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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次授于的限制性股票數(shù)量達(dá)到4,414,200股，占授于前公司總股本1,824,366,726股0.2420%；

2、此次授予激勵(lì)對(duì)象為83名；

3、此次授于的限制性股票發(fā)售日期是2023年11月22日；

4、此次員工持股計(jì)劃授予價(jià)格：10.89元/股

5、此次授于員工持股計(jì)劃來(lái)源為向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票；

6、此次授于的限制性股票授予后股權(quán)性質(zhì)為比較有限售標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)規(guī)定，華蘭生物工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）實(shí)現(xiàn)了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予登記工作，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、已履行決策制定和信息公開(kāi)狀況

（一）2023年9月18日，企業(yè)第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈華蘭生物工程股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈華蘭生物工程股份有限公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同日，公司召開(kāi)第八屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于華蘭生物工程股份有限公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于華蘭生物工程股份有限公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核查〈華蘭生物工程股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn)。

（二）2023年9月19日至2023年10月8日，企業(yè)對(duì)首次授予一部分激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位在公司內(nèi)部展開(kāi)了公示公告，截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)此次激勵(lì)對(duì)象所提出的質(zhì)疑。2023年10月9日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單審核及公示情況的說(shuō)明》。

（三）2023年10月16日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈華蘭生物工程股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈華蘭生物工程股份有限公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理華蘭生物工程股份有限公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃被批準(zhǔn)，股東會(huì)被授權(quán)明確授于日、在激勵(lì)對(duì)象滿足條件時(shí)往激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃，并登記授于所必須的所有事項(xiàng)。同日公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2023年10月16日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第八屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn)，職工監(jiān)事對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開(kāi)了核查。

二、本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予備案狀況

（一）首次授予日：2023年10月16日；

（二）首次授予備案總數(shù)：441.42億港元。

（三）首次授予價(jià)錢：此次員工持股計(jì)劃授予價(jià)格為10.89元/股；

（四）首次授予總數(shù)：83人；

（五）此次授于員工持股計(jì)劃來(lái)源為向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票；

（六）在確認(rèn)首次授予日之后的資產(chǎn)交納環(huán)節(jié)中，1名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自行放棄認(rèn)購(gòu)企業(yè)擬將其授予0.08億港元員工持股計(jì)劃。因而，企業(yè)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由84名調(diào)整至83名，授于的限制性股票數(shù)量由441.5億港元調(diào)整至441.42億港元，預(yù)埋一部分的限制性股票總數(shù)保持一致：

注：1、以上任何一名激勵(lì)對(duì)象根據(jù)所有高效的股權(quán)激勵(lì)方案獲授的本公司股票均不得超過(guò)公司總股本的1.00%。集團(tuán)公司所有高效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量累計(jì)不超過(guò)本計(jì)劃公示時(shí)企業(yè)總股本的10.00%。

2、以上中標(biāo)值如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不符合，均是四舍五入緣故而致。

（七）本計(jì)劃有效期：本計(jì)劃有效期限自員工持股計(jì)劃發(fā)售之日起止激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票所有解除限售或回購(gòu)注銷之日止，一般不超過(guò)48月；

（八）此次激勵(lì)計(jì)劃出臺(tái)后，不會(huì)造成企業(yè)股份分布特征不符企業(yè)上市條件的需求。

三、首次授予限制性股票的限售期和解除限售分配

激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票限售期各自為自員工持股計(jì)劃授于備案進(jìn)行之日起12月、24月、36月。激勵(lì)對(duì)象依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不能轉(zhuǎn)讓、用來(lái)貸款擔(dān)?；蚯鍍攤鶆?wù)。

激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票因?yàn)橘Y本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)而取得的股權(quán)與此同時(shí)限購(gòu)，不可在二級(jí)市場(chǎng)售賣或以其他方式出讓，該等股份的解除限售期與約束性股票解除限售期同樣。

限售期滿時(shí)，企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理解除限售事項(xiàng)，未滿足解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象擁有的限制性股票由企業(yè)回購(gòu)注銷。約束性股票解除限售標(biāo)準(zhǔn)未成就時(shí)，相關(guān)權(quán)益不可遞延到下一期。

本計(jì)劃首次授予的限制性股票的解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所示：

在相關(guān)承諾時(shí)間段內(nèi)未申請(qǐng)辦理解除限售的限制性股票或因?yàn)闆](méi)有達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)，不能申請(qǐng)解除限售的該期員工持股計(jì)劃，企業(yè)將按照本激勵(lì)計(jì)劃要求的基本原則復(fù)購(gòu)并注銷激勵(lì)對(duì)象相對(duì)應(yīng)并未解除限售的限制性股票。回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票因?yàn)橘Y本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)而取得的股權(quán)與此同時(shí)限購(gòu)，不可在二級(jí)市場(chǎng)售賣或以其他方式出讓，該等股份的解除限售期與約束性股票解除限售期同樣。若到時(shí)候約束性股票回購(gòu)注銷的，則由于上述情況緣故所獲得的股權(quán)與此同時(shí)回購(gòu)注銷。

四、首次授予限制性股票的解除限售標(biāo)準(zhǔn)

解除限售期限內(nèi)，同時(shí)符合以下條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票即可解除限售：

（一）企業(yè)未出現(xiàn)如下所示任一情況：

1、最近一個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注會(huì)出示反對(duì)意見(jiàn)或無(wú)法表 示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

2、近期一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注會(huì)出示反對(duì)意見(jiàn)或者無(wú) 法表明意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

3、上市以來(lái)近期36個(gè)月發(fā)生過(guò)未按照相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開(kāi)承諾開(kāi)展利 潤(rùn)分派的情況；

4、有關(guān)法律法規(guī)不可推行員工持股計(jì)劃的；

5、證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

（二）激勵(lì)對(duì)象未出現(xiàn)如下所示任一情況：

1、近期12個(gè)月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

2、近期12個(gè)月被證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

3、近期12個(gè)月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處分或者采取市場(chǎng)禁入對(duì)策；

4、具備《公司法》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事、高管人員情況的；

5、有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

企業(yè)產(chǎn)生上述第（一）條的規(guī)定情形之一的，全部激勵(lì)對(duì)象依據(jù)本計(jì)劃已獲授但還沒(méi)有解除限售的限制性股票應(yīng)該由企業(yè)以授予價(jià)格回購(gòu)注銷；某一激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生上述第（二）條的規(guī)定情形之一的，該激勵(lì)對(duì)象依據(jù)本計(jì)劃已獲授但還沒(méi)有解除限售的限制性股票應(yīng)該由企業(yè)以授予價(jià)格回購(gòu)注銷。

（三）公司層面績(jī)效考評(píng)規(guī)定

激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票考評(píng)本年度為2023-2025年三個(gè)會(huì)計(jì)期間，每一個(gè)會(huì)計(jì)期間考評(píng)一次。以2022年銷售業(yè)績(jī)?yōu)榛鶞?zhǔn)，對(duì)各個(gè)考評(píng)年度的扣非后凈利潤(rùn)值大2022年年增長(zhǎng)率（A）進(jìn)行評(píng)估，依據(jù)上述指標(biāo)每一年相對(duì)應(yīng)的完成狀況計(jì)算公司層面開(kāi)啟占比（X），績(jī)效考評(píng)目標(biāo)及解除限售分配見(jiàn)下表：

注：以上指標(biāo)值依合并報(bào)表數(shù)據(jù)信息為基礎(chǔ)，“純利潤(rùn)”指歸屬于上市公司股東扣非的凈利潤(rùn)，且去除公司及子公司期限內(nèi)全部股權(quán)激勵(lì)方案及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用的信息作為計(jì)算根據(jù)(相同)。

公司層面銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行結(jié)果和相對(duì)應(yīng)的解除限售占比見(jiàn)下表：

若當(dāng)期企業(yè)績(jī)效考評(píng)合格，則激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票依照本計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定解除限售。公司未滿足上述績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初可解除限售的或者部分員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)以授予價(jià)格回購(gòu)注銷。

公司未滿足上述績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初可解除限售的限制性股票都不得解除限售，由企業(yè)回購(gòu)注銷。

（四）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考評(píng)規(guī)定

薪酬委員會(huì)將會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象每一個(gè)考評(píng)年度的綜合考核進(jìn)行打分，并依據(jù)激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié)果確認(rèn)其個(gè)人層面規(guī)范指數(shù)。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核結(jié)論分成三個(gè)等級(jí)，考核評(píng)價(jià)表適用考評(píng)目標(biāo)。到時(shí)候依據(jù)下列明確激勵(lì)對(duì)象本期解除限售信用額度：

激勵(lì)對(duì)象本人當(dāng)初具體解除限售信用額度=本人當(dāng)初方案解除限售信用額度×公司層面解除限售占比（X）×本人考核系數(shù)（N）。激勵(lì)對(duì)象本年度因個(gè)人層面績(jī)效考評(píng)不合格而無(wú)法解除限售的限制性股票，不可遞延到下一年度解除限售，由企業(yè)以授予價(jià)格回購(gòu)注銷。

五、激勵(lì)對(duì)象獲授員工持股計(jì)劃情況和上次公示情況一致性表明

在確認(rèn)首次授予日之后的資產(chǎn)交納環(huán)節(jié)中，1名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因放棄認(rèn)購(gòu)企業(yè)擬將其授予0.08億港元員工持股計(jì)劃。因而，企業(yè)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由84名調(diào)整至83名，授于的限制性股票數(shù)量由441.5億港元調(diào)整至441.42億港元，預(yù)埋一部分的限制性股票總數(shù)保持一致。

除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次具體授于并登記進(jìn)行的限制性股票激勵(lì)對(duì)象以及獲授的限制性股票情況和企業(yè)公示情況一致，沒(méi)有別的調(diào)節(jié)。

六、授于股份認(rèn)購(gòu)資金驗(yàn)資報(bào)告狀況

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年11月13日出具了《華蘭生物工程股份有限公司的驗(yàn)資報(bào)告》(?？凋?yàn)字[2023]000675號(hào))，檢審了企業(yè)截止到2023年11月8日止新增加注冊(cè)資金實(shí)付狀況，覺(jué)得：截止2023年11月8日止，企業(yè)已接收83人交納的新增加注冊(cè)資金（總股本）總計(jì)rmb48,070,638.00元，在其中注冊(cè)資金（總股本）rmb4,414,200.00元，資本公積金rmb43,656,438.00元。各股東全部以貨幣出資。企業(yè)發(fā)生變更總計(jì)公司注冊(cè)資金rmb1,828,780,926.00元，資本公積金額為1,828,780,926.00元。

七、授于限制性股票的發(fā)售日期

此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授于日為2023年10月16日，授于的限制性股票發(fā)售日期是2023年11月22日。

八、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

此次員工持股計(jì)劃授于結(jié)束后，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

九、盈利攤低狀況

公司本次員工持股計(jì)劃授于備案結(jié)束后，按新總股本1,828,780,926股攤低測(cè)算，2023年三季度匯報(bào)企業(yè)基本每股收益為0.5836元/股（備注名稱：依照2023年第三季度匯報(bào)信息進(jìn)行估計(jì)所得的）。

十、募集資金使用計(jì)劃和表明

此次向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行員工持股計(jì)劃所募集的資金將全部用于填補(bǔ)流動(dòng)性資 金。

十一、公司控股股東股份比例變化情況

公司本次員工持股計(jì)劃授于結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由1,824,366,726股增加到了 1,828,780,926股，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票不會(huì)造成企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件，也不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、控股股東管控權(quán)產(chǎn)生變化。

十二、參加激勵(lì)的執(zhí)行董事、高管人員在授于日前6個(gè)月交易企業(yè)股票狀況的表明

經(jīng)公司自糾自查，參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行董事、高管人員在授于股權(quán)發(fā)售日前6個(gè)月不會(huì)有交易企業(yè)股票狀況。

十三、限制性股票的授于對(duì)公司相關(guān)本年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生的影響

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，限制性股票的產(chǎn)品成本=限制性股票的投資性房地產(chǎn)-授予價(jià)格，在其中，限制性股票的投資性房地產(chǎn)為授于日收盤價(jià)格。該等總費(fèi)用做為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的鼓勵(lì)成本費(fèi)將于此次激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中依照解除限售比例進(jìn)行分期付款確定，并且在營(yíng)業(yè)性損益表稅前列支。

股東會(huì)已經(jīng)確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年10月16日，依據(jù)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃初次具體授于備案的限制性股票對(duì)企業(yè)2023-2026年會(huì)計(jì)成本產(chǎn)生的影響如下表所示：

注：1、以上結(jié)論并不等于最后的會(huì)計(jì)成本。具體會(huì)計(jì)成本不僅與具體授于日、授于日收盤價(jià)格和授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和失效的總數(shù)相關(guān)，一起報(bào)請(qǐng)公司股東留意可能出現(xiàn)的攤低危害；

2、以上對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成效的危害最后的結(jié)果會(huì)以會(huì)計(jì)事務(wù)所開(kāi)具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)；

3、以上合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。

十四、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定；

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決定；

3、公司獨(dú)立董事有關(guān)向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、深圳承義法律事務(wù)所有關(guān)華蘭生物工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)法律意見(jiàn)；

5、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的《華蘭生物工程股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（?？凋?yàn)字[2023]000675號(hào)）。

特此公告。

華蘭生物工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年11月20日