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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)江西贛能股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，公司定于2023年2月28日（星期二）召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，公司已于2023年2月11日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西贛能股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-11）。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)布提示性公告，提醒公司股東參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)，具體事項(xiàng)如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　（一）會(huì)議名稱：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（二）召集人：公司董事會(huì)。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

　?。ㄋ模?huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月28日（星期二）14:00開始。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　1、通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023年2月28日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023年2月28日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹┱匍_方式：

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）股權(quán)登記日：

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年2月23日（星期四）。

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1、于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的見證律師。

　?。ò耍┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓二號(hào)會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

　?。ǘ┨岚竷?nèi)容

　　上述議案經(jīng)2023年2月10日公司2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)、公司2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)審議通過，詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。

　?。ㄈ┢渌f明

　　1、上述議案為普通表決事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；

　　2、上述議案屬于《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

　　三、會(huì)議登記方式

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年2月27日9:30-17:00。

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓證券管理部。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

　　2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

　　3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個(gè)人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

　　4、由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

　　5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請(qǐng)于2023年2月27日17:00前將出席股東大會(huì)的書面確認(rèn)回復(fù)（見附件3）連同所需登記文件以傳真或其它方式送達(dá)至本公司證券管理部。

　　四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件1）。

　　五、其它事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李潔

　　電話：0791-88106200

　　聯(lián)系人：尹思悅

　　電話：0791-88109899

　　傳真：0791-88106119

　?。ǘ?huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　六、授權(quán)委托書、出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)見附件。

　　七、備查文件

　　（一）公司2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。

　　江西贛能股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（一）投票代碼和投票簡稱

　　1、投票代碼：360899

　　2、投票簡稱：“贛能投票”

　?。ǘ┨顖?bào)表決意見

　　1、第1項(xiàng)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　2、本次股東大會(huì)不設(shè)總議案，具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r(shí)間：2023年2月28日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年2月28日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年2月28日下午3:00。

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席2023年2月28日召開的江西贛能股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位（個(gè)人）依照以下指示就股東大會(huì)通知所列決議案行使表決權(quán)，如無作出指示，則由本單位（個(gè)人）的代表酌情決定投票。

　　委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)： 股

　　委托人姓名（法人股東名稱）：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人姓名： 受托人聯(lián)系電話：

　　受托人身份證號(hào)碼： 委托期限：

　　委托人對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)提案表決意見如下：

　　請(qǐng)對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)意見欄中的一項(xiàng)發(fā)表意見，并在相應(yīng)的空格內(nèi)打“√”，三項(xiàng)委托意見欄均無“√”符號(hào)或出現(xiàn)兩個(gè)以上“√”符號(hào)的委托意見均為無效。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：2023年 月 日

　　1、請(qǐng)?zhí)钌弦阅x登記與本授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目。

　　2、本授權(quán)表決委托書的每項(xiàng)更改，需由委托人簽字或蓋章確認(rèn)。

　　3、本授權(quán)表決委托書須由公司股東或公司股東正式書面授權(quán)的人士簽署。如委托股東為一公司或機(jī)構(gòu)，則授權(quán)表決委托書必須加蓋公章或機(jī)構(gòu)印章。

　　4、本授權(quán)表決委托書連同通知中要求的其它文件，最遲須于2023年2月27日17時(shí)前傳真或送達(dá)至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓證券管理部。

　　5、股東代理人代表股東出席股東大會(huì)時(shí)應(yīng)出示已填妥及簽署的本授權(quán)表決委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關(guān)文件。

　　6、本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效。

　　附件3：

　　出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)

　　致江西贛能股份有限公司：

　　本人：

　　證券帳戶卡號(hào)碼：

　　身份證號(hào)碼：

　　聯(lián)系電話：

　　本人為江西贛能股份有限公司 股A股股份的注冊(cè)持有人，茲確認(rèn)，本人愿意（或由委托代理人代為）出席于2023年2月28日舉行的公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　股東簽名：

　?。ㄉw章）

　　2023年 月 日

　　附注：

　　1、請(qǐng)?zhí)钌弦阅x登記的股份數(shù)目。

　　2、此回執(zhí)在填妥及簽署后須于2023年2月27日17:00之前傳真或送達(dá)至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)江西贛能股份有限公司證券管理部?，F(xiàn)場(chǎng)登記無須填寫本回執(zhí)。