我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月15日舉辦第九屆董事會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于處置其他權(quán)益工具投資的議案》，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：
一、買賣簡(jiǎn)述
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擁有方方正正證券股份有限公司股權(quán)370億港元，占方正證券總股本0.045%。為盤(pán)活存量資產(chǎn)，提升資金使用效益，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)受權(quán)管理層自得到董事會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月，根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)適時(shí)處理方正證券股權(quán)，
在市場(chǎng)要低于10元/股將不會(huì)進(jìn)行處理。若處理計(jì)劃實(shí)施期內(nèi)，方正證券有產(chǎn)生發(fā)放收益、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，公司將根據(jù)股本變動(dòng)對(duì)處理方案依照相對(duì)應(yīng)變動(dòng)比例作出調(diào)整。
依據(jù)《公司章程》及深圳交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，該議案不用提交公司股東大會(huì)審議。本次交易不容易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，都不會(huì)組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易標(biāo)的基本概況
公司持有方正證券股權(quán)為1999年企業(yè)投資湖南省證券有限責(zé)任公司所取得的股權(quán)，2001年湖南省證劵改名為泰陽(yáng)證券，泰陽(yáng)證券通過(guò)方正證券合并重組后調(diào)整為方正證券?，F(xiàn)階段公司持有方正證券股票370億港元，占方正證券總股本0.045%。公司持有的方正證券的股權(quán)不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不存在涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或仲裁事宜及其查封、凍潔等情況。
三、處理目地及對(duì)公司的影響
結(jié)合公司金融市場(chǎng)狀況適時(shí)處理別的權(quán)益工具投資，將做大做強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)，提升財(cái)產(chǎn)利用效率，獲得更大盈利。處理此類資產(chǎn)時(shí)把“其他綜合收益”中總計(jì)確定金額轉(zhuǎn)到其他綜合收益，對(duì)損益類不造成影響，最后以會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告確定的結(jié)果為準(zhǔn)。
四、備查簿文檔
第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
特此公告。
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司股東會(huì)
2023年11月15日
證券代碼：000702 股票簡(jiǎn)稱：正虹科技 公示序號(hào)：2023-063
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆董事會(huì)第十一次大會(huì)于2023年11月8日以電話和電子郵件等形式傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年11月15日早上10:00在公司會(huì)議室以通信方式舉辦，公司應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名，會(huì)議由老總顏勁松老先生組織，會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
1、決議并且通過(guò)《關(guān)于處置其他權(quán)益工具投資的議案》
表決結(jié)果：7票贊同；0票反對(duì)；0票放棄。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同一天在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于處置其他權(quán)益工具投資的公告》（公示序號(hào)：2023-064）。
2、 決議并且通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：7票贊同；0票反對(duì)；0票放棄。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同一天在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《〈公司章程〉修訂對(duì)照表》。
3、 決議并且通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：7票贊同；0票反對(duì)；0票放棄。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的新修訂《獨(dú)立董事工作細(xì)則》全篇。
三、備查簿文檔
第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
特此公告。
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司股東會(huì)
2023年11月15日
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司
《公司章程》修定一覽表
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，為完善公司內(nèi)控，保證《公司章程》相關(guān)條款與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)有機(jī)結(jié)合，根據(jù)企業(yè)本身具體情況，現(xiàn)對(duì)《公司章程》一部分條文進(jìn)行修訂，實(shí)際修定如下：
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