選監(jiān)事長的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、虛假性 闡述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、董事辭職狀況

邦彥技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)股東會于近期接到董事董杰老先生、劉政遠老爺子的離職報告。因為工作具體內(nèi)容調(diào)節(jié)，董杰老先生申請辦理辭掉董事及專門委員會委員會職位、劉政遠老先生申請辦理辭掉董事職位。董杰老先生辭掉董事及專門委員會委員會職位后依然在企業(yè)出任別的職位，劉政遠老先生辭掉董事職位后辭去公司職位。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，董杰老先生、劉政遠老爺子的離職未導致公司監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，同時公司將不會改選執(zhí)行董事。董杰老先生、劉政遠老爺子的離職報告自送到董事會生效日起效。其離職也不會影響董事會的依規(guī)規(guī)范運作，也不會影響企業(yè)正常生產(chǎn)運營。

董杰老先生、劉政遠老先生在擔任以上職位期內(nèi)盡職盡責、勤勉盡責，為公司的標準治理和優(yōu)良發(fā)展趨勢起著至關重要的作用。在這里，董事會并對在擔任執(zhí)行董事職位期內(nèi)為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、公司監(jiān)事離職狀況

公司監(jiān)事會于近期接到監(jiān)事魏雄壯老爺子的離職報告。因為工作具體內(nèi)容調(diào)節(jié)，魏雄壯老先生申請辦理辭掉監(jiān)事職位，魏雄壯老先生辭掉監(jiān)事職位后辭去公司職位。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，魏雄壯老爺子的離職未導致公司監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，同時公司將不會改選公司監(jiān)事。魏雄壯老爺子的離職報告自送到公司監(jiān)事會生效日起效。其離職也不會影響公司監(jiān)事會的依規(guī)規(guī)范運作，也不會影響企業(yè)正常生產(chǎn)運營。

魏雄壯老先生在擔任以上職位期內(nèi)盡職盡責、勤勉盡責，為公司的標準治理和優(yōu)良發(fā)展趨勢起著至關重要的作用。在這里，公司監(jiān)事會并對在擔任公司監(jiān)事職位期內(nèi)為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

三、監(jiān)事長離職狀況

公司監(jiān)事會于近期接到企業(yè)監(jiān)事長晏元貴老爺子的離職報告。因為工作具體內(nèi)容調(diào)節(jié)，晏元貴老先生申請辦理辭掉監(jiān)事職位，晏元貴老先生辭掉公司監(jiān)事職位后依然在企業(yè)出任別的職位。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，晏元貴老爺子的離職未導致公司監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，企業(yè)將從公司監(jiān)事中改選出監(jiān)事長。晏元貴老爺子的離職報告自送到公司監(jiān)事會生效日起效。其離職也不會影響公司監(jiān)事會的依規(guī)規(guī)范運作，也不會影響企業(yè)正常生產(chǎn)運營。

晏元貴老先生在擔任以上職位期內(nèi)盡職盡責、勤勉盡責，為公司的標準治理和優(yōu)良發(fā)展趨勢起著至關重要的作用。在這里，公司監(jiān)事會并對在擔任公司監(jiān)事職位期內(nèi)為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

四、競選監(jiān)事長狀況

為確保企業(yè)規(guī)范運作，職工監(jiān)事井然有序運作，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司在2023年2月23日舉辦第三屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，允許競選職工代表監(jiān)事江芳女性出任企業(yè)第三屆監(jiān)事長，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第三屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術(shù)性 公示序號：2023-005

邦彥技術(shù)股份有限公司

有關舉辦2023年第一次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年3月14日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月14日 14點 30分

舉辦地址：深圳市龍華區(qū)園山街道大康小區(qū)志鶴路100號1號院5樓會議廳

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月14日

至2023年3月14日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第三屆股東會第九次大會、第三屆職工監(jiān)事第七次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定信息公開新聞中。

2、 特別決議提案：提案1

3、 對中小股東獨立記票的議案：無

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一） 除權(quán)日在下午收盤在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案時長：2023年3月13日（9:30-12:00，13:00-17：00）

（二）備案地址：深圳市龍華區(qū)園山街道大康小區(qū)志鶴路100號2101董事會辦公室

（三）備案方法：

1、法人股東：法人股東親身列席會議的，應提供身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，委托代理人還應當提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書，詳見附件1。

2、公司股東：由企業(yè)法人親身列席會議的，應提供其個人身份證戶口本、法律規(guī)定代 表人身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人身份證戶口本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權(quán)書（蓋公章）。列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

3、公司股東能通過電子郵件和信件方法備案，以企業(yè)接收郵件或信件到達企業(yè)的為準，電子郵件及信件須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、聯(lián)系方式，并需另附以上 1、2款所列證明文件掃描文件或影印件，郵件標題或信件上請注明“參與股東會”字眼，并和企業(yè)確定接到后才視作備案取得成功。列席會議時需提交備案資料正本，用以參加資格復核。

為確保此次股東會的圓滿召開，降低開會備案時長，請參加當場股東會股東及公司股東委托代理人提早備案確定。

六、 其他事宜

（一）聯(lián)系電話

備案詳細地址：深圳市龍華區(qū)園山街道大康小區(qū)志鶴路100號2101董事會辦公室

郵政編碼：518100

手機：0755-86168628

發(fā)傳真：0755-26030177

手機聯(lián)系人：李丹

（二）當場出席會議常見問題

1、公司股東或股東委托代理人在參與現(xiàn)場會議時需攜帶以上證明材料，并且于會議開始前30分鐘內(nèi)抵達會議地點，企業(yè)拒絕接受手機方法辦理登記。

2、開會時間大半天，列席會議工作人員吃住及交通出行費用自理。

3、受權(quán)委托書格式詳見附件。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月24日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報文檔

邦彥技術(shù)股份有限公司第三屆股東會第九次會議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

邦彥技術(shù)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月14日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術(shù)性 公示序號：2023-004

邦彥技術(shù)股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

邦彥技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第三屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年2月23日選用當場融合通信的形式舉辦。此次會議報告及材料證明已經(jīng)在2023年2月21日以電子郵件的形式送到企業(yè)整體公司監(jiān)事，整體公司監(jiān)事一致同意此次會議免除《公司法》及其《公司章程》所需要之會議報告時限要求，且不會以各種方式及名義向有關部門及行政機關提起訴訟公司本次臨時性職工監(jiān)事的決議。例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會議由過半數(shù)公司監(jiān)事一同舉薦的公司監(jiān)事江芳組織，此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

職工監(jiān)事覺得，由于原監(jiān)事長離職，依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，職工監(jiān)事允許競選職工代表監(jiān)事江芳女性為公司發(fā)展第三屆監(jiān)事長。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《邦彥技術(shù)股份有限公司關于董事、監(jiān)事、監(jiān)事會主席辭職并選舉監(jiān)事會主席的公告》(公示序號：2023-002)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月24日

證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術(shù)性 公示序號：2023-003

邦彥技術(shù)股份有限公司

有關聘用副總的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、虛假性 闡述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、公司副總經(jīng)理聘用狀況

為確保企業(yè)的日常運作，依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理祝國勝老先生候選人，股東會提名委員會審批，并征求被提名人允許，公司在2023年2月23日舉辦第三屆股東會第九次大會，決議并通過了《關于聘任副總經(jīng)理的議案》，允許聘用晏元貴先生為公司副總經(jīng)理，任職自股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日止。

晏元貴老先生具有與其說行使權(quán)力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，不會有遭受中國保險監(jiān)督管理委員會、證交所處罰情況。晏元貴老先生的個人簡歷詳見附件。

二、獨董建議

公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議，覺得：晏元貴老先生合乎《公司法》《公司章程》所規(guī)定的任職要求，沒有發(fā)現(xiàn)存有《公司法》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況和被證監(jiān)會處在證券市場禁入且時限沒滿或是被上海交易所公布評定不適宜出任發(fā)售公司高級管理人員的現(xiàn)象。此次候選人和決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

因而，大家一致同意聘用晏元貴先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月24日

附：晏元貴老先生個人簡歷

晏元貴老先生，1981年3月出世中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2006年6月至2019年2月列任企業(yè)開發(fā)工程師、研發(fā)部經(jīng)理、研發(fā)基地主管、分公司北京市特立信電子器件技術(shù)股份有限公司（下稱“特立信”）經(jīng)理；2019年2月迄今，出任特立信老總、經(jīng)理；2018年12月至2023年2月，出任企業(yè)監(jiān)事長。

截止到本公告公布日，晏元貴老先生未立即擁有企業(yè)股票，與公司控股股東和控股股東中間無關聯(lián)性。不會有《公司法》、《公司章程》中不可出任公司高級管理人員、執(zhí)行董事的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監(jiān)會或是證交所評定不適宜出任發(fā)售公司高級管理人員、執(zhí)行董事的情況，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。