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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行A股股票方案經(jīng)2022年5月24日召開的第七屆董事會第十六次會議、2022年6月13日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過，并披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》。

　　2022年8月29日，公司召開第七屆董事會第二十次會議和第七屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）〉的議案》等相關議案。

　　2023年2月23日，公司召開第八屆董事會第三次會議和第八屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）〉的議案》等議案。

　　根據(jù)全面實行股票發(fā)行注冊制的相關要求，同時由于更新募投項目備案及環(huán)評等情況及相關財務數(shù)據(jù)，公司對本次發(fā)行A 股股票預案作出修訂，現(xiàn)對本次修訂的主要內(nèi)容說明如下：

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼:002170 證券簡稱:芭田股份 公告編號:23-10

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　關于向控股子公司提供財務資助的公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開的第八屆董事會第三次會議、第八屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了關于《向控股子公司提供財務資助》的議案。董事會為支持控股子公司貴州芭田新能源材料有限公司(以下簡稱“芭田新能源”)的經(jīng)營與發(fā)展，降低其融資成本，同意擬以自有資金向控股子公司芭田新能源提供不超過人民幣20,000萬元的財務資助額度，期限為自2023年2月23日起至2024年6月30日，上述財務資助在額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。

　　上述向控股子公司提供的財務資助事項不影響公司正常業(yè)務開展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形，且提供財務資助的事項不構成關聯(lián)交易，上述財務資助額度在公司董事會決策權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　一、財務資助事項概述

　　1、財務資助金額及方式：不超過人民幣20,000萬元，額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。

　　2、資金用途：支持其主營業(yè)務經(jīng)營發(fā)展。

　　3、財務資助利率：借款利率參考同期銀行貸款利率以實際借款合同確定。

　　4、額度使用期限：2023年2月23日-2024年6月30日。

　　以上事項以實際簽署的財務資助協(xié)議為準，董事會審議通過后，由經(jīng)營層負責開展具體實施工作。芭田新能源其他股東本次不與公司同步提供財務資助。

　　二、接受財務資助對象的基本情況

　　1、公司名稱：貴州芭田新能源材料有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91522725MA7DL8YT1E

　　3、注冊資本：人民幣35,000萬元

　　4、法定代表人：吳益輝

　　5、注冊地址：貴州省黔南州甕安縣銀盞鎮(zhèn)甕安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

　　6、經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。電子專用材料制造；電子專用材料銷售；肥料生產(chǎn)；化肥銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售。涉及許可經(jīng)營項目，應取得相關部門許可后方可經(jīng)營。

　　7、股權結(jié)構：貴州芭田新能源材料有限公司為公司持股57.14%的控股子公司，其他股東持股情況為：貴州省新動能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)持股42.86%，本次不與公司同步提供財務資助。

　　8、主要財務數(shù)據(jù)：

　　最近一年又一期主要財務指標（未經(jīng)審計）：（單位：萬元）

　　9、貴州芭田新能源材料有限公司不是失信被執(zhí)行人。

　　10、除本公告披露的財務資助事項外，公司對貴州芭田新能源材料有限公司無其他財務資助。

　　三、對公司的影響及風控措施

　　本次財務資助不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。本次財務資助事項不會對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。在提供財務資助期間，公司將加強對控股子公司的風險管理，對其實施有效的財務、資金管理等風險控制，確保資金安全。

　　四、董事會意見

　　1、公司本次以自有資金向控股子公司芭田新能源提供財務資助，是為了支持其主營業(yè)務經(jīng)營發(fā)展，有利于降低其財務融資成本，不會影響公司自身的正常經(jīng)營，符合公司及全體股東的整體利益。2、董事會對被資助對象的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況進行了全面評估，被資助對象的經(jīng)營情況良好，具備履約能力，且公司能夠?qū)ζ鋵嵤┯行У臉I(yè)務、資金管理和風險控制。因此，公司董事會認為上述財務資助的風險處于可控制范圍內(nèi)，不存在直接或者間接損害上市公司利益的情形。

　　五、獨立董事意見

　　公司本次《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和制度的規(guī)定；公司本次以自有資金向控股子公司芭田新能源提供財務資助是為了滿足其經(jīng)營發(fā)展的資金需要，有利于降低融資成本，符合公司和全體股東利益，不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，公司能夠?qū)ζ鋵嵤┯行У目刂?，確保公司資金安全，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，同意公司本次向控股子公司芭田新能源提供財務資助的事項。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為，公司本次向控股子公司芭田新能源提供財務資助，有利于保障芭田新能源業(yè)務的順利推進。公司在提供財務資助期間能夠?qū)毓勺庸镜慕?jīng)營管理風險進行有效管控，相關安排符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公允合理，不存在向關聯(lián)方輸送利益的情形，不會損害公司股東及其他中小股東的利益。公司監(jiān)事會同意公司關于向控股子公司提供財務資助事項。

　　七、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第三次會議決議；

　　2、公司第八屆監(jiān)事會第三次會議決議；

　　3、獨立董事關于第八屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002170 證券簡稱：芭田股份 公告編號：23-09

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　關于延長本次向特定對象發(fā)行A股股票相關決議及股東大會授權董事會

　　辦理相關事宜有效期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行A股股票方案經(jīng)2022年5月24日召開的第七屆董事會第十六次會議、2022年6月13日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過，并披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜的議案》等相關議案。根據(jù)上述議案，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票股東大會有效期及股東大會授權董事會辦理相關事宜的有效期為公司股東大會審議通過本次相關議案之日起12個月。

　　鑒于公司本次向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會辦理相關事宜有效期即將屆滿，為確保本次向特定對象發(fā)行股票的順利推進，公司于2023年2月23日召開了第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關于延長本次向特定對象發(fā)行A股股票相關決議及股東大會授權董事會辦理相關事宜有效期的議案》，公司擬將向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會辦理相關事宜有效期延長12個月，即延長至2024年6月12日。除延長上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的其他內(nèi)容及事項不發(fā)生變化。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　上述議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼:002170 證券簡稱:芭田股份 公告編號:23-11

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　關于提請召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會第三次會議審議通過了關于《提請召開2023年第一次臨時股東大會》的議案，定于2023年3月13日（星期一）召開2023年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關提案，現(xiàn)將本次會議的相關事項通知如下：

　　一、本次會議召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司第八屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關規(guī)定。

　　4、會議時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間為：2023年3月13日（星期一）下午15:00

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：

　　①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月13日上午9：15一9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月13日上午9：15一2023年3月13日下午15:00時的任意時間。

　　5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場記名書面投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東；

　?。?）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、股權登記日：2023年3月6日（星期一）

　　7、出席對象：

　?。?）截止2023年3月6日（星期一）下午15:00交易收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，不能親臨股東大會的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　?。?）本公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術園學府路63號聯(lián)合總部大廈30樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　2、以上1-2項內(nèi)容詳見2023年2月24日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）的相關董事會決議公告。

　　3、上述議案為特別表決事項，經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有表決權的三分之二以上通過。本公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

　　三、現(xiàn)場會議登記方式

　　1、法人股東應持《股東賬戶卡》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（復印件）、《法定代表人身份證明書》或《法人代表授權委托書》及出席人的身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東須持本人身份證、持股憑證、《證券賬戶卡》；授權代理人持身份證、持股憑證、《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

　　4、登記時間：2023年3月10日上午8:30-12:00、下午14:00-18:00

　　5、登記地點：公司證券法務部（地址：深圳市南山區(qū)高新技術園學府路63號聯(lián)合總部大廈30樓）

　　6、受托人在登記和表決時提交文件的要求：

　?。?）個人股東親自委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書；

　?。?）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

　?。?）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會；

　?。?）授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

　　7、會議聯(lián)系方式

　?。?）會議聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術園學府路63號聯(lián)合總部大廈30樓

　　（2）會議聯(lián)系電話：0755-26951598

　?。?）會議聯(lián)系傳真：0755-26584355

　　（4）聯(lián)系人：曠隆威

　?。?）本次會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　說明在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會第三次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362170”,投票簡稱為“芭田投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年3月13日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月13日下午15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公

　　2023年第一次臨時股東大會授權委托書

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司：

　　茲全權委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。委托人對受托人的表決指示如下：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人證券賬戶卡號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期：年 月 日

　　股票簡稱：芭田股份 股票代碼：002170 公告編號：23-12

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　關于調(diào)整2022年度向特定對象

　　發(fā)行A股股票方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月24日召開第七屆董事會第十六次會議和第七屆監(jiān)事會第十一次會議，2022年6月13日召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，并由股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜。

　　2022年8月29日，公司召開第七屆董事會第二十次會議和第七屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）〉的議案》等相關議案。

　　鑒于中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》正式頒布及生效，2023年2月23日，公司召開第八屆董事會第三次會議和第八屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案》等議案，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》對2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案進行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　調(diào)整前：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行方式

　　本次非公開發(fā)行全部采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準后選擇適當時機向特定對象發(fā)行。

　　（三）發(fā)行對象和認購方式

　　本次非公開發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

　　最終具體發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會核準批復后，由上市公司股東大會授權董事會根據(jù)發(fā)行詢價結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，上市公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

　　本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對象均將以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

　　（四）發(fā)行價格和定價方式

　　本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量。

　　如公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、回購、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息或股本變動事項的，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　在前述發(fā)行底價的基礎上，最終發(fā)行價格將在上市公司取得中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的核準批復后，由上市公司董事會在股東大會授權范圍內(nèi)與保薦機構（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況，以競價方式確定。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量

　　截至本預案公告日，上市公司總股本為889,862,627股。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，即不超過266,958,788股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會的核準文件為準。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在上市公司取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行的核準批復后，按照相關規(guī)定，由上市公司股東大會授權董事會根據(jù)發(fā)行詢價結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。單一投資者（含關聯(lián)方及一致行動人）的認購數(shù)量不超過133,479,394股。

　　若在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間，因派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權激勵、股票回購注銷等事項及其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應調(diào)整。

　?。┠技Y金數(shù)額及用途

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過140,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于投資以下項目：

　　單位：萬元

　　若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項目實際進度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關規(guī)定程序予以置換。

　?。ㄆ撸┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行A股股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及上市公司《公司章程》的相關規(guī)定。

　　在上述股份鎖定期限內(nèi)，發(fā)行對象所認購的本次發(fā)行股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。

　?。ò耍┕善鄙鲜械攸c

　　本次非公開發(fā)行的股份將在深圳證券交易所上市。

　?。ň牛┍敬畏枪_發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　?。ㄊQ議的有效期

　　本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票相關議案之日起十二個月內(nèi)。

　　調(diào)整后：

　　（一）發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行股票的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票全部采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后選擇適當時機向特定對象發(fā)行。

　?。ㄈ┌l(fā)行對象和認購方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

　　最終發(fā)行對象由股東大會授權董事會在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深交所相關規(guī)定及本次發(fā)行預案所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均將以人民幣現(xiàn)金方式認購。

　?。ㄋ模┌l(fā)行價格和定價方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量。

　　如公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、回購、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息或股本變動事項的，則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格將進行相應調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　在前述發(fā)行底價的基礎上，最終發(fā)行價格將在上市公司通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由上市公司董事會在股東大會授權范圍內(nèi)與保薦機構（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況，以競價方式確定。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量

　　截至本預案公告日，上市公司總股本為889,862,627股。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，即不超過266,958,788股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照相關規(guī)定，由上市公司股東大會授權董事會根據(jù)發(fā)行詢價結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。單一投資者（含關聯(lián)方及一致行動人）的認購數(shù)量不超過133,479,394股。

　　若在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間，因派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權激勵、股票回購注銷等事項及其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應調(diào)整。

　?。┠技Y金數(shù)額及用途

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過140,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于投資以下項目：

　　單位：萬元

　　若本次向特定對象發(fā)行股票扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項目實際進度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關規(guī)定程序予以置換。

　?。ㄆ撸┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行股票A股股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及上市公司《公司章程》的相關規(guī)定。

　　在上述股份鎖定期限內(nèi)，發(fā)行對象所認購的本次發(fā)行股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。

　?。ò耍┕善鄙鲜械攸c

　　本次向特定對象發(fā)行股票的股份將在深圳證券交易所上市。

　?。ň牛┍敬蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)行股票前滾存未分配利潤的安排

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　?。ㄊQ議的有效期

　　本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行股票相關議案之日起十二個月內(nèi)。

　　除上述調(diào)整外，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票方案的其他內(nèi)容保持不變。根據(jù)2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》，上述議案無需提交股東大會審議。

　　本次調(diào)整后的向特定對象發(fā)行A股股票方案尚需獲得深圳證券交易所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼: 002170 證券簡稱: 芭田股份 公告編號: 23-05

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第三次會議于2023年2月23日（星期四）在公司本部會議室以現(xiàn)場方式和通訊方式結(jié)合召開。本次會議的通知于2023年2月20日以電子郵件、微信、電話等方式送達。本屆監(jiān)事會共有3名監(jiān)事，應參加會議的監(jiān)事3名，實際參加會議的監(jiān)事3名。本次會議的召開程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，決議事項如下：

　　一、審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，公司董事會對照全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，編制了《深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會第十六次會議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，公司相應編制了《關于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修改稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于公司本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會第十六次會議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾〉的議案》，及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司〈非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，公司相應編制了《關于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾（修訂稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會第十六次會議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關議案。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，公司相應編制了《〈關于調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《關于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）〉的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會第十六次會議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）〉的議案。

　　根據(jù)全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，公司相應編制了《關于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《關于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關決議及股東大會授權董事會辦理相關事宜有效期的議案》

　　公司于2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜的議案》等議案，決議有效期為自股東大會審議通過前述議案之日起12個月，即有效期至2023年6月12日。

　　為確保公司本次向特定對象發(fā)行A股股票順利推進，公司擬將向特定對象發(fā)行A股股票的股東大會決議及股東大會授權董事會辦理相關事宜有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月，即延長至2024年6月12日。除延長上述有效期外，本次向特定對象發(fā)行股票的其他內(nèi)容及事項不發(fā)生變化。具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　七、審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助的議案》

　　公司為支持控股子公司貴州芭田新能源材料有限公司的經(jīng)營與發(fā)展，降低其融資成本，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司擬以自有資金向控股子公司貴州芭田新能源材料有限公司提供不超過人民幣20,000萬元的財務資助，期限為自2023年2月23日起至2024年6月30日，上述財務資助在額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　備查文件

　　1、第八屆監(jiān)事會第三次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002170 證券簡稱：芭田股份 公告編號：23-04

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司

　　第八屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第八屆董事會第三次會議于2023年2月23日（星期四）在公司本部V1會議室以現(xiàn)場方式和通訊方式結(jié)合召開。本次會議的通知于2023年2月20日以電子郵件、電話、微信等方式送達。本屆董事會共有9名董事，應參加會議的董事9名，公司3名監(jiān)事、7名高級管理人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，會議就以下事項決議如下:

　　一、審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，公司董事會按照全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，編制了《深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

　　《關于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會第十六次會議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，公司相應編制了《關于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修改稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于公司本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會第十六次會議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾〉的議案》,及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司〈非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，公司相應編制了《關于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾（修訂稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會第十六次會議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關議案。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，公司相應編制了《〈關于調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《關于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）〉的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會第十六次會議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，及公司于2022年8月29日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司〈2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，公司相應編制了《關于〈深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）〉的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票具體事宜（修訂稿）的議案》

　　公司分別于2022年5月24日召開第七屆董事會第十六次會議及2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜的議案》。

　　根據(jù)全面實行股票發(fā)行注冊制的制度規(guī)則，擬對前述議案相關文字表述進行修訂，修訂后的內(nèi)容如下：

　?。?）根據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管機構的有關規(guī)定及意見，結(jié)合市場環(huán)境和公司實際情況，制定、調(diào)整和實施本次向特定對象發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于確定或調(diào)整發(fā)行時間、募集資金金額、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及其他與發(fā)行方案相關的一切事宜；

　?。?）辦理本次發(fā)行的申報事宜，包括但不限于根據(jù)相關政府部門、監(jiān)管機構、證券交易所和證券登記結(jié)算機構的要求，制作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執(zhí)行和公告與本次發(fā)行、上市有關的材料，回復相關監(jiān)管部門的反饋意見，并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行相關的信息披露事宜；

　?。?）決定并聘請保薦機構（主承銷商）、律師事務所、會計師事務所等中介機構，以及處理與此相關的其他事宜；

　　（4）簽署、修改、補充、完成、遞交、執(zhí)行與本次發(fā)行相關的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議、中介機構聘用協(xié)議、與募集資金相關的協(xié)議、與投資者簽訂的認購協(xié)議及補充協(xié)議、通函、公告及其他披露文件等）；

　?。?）在遵守屆時適用的中國法律的前提下，如關于向特定對象發(fā)行股票的政策規(guī)定或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決且不允許授權的事項外，根據(jù)有關規(guī)定、監(jiān)管部門要求（包括對本次向特定對象發(fā)行申請的審核反饋意見）、市場情況和公司經(jīng)營實際情況，對向特定對象發(fā)行方案或募集資金投向進行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次向特定對象發(fā)行股票事宜；

　　（6）在本次發(fā)行完成后，依據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊資本，對《公司章程》有關條款進行修改，并報有關政府部門和監(jiān)管機構核準或備案，辦理工商變更登記事宜；

　?。?）在本次發(fā)行完成后，辦理本次向特定對象發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司股份登記、托管、限售和上市等相關事宜；

　?。?）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實施，或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形下，酌情決定本次發(fā)行方案延期實施或提前終止；

　?。?）辦理與本次向特定對象發(fā)行相關的其他事宜；

　?。?0）上述第（6）項授權自公司股東大會批準之日起至相關事項存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項授權的有效期為 12 個月，自股東大會審議通過本議案之日起計算。若公司已于該有效期內(nèi)取得深交所通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的，則該授權有效期自動延長至本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行完成日。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過了《關于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關決議及股東大會授權董事會辦理相關事宜有效期的議案》

　　公司于2022年6月13日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜的議案》等議案，決議有效期為自股東大會審議通過前述議案之日起12個月，即有效期至2023年6月12日。

　　為確保公司本次向特定對象發(fā)行A股股票順利推進，公司擬將向特定對象發(fā)行A股股票的股東大會決議及股東大會授權董事會辦理相關事宜有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月，即延長至2024年6月12日。除延長上述有效期外，本次向特定對象發(fā)行股票的其他內(nèi)容及事項不發(fā)生變化。

　　《關于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關決議及股東大會授權董事會辦理相關事宜有效期的公告》，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　八、審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助的議案》

　　公司為支持控股子公司貴州芭田新能源材料有限公司的經(jīng)營與發(fā)展，降低其融資成本，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司擬以自有資金向控股子公司貴州芭田新能源材料有限公司提供不超過人民幣20,000萬元的財務資助，期限為自2023年2月23日起至2024年6月30日，上述財務資助在額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。貴州芭田新能源材料有限公司可根據(jù)募投項目進度分期借款，借款利率以同期銀行貸款利率確定，借款利息自貴州芭田新能源材料有限公司實際收到每筆借款之日起算。上述向控股子公司提供的財務資助事項不影響公司正常業(yè)務開展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形，且提供財務資助的事項不構成關聯(lián)交易，上述財務資助額度在公司董事會決策權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　九、審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　股東大會召開時間擬定為2023年3月13日（星期一）下午3:00，審議上述需股東大會審議的議案。

　　相關內(nèi)容詳見2023年2月24日《巨潮資訊網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　報備文件

　　1、第八屆董事會第三次會議決議；

　　2、獨立董事關于第八屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會

　　2023年2月24日