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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市得潤電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開的第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司名譽(yù)董事長的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)具體內(nèi)容公告如下：

　　邱建民先生作為公司創(chuàng)始人和領(lǐng)軍人物，自1989年創(chuàng)立公司以來，披荊斬棘櫛風(fēng)沐雨，堅(jiān)定踐行實(shí)業(yè)報(bào)國的信念，憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理實(shí)踐以及前瞻性思維和果敢的膽略，帶領(lǐng)公司于2006年在深圳證券交易所成功上市，推動(dòng)公司不斷發(fā)展壯大，成為行業(yè)領(lǐng)先的連接器制造企業(yè)，并在新興的新能源汽車業(yè)務(wù)發(fā)展中取得顯著成果；邱建民先生歷任公司第一屆至第七屆董事會(huì)董事長，在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，帶領(lǐng)全體董事持續(xù)提升公司治理水平，為公司的可持續(xù)性發(fā)展做出了不可替代的卓越貢獻(xiàn)。

　　公司董事會(huì)對(duì)邱建民先生擔(dān)任第一屆至第七屆董事會(huì)董事長期間為公司所做出的重大貢獻(xiàn)表示衷心的感謝和崇高的敬意！董事會(huì)一致同意聘任邱建民先生為公司名譽(yù)董事長，在公司戰(zhàn)略發(fā)展、管理變革、技術(shù)方向、企業(yè)文化傳承與發(fā)展等方面繼續(xù)給予指導(dǎo)和幫助，更好地保障公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　特此公告。

　　深圳市得潤電子股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：002055 證券簡稱：得潤電子 公告編號(hào)：2023-009

　　深圳市得潤電子股份有限公司關(guān)于

　　董事長辭職暨選舉新任董事長的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市得潤電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開的第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)具體內(nèi)容公告如下：

　　一、董事長辭職情況

　　公司于近日收到董事長邱建民先生提交的書面辭職報(bào)告，邱建民先生因已到法定退休年齡申請(qǐng)辭去公司董事長職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，邱建民先生的辭職自辭職書送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效，邱建民先生辭去董事長職務(wù)后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人、提名委員會(huì)委員職務(wù)。

　　截至本公告披露日，邱建民先生持有公司股份17,511,017股，占公司總股本的2.90%；與邱為民先生通過深圳市得勝資產(chǎn)管理有限公司持有公司股份102,536,915股，占公司總股本的16.96%；仍為公司實(shí)際控制人之一。邱建民先生所持有的公司股份將繼續(xù)嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定 》、深圳證券交易所《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理；邱建民先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　邱建民先生在擔(dān)任公司董事長期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展、提升公司治理水平等方面發(fā)揮了重要作用。公司及董事會(huì)對(duì)邱建民先生任職期間對(duì)公司發(fā)展所做的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　二、選舉新任董事長情況

　　鑒于邱建民先生辭去公司董事長職務(wù)，為確保公司及董事會(huì)正常運(yùn)作，公司于2023年2月24日召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長的議案》，選舉邱揚(yáng)先生（簡歷見附件）為公司第七屆董事會(huì)董事長，任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至公司第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　同時(shí)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，董事會(huì)同意公司法定代表人變更為邱揚(yáng)先生，并授權(quán)管理層依法辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)，工商變更登記手續(xù)完成之后正式生效。

　　邱揚(yáng)先生原在公司任職副董事長、總裁職務(wù)，本次被選舉為董事長之后，不再任職副董事長職務(wù)，仍任總裁職務(wù)，因此本次選舉之后，邱揚(yáng)先生任公司董事長、總裁；副董事長職位暫時(shí)空缺，待有合適人選時(shí)再進(jìn)行副董事長的選舉。

　　特此公告。

　　深圳市得潤電子股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年二月二十四日

　　附件：邱揚(yáng)先生簡歷

　　邱揚(yáng)先生，中國國籍，1989年出生，碩士學(xué)歷，無永久境外居留權(quán)。2013年加入公司先后任職信息中心經(jīng)理、總裁助理、事業(yè)部總經(jīng)理、日常執(zhí)行副總裁等，現(xiàn)任公司副董事長、總裁，兼任公司下屬子公司董事。

　　邱揚(yáng)先生未持有公司股份；與邱建民先生為父子關(guān)系，除此以外，與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。

　　證券代碼：002055 證券簡稱：得潤電子 公告編號(hào)：2023-008

　　深圳市得潤電子股份有限公司

　　關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市得潤電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、交易概述

　　為進(jìn)一步梳理公司業(yè)務(wù)，整合優(yōu)化公司資產(chǎn)，促進(jìn)上市公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展，公司擬以人民幣41,580萬元的價(jià)格將公司所持有的柳州市雙飛汽車電器配件制造有限公司（以下簡稱“柳州雙飛”）42%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣西新謙益科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“廣西謙益”），轉(zhuǎn)讓后公司仍持有柳州雙飛18%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，柳州雙飛將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

　　本次交易各方于2023年2月24日簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。

　　公司于2023年2月24日召開了第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了轉(zhuǎn)讓柳州市雙飛汽車電器配件制造有限公司部分股權(quán)的議案。公司獨(dú)立董事對(duì)本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)則及《公司章程》規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

　　公司名稱：廣西新謙益科技有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91450202MAC7RJR73U

　　經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　住所：柳州市環(huán)江濱水大道26號(hào)十里江灣1棟2-10

　　法定代表人：蘇進(jìn)

　　注冊(cè)資本：人民幣1000萬元整

　　成立日期：2023年2月21日

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；汽車零部件機(jī)配件制造；摩托車零配件制造；汽車零配件批發(fā)；摩托車及零配件批發(fā)；有色金屬壓延加工；金屬材料銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；銷售代理；勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)；塑料制品銷售；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：蘇進(jìn)持有廣西謙益95%股權(quán)，陳鳳嬌持有廣西謙益5%股權(quán)。

　　廣西謙益為最近新設(shè)立公司，目前尚無財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。截至2023年2月20日，蘇進(jìn)持有上市公司股份14,377,100股，持有股權(quán)比例為2.38%；蘇進(jìn)曾于2017年12月18日至2020年12月2日任職公司董事，屆滿離任之后不再擔(dān)任公司董事。蘇進(jìn)及其控股的廣西謙益與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　經(jīng)查詢，蘇進(jìn)及廣西謙益不是失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1．基本情況

　　公司名稱：柳州市雙飛汽車電器配件制造有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91450221715133894X

　　經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　住所：柳州市柳江區(qū)新興工業(yè)園創(chuàng)業(yè)路1號(hào)

　　法定代表人：蘇進(jìn)

　　注冊(cè)資本：人民幣880萬元

　　成立日期：2000年2月29日

　　經(jīng)營范圍：公路車輛用低壓電纜、汽車用低壓電線、線束生產(chǎn)、銷售；汽車配件銷售；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；汽配產(chǎn)品檢測(cè)服務(wù)；自有房屋、場(chǎng)地租賃；道路普通貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

　　轉(zhuǎn)讓前股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有柳州雙飛60%股權(quán)，蘇進(jìn)持有柳州雙飛40%股權(quán)。

　　經(jīng)查詢，柳州雙飛不是失信被執(zhí)行人。

　　2．主要經(jīng)營情況

　　柳州雙飛轉(zhuǎn)讓前為公司控股子公司，主營汽車線束的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，納入公司合并報(bào)表范圍，其最近一年又一期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　3．柳州雙飛資產(chǎn)受限情況說明

　　單位：元

　　除上述情形外，柳州雙飛不存在其他資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施等情形。

　　4．資產(chǎn)評(píng)估情況

　　公司委托深圳中洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)標(biāo)的股權(quán)所涉及的柳州雙飛股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日2022年9月30日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并于2022年12月30日出具了《深圳市得潤電子股份有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的柳州市雙飛汽車電器配件制造有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（深中洲評(píng)報(bào)字（2022）第2-060號(hào)），本次評(píng)估選取了收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)評(píng)估對(duì)象進(jìn)行了評(píng)估：

　　（1）收益法評(píng)估結(jié)果

　　總資產(chǎn)賬面價(jià)值為183,504.01萬元，總負(fù)債賬面價(jià)值為71,385.31萬元，股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為112,118.70萬元。

　　收益法評(píng)估后的股東全部權(quán)益價(jià)值為69,095.45萬元，減值額為43,023.25萬元，減值率為38.37%

　?。?）資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果

　　在評(píng)估基準(zhǔn)日2022年9月30日，柳州雙飛合并口徑股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為96,745.92萬元，柳州雙飛評(píng)估值99,903.64萬元，評(píng)估增值 3,157.72萬元，增值率3.26%。

　　在評(píng)估基準(zhǔn)日2022年9月30日，柳州雙飛資產(chǎn)總額賬面值183,504.01萬元，評(píng)估值171,288.95萬元，評(píng)估增值-12,215.06萬元，增值率-6.66%；

　　柳州雙飛負(fù)債總額賬面值71,385.31萬元，評(píng)估值71,385.31萬元，評(píng)估值與賬面值無差異；

　　柳州雙飛股東全部權(quán)益價(jià)值賬面值112,118.70萬元，評(píng)估值99,903.64萬元，評(píng)估增值-12,215.06萬元，增值率-10.89%。

　　本次評(píng)估最終結(jié)論采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果，即柳州雙飛股東全部權(quán)益價(jià)值為99,903.64萬元。

　　5．本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的情況。

　　6．本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，柳州雙飛不再納入公司合并報(bào)表范圍。截至目前，上市公司不存在為柳州雙飛提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、委托其理財(cái)，以及其他柳州雙飛占用上市公司資金的情況。

　　截至目前，公司及子公司應(yīng)收柳州雙飛經(jīng)營性往來余額為316.03萬元，上述款項(xiàng)系公司及子公司與柳州雙飛之間因采購與銷售等日常經(jīng)營業(yè)務(wù)形成。交易完成后，不存在以經(jīng)營性資金往來的形式變相為他人提供財(cái)務(wù)資助的情況。

　　四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　深圳市得潤電子股份有限公司（甲方、轉(zhuǎn)讓方）、廣西新謙益科技有限責(zé)任公司（乙方、受讓方）、柳州市雙飛汽車電器配件制造有限公司（“目標(biāo)公司”）于2023年2月24日簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，相關(guān)協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬?biāo)的股權(quán)

　　甲方同意按照本協(xié)議約定的條件及價(jià)格，將其持有目標(biāo)公司42%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方知悉目標(biāo)公司的情況，并且同意按照本協(xié)議約定的條件及價(jià)格受讓。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割日后，目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　?。ǘ┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付

　　1．根據(jù)《評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，目標(biāo)公司100%股權(quán)價(jià)值為玖億玖仟玖佰零叁萬陸仟肆佰元整（RMB999,036,400）。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為肆億壹仟伍佰捌拾萬元整（RMB415,800,000）（含稅）（“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款”）。

　　2．股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付：

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分三期進(jìn)行支付，具體如下：

　?。?）第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：乙方應(yīng)當(dāng)在2023年3月20日前向甲方支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即壹億陸仟肆佰萬元整（RMB164,000,000）。

　?。?）第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：乙方應(yīng)當(dāng)在2024年3月31日前，向甲方支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即柒仟萬元整（RMB70,000,000）。

　?。?）第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：乙方應(yīng)當(dāng)在2024年12月31日前，向甲方支付第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即壹億捌仟壹佰捌拾萬元整（RMB181,800,000）。

　　3．各方同意交易基準(zhǔn)日為2022年12月31日，由目標(biāo)公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行審計(jì)，相關(guān)費(fèi)用由目標(biāo)公司承擔(dān)；審計(jì)基準(zhǔn)日為2022年12月31日。評(píng)估基準(zhǔn)日至審計(jì)基準(zhǔn)日之間，目標(biāo)公司損益由目標(biāo)公司現(xiàn)有股東（即甲方及蘇進(jìn)）按現(xiàn)有股權(quán)比例（即60%：40%）承擔(dān)或享有；甲乙雙方同意根據(jù)審計(jì)結(jié)果調(diào)整本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，具體從第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款中予以調(diào)整。

　?。ㄈ┙桓?/p>

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)為整體性交易，但是按照如下方式進(jìn)行交割：

　?。?）乙方向甲方足額支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起三（3）個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)向市監(jiān)局提交申請(qǐng)辦理甲方向乙方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司42%股權(quán)的變更登記/備案手續(xù)（包括但不限于變更股東、董事變更、公司章程備案等）（“變更登記/備案手續(xù)”），甲方及乙方應(yīng)給予必要的配合。

　?。?）目標(biāo)公司應(yīng)在對(duì)應(yīng)變更登記/備案手續(xù)遞交日后五（5）個(gè)工作日內(nèi)（或經(jīng)甲乙雙方書面同意的延遲日期）完成該次變更登記/備案手續(xù)。

　　自交割日起，乙方獲得目標(biāo)公司42%股權(quán)，并享有該等股權(quán)的所有權(quán)利和利益。

　?。ㄋ模┻^渡期及交割后安排

　　甲、乙雙方一致同意，自簽署日起至交割日期間為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過渡期。過渡期間，目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)以與過去慣例相符的方式經(jīng)營業(yè)務(wù)。

　　目標(biāo)公司在過渡期期間產(chǎn)生的盈余與虧損由股東各方按照交割日后各方持股比例享有或承擔(dān)。

　　交割日后，目標(biāo)公司董事會(huì)由3名董事組成，其中甲方有權(quán)提名1名董事人選。

　?。ㄎ澹┖贤?/p>

　　本協(xié)議經(jīng)各方本人及法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章即成立，自甲方董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。

　　五、涉及交易的其他安排

　　本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)不涉及人員安置、土地租賃 、債務(wù)重組等情況；交易完成后，柳州雙飛由公司控股子公司變成參股子公司，因公司董事邱建民先生目前任職柳州雙飛董事、董事長，未來有可能形成關(guān)聯(lián)交易，如有必要發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)則要求履行審議程序及信息披露義務(wù)；柳州雙飛主營汽車線束業(yè)務(wù)，公司相關(guān)控股子公司涉及汽車線束業(yè)務(wù)，但在產(chǎn)品發(fā)展及市場(chǎng)客戶等方面各自側(cè)重點(diǎn)有所差異，預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競爭。

　　六、本次交易目的和對(duì)公司的影響

　　柳州雙飛主營汽車線束的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要為上汽通用五菱等國內(nèi)汽車客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)，近幾年受國內(nèi)汽車行業(yè)波動(dòng)、疫情反復(fù)以及大宗材料大幅上漲等因素影響，柳州雙飛經(jīng)營業(yè)績面臨較大壓力，對(duì)上市公司的經(jīng)營業(yè)績也造成較大不利影響；同時(shí)因公司在汽車線束業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略方向及市場(chǎng)策略轉(zhuǎn)變，以及公司需要集中資源重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車及高速傳輸連接器業(yè)務(wù)，公司將其部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓，有利于公司整合資源，減輕負(fù)擔(dān)，促進(jìn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)健康發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格合理，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生一定投資收益，具體金額尚需會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后予以確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，將增加公司現(xiàn)金流，有利于公司的長期發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，柳州雙飛將不再納入公司合并報(bào)表范圍；公司持有柳州雙飛剩余的18%股權(quán)將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)解釋》規(guī)定要求以公允價(jià)值核算。

　　蘇進(jìn)先生在汽車線束制造行業(yè)具備深厚的積累和豐富的經(jīng)驗(yàn)，將致力于改善和提升柳州雙飛的經(jīng)營業(yè)績，促進(jìn)柳州雙飛的戰(zhàn)略性發(fā)展，積極促成本次交易的順利實(shí)施，公司認(rèn)為交易對(duì)方具備良好的履約能力，公司將視交易事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)進(jìn)行信息披露，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

　　公司轉(zhuǎn)讓柳州市雙飛汽車電器配件制造有限公司部分股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格合理，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有利于進(jìn)一步梳理公司業(yè)務(wù)，整合優(yōu)化公司資產(chǎn)，集中資源發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)業(yè)務(wù)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情況。我們同意公司轉(zhuǎn)讓柳州市雙飛汽車電器配件制造有限公司42%股權(quán)。

　　八、備查文件

　　1．公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2．獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；

　　3．交易各方簽署的《深圳市得潤電子股份有限公司與廣西新謙益科技有限責(zé)任公司關(guān)于柳州市雙飛汽車電器配件制造有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　特此公告。

　　深圳市得潤電子股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：002055 證券簡稱：得潤電子 公告編號(hào)：2023-007

　　深圳市得潤電子股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　深圳市得潤電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年2月17日以書面和通訊方式發(fā)出，2023年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事七人，實(shí)際出席會(huì)議的董事七人。會(huì)議由董事長邱建民先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬?huì)議審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)的議案》。

　　詳見信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)的的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ?huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長的議案》。

　　詳見信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》公司《關(guān)于董事長辭職暨選舉新任董事長的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)董事長辭職事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（三）會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司名譽(yù)董事長的議案》。

　　詳見信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》公司《關(guān)于聘任公司名譽(yù)董事長的公告》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1．公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　深圳市得潤電子股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日