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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

顧地科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）定為2023年11月15日14:30在湖北省鄂州市開發(fā)區(qū)吳楚大道18號企業(yè)會議室召開公司2023年第四次股東大會決議，依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，現(xiàn)就相關事宜公告如下：

一、召開股東會的相關情況

1、大會屆次：2023年第四次股東大會決議

2、會議召集人：企業(yè)第四屆董事會

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會舉辦符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的需求。

4、召開時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年11月15日14:30

網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年11月15日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年11月15日09:15-15:00。

5、召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網上投票相結合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向領導公司股東提供網絡方式的微信投票，股東可在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結果為準。

6、大會的除權日：2023年11月10日

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

2023年11月10日收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師；

（4）依據相關法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。

8、會議地點：湖北鄂州開發(fā)區(qū)吳楚大道18號公司會議室

二、會議審議事宜

1、決議事宜

表一：本次股東大會提議編碼表

2、公布狀況

遞交本次股東大會決議的事宜已經企業(yè)第四屆董事會第二十六次大會及其第四屆職工監(jiān)事第十九次會議審議通過，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，詳細公司在2023年10月31日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網上登載的相關公告。

3、此次會議議案以累積投票方法競選執(zhí)行董事和股東代表監(jiān)事，公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權的股權總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。在其中，獨董考生的任職要求和主動性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。公司將對以上提案的中小股東決議狀況進行單獨記票并給予公布。（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、現(xiàn)場會議登記事項

1、登記時間：2023年11月14日9:00-11:30，13:00-16:30。

2、備案地址：湖北鄂州開發(fā)區(qū)吳楚大道18號企業(yè)董秘辦

3、備案方法：

當場備案；利用信件或是發(fā)傳真方法備案。

4、備案規(guī)定

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表出席的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；授權委托人出席的，授權委托人憑本人身份證原件、授權書（詳見附件2）、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東備案：法人股東出席的，須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權委托人出席的，授權委托人憑本人身份證原件、授權書（詳見附件2）、受托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）公司股東也可以憑之上有關證件采用信件或傳真方法備案，如果在信件方法請于信封袋中列明“股東會”字眼，便于確定備案，信件或傳真請在2023年11月14日16:30前送到企業(yè)，信件或傳真以到達企業(yè)的時間為準。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會，股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

（1）聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：張東峰 王瑰琦

聯(lián)系方式：0711-3613185

聯(lián)絡發(fā)傳真：0711-3613185

企業(yè)地址：湖北鄂州市開發(fā)區(qū)吳楚大道18號

郵政編碼：436099

（2）參加現(xiàn)場會議工作人員請在會議開始前半小時至會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、授權書等正本，便于認證進場；

（3）本次股東大會的現(xiàn)場會議開會時間大半天，擬出席會議的公司股東自行安置吃住及交通，費用自理。

顧地科技發(fā)展有限公司

2023年11月13日

配件1：

顧地科技發(fā)展有限公司

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362694

2、網絡投票通稱：顧地網絡投票

3、填寫決議建議

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數(shù)。股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對該項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年11月15日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票程序

1、根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2023年11月15日09:15-15:00；

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。

配件2：

顧地科技發(fā)展有限公司

2023年第四次股東大會決議授權書

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加顧地科技發(fā)展有限公司2023年第四次股東大會決議并委托行使表決權。本授權書有效期：自受托人簽定日起至本次股東大會完畢止。

受托人簽字（或蓋章）：

受托人股票數(shù)： 股

受托人身份證號（或公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股票賬號：

授權委托時間：2023年 月 日

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號：

受托人對以下提案決議如下所示（請在相應的決議建議項下滑“√”）：

本次股東大會提議決議建議

常見問題：

1、請使用正楷書法填入你的全稱（需與股份公司章程中所載的同樣）。受托人為企業(yè)法人，理應蓋上單位印章。

2、請?zhí)钌瞎善睌?shù)，如未填上數(shù)量，則本授權書將被視為您注冊登記的全部股權均作出受權。

3、本授權書的貼報、復印件或按上面文件格式自做均有效。

4、如受托人對提案未明確網絡投票指示的，則受委托人可自主決定投愿意票、否決票或反對票。

5、請于“決議建議”頻道相對應“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內填上“√”號。網絡投票人只能說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效。

證券代碼：002694 股票簡稱：顧地科技 公示序號：2023-066

顧地科技發(fā)展有限公司

關于召開2023年

第四次股東大會決議工作的通知的更正公告

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

顧地科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月31日公布了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-064）。經過后審查，發(fā)覺以上公示“二、會議審議事宜”及“配件2：授權書”里的提議編碼表一些內容不正確。為確保投資人成功參與投票，現(xiàn)對公告內容更改如下所示：

1、“二、會議審議事宜”中更改前具體內容:

“1、決議事宜

表一：本次股東大會提議編碼表

”

“二、會議審議事宜”中更改后具體內容:

“1、決議事宜

表一：本次股東大會提議編碼表

”

2、“配件2”中更改前具體內容:

“

本次股東大會提議決議建議

”

“配件2”中更改后具體內容:

“

表一：本次股東大會提議編碼表

”

除了上述更改內容外，原聲明中其他內容不會改變。公司也之上更改事宜為投資者造成的不便表示歉意，一定會在下一步工作中不斷加強對信息公開事項的管理方法，提升信息公開品質。

特此公告。

顧地科技發(fā)展有限公司股東會

2023年11月13日