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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南麗臣實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年2月11日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖南麗臣實業(yè)股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-007），經(jīng)核驗，發(fā)現(xiàn)公告中關于股權登記日的具體時間描述有誤，現(xiàn)予以更正，具體如下：

　　一、更正前：

　?。h股權登記日：2022年2月21日（星期二）

　　二、更正后：

　?。h股權登記日：2023年2月21日（星期二）

　　除上述更正外，原公告其他內(nèi)容不變。更正后的公告詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知（更正后）》（公告編號：2023-010）。因本次更正給投資者造成的不便，公司深表歉意，公司將進一步加強信息披露審核工作，提高信息披露質(zhì)量，避免類似情況再次出現(xiàn)，敬請廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　湖南麗臣實業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：001218 證券簡稱：麗臣實業(yè) 公告編號：2023-010

　　湖南麗臣實業(yè)股份有限公司

　　關于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知（更正后）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南麗臣實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第五次會議于2023年2月10日在公司會議室召開，會議決定于2023年2月28日召開公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“本次會議”），詳見公司于2023年2月11日披露的《湖南麗臣實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2023-003）。本次會議將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　?。ǘh召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會第五次會議已于2023年2月10日審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、規(guī)范性文件和《湖南麗臣實業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2023年2月28日（星期二）下午14︰30

　　網(wǎng)絡投票時間：2023年2月28日（星期二）

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年2月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年2月28日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹h召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東可以選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次有效投票結(jié)果為準。

　?。h股權登記日：2023年2月21日（星期二）

　?。ㄆ撸h出席對象：

　　1、于股權登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他人員。

　?。ò耍h地點：長沙市長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號湖南麗臣實業(yè)股份有限公司辦公大樓九樓報告廳。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┨峤还蓶|大會表決的提案名稱：

　　本次股東大會提案名稱及編碼表

　?。ǘ┡肚闆r：

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議和公司第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，詳見公司于2023年2月11日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《湖南麗臣實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2023-003）、《湖南麗臣實業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告》（公告編號：2023-004）等相關公告。

　?。ㄈ┨貏e說明

　　1、根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，《關于公司及全資子公司2023年度向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、本次股東大會僅選舉一名非職工代表監(jiān)事，不適用累積投票制。

　　3、根據(jù)《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求，《關于制定〈湖南麗臣實業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》《關于公司及全資子公司2023年度向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》《關于補選歐勝強先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》為影響中小投資者利益的重大事項，公司將進行中小投資者表決單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨計票結(jié)果公開披露。

　　三、會議登記等事項

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑汗蓶|可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式辦理登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應提供下列材料：

　　1、自然人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、委托人股東授權委托書、委托人股東證券帳戶卡、持股憑證。

　　2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

　　3、上述登記資料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。

　　（二）登記時間：2023年2月23日（上午8:30一11:30，下午13:00一16:00送達）。

　?。ㄈ┑怯浖靶藕]寄地點：長沙市長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號湖南麗臣實業(yè)股份有限公司證券部（信函上請注明“出席股東大會”字樣）。

　?。ㄋ模h聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：長沙市長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號湖南麗臣實業(yè)股份有限公司證券部

　　郵編：410100

　　聯(lián)系人：劉曾輝

　　電話：0731-82115109

　　傳真：0731-82115109

　　電子郵箱：liuzhu122_cs@126.com

　　（五）會期半天，本次股東大會與會股東或股東代理人食宿及交通費自理。

　?。┏鱿瘯h人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　?。ㄆ撸┚W(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　四、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、湖南麗臣實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議；

　　2、湖南麗臣實業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議。

　　附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　附件二：湖南麗臣實業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會授權委托書

　　附件三：股東登記表

　　特此公告。

　　湖南麗臣實業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：361218

　　2、投票簡稱：麗臣投票

　　3、填報表決意見

　　本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年2月28日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年2月28日上午9:15，結(jié)束時間為2023年2月28日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　湖南麗臣實業(yè)股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲授權____________先生/女士（身份證號碼：______________________）代表本人/本單位出席湖南麗臣實業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

　　受托人名稱： 營業(yè)執(zhí)照號/身份證號：

　　持有股數(shù)： 股東代碼：

　　受托人： 受托人身份證號碼：

　　委托人表決：

　　委托人簽名或蓋章：______________________

　　身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：______________________________

　　委托人股東賬號：_________________委托人持股數(shù)：_________________

　　受托人簽名________________身份證號碼：________________

　　委托日期：_________年_______月______日

　　本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

　　備注：1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內(nèi)打“√”；

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人為法人的，應當加蓋單位公章（請加蓋騎縫章）。

　　附件三：

　　股東登記表

　　截止2023年2月21日15:00交易結(jié)束時，本單位（或本人）持有湖南麗臣實業(yè)股份有限公司（股票代碼：001218）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時股東大會。

　　姓名（或名稱）：____________________證件號碼：_____________________

　　股東賬號：______________________ 持有股數(shù)：______________________股

　　聯(lián)系電話：______________________ 登記日期：______年____月______日

　　股東簽字（蓋章）：______________________