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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2022年6月17日，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第十屆董事會第三十五次會議和第十屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷第二期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予的股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整第二期合伙人期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于第二期合伙人期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。鑒于激勵對象陳雪明已從公司離職，田左云2020年度個人業(yè)績考核結(jié)果未達到“良好”，董事會同意：上述人員已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)108萬份由公司注銷，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司審核確認，上述108萬份股票期權(quán)注銷事宜辦理完畢。董事會同意：第二期合伙人期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格由9.09元/股調(diào)整為8.12元/股。董事會同意：第二期合伙人期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期涉及4名激勵對象共計72萬份股票期權(quán)按照相關(guān)規(guī)定行權(quán)。第二期合伙人期權(quán)激勵計劃所涉行權(quán)股票過戶登記手續(xù)已于2022年7月7日辦理完成，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。第二期合伙人期權(quán)激勵計劃所涉行權(quán)股票過戶登記后，公司的股份總數(shù)由本次過戶登記前的3,890,382,974股增加至3,891,102,974股。具體詳見公司于2022年7月9日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關(guān)于第二期合伙人期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)結(jié)果暨股份登記過戶的公告》（公告編號：臨2022－040）。

　　根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃》、《2021年限制性股票激勵計劃》（以下合稱“激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定以及2019年第四次股東大會（臨時會議）、2021年第三次股東大會（臨時會議）的授權(quán)，公司于2022年9月15日召開第十屆董事會第三十九次會議和第十屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，因（1）激勵對象龔?fù)?、孫煒、王凌、何宇棟、霍薪宇、高靜珠、屈黎娜、邱夕飛、余虎、阮淼鑫、姜大華已分別辭去在公司或控股子公司/單位的職務(wù)，并解除了與本公司或控股子公司/單位簽訂的勞動合同；（2）激勵對象高翔、金濤2021年度個人業(yè)績考核結(jié)果未達到考核標準，不滿足解除限售條件。經(jīng)董事會審議及監(jiān)事會核查，同意公司收回原代管本次擬回購注銷限制性股票所對應(yīng)的2021年度現(xiàn)金股利；并同意將上述13名激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計538,060股限制性股票回購注銷（其中：2019年限制性股票激勵計劃7,140股，回購價格為人民幣4.31元/股，回購總價款為人民幣30,773.40元；2021年限制性股票激勵計劃530,920股，回購價格為人民幣5.37元/股，回購總價款為人民幣2,851,040.40元）。公司在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開設(shè)了回購專用證券賬戶,本次限制性股票于2022年11月15日完成注銷。本次回購注銷后，公司的股份總數(shù)由3,891,102,974股減少至3,890,564,914股。具體詳見公司于2022年11月11日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷的實施公告》（公告編號：臨2022－085）。

　　2022年10月27日，公司召開了第十屆董事會第四十一次會議和第十屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予2022年限制性股票的議案》。根據(jù)公司2022年第三次股東大會(臨時會議)的授權(quán)，公司董事會認為本次限制性股票激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2022年10月27日為授予日，向符合授予條件的140名激勵對象授予1,101.90萬股限制性股票。公司在辦理授予登記事項過程中，由于部分激勵對象自愿放棄全部或部分限制性股票等原因，本次激勵計劃授予數(shù)量由1,101.90萬股調(diào)整為897.6萬股，授予人數(shù)由140人調(diào)整為124人。2022年限制性股票激勵計劃所涉限制性股票的授予登記手續(xù)已于2022年11月30日辦理完成，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。2022年限制性股票激勵計劃授予完成后，公司的股份總數(shù)由本次授予前的3,890,564,914股增加至3,899,540,914股。具體詳見公司于2022年12月2日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃授予結(jié)果公告》（公告編號：臨2022－099）。

　　2022年11月30日，公司召開第十屆董事會第四十四次會議和第十屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于注銷首期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予的股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整首期合伙人期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于首期合伙人期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。鑒于激勵計劃激勵對象黃震、石琨、張春玲3名激勵對象因個人原因放棄股票期權(quán)行權(quán)，董事會同意：上述人員已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)96萬份由公司注銷，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司審核確認，上述96萬份股票期權(quán)注銷事宜辦理完畢。董事會同意：首期合伙人期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格由7.21元/股調(diào)整為5.97元/股。董事會同意：首期合伙人期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期涉及1名激勵對象共計39萬份股票期權(quán)按照相關(guān)規(guī)定行權(quán)。首期合伙人期權(quán)激勵計劃所涉行權(quán)股票過戶登記手續(xù)已于2022年12月15日辦理完成，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。首期合伙人期權(quán)激勵計劃所涉行權(quán)股票過戶登記后，公司的股份總數(shù)由本次過戶登記前的3,899,540,914股增加至3,899,930,914股。具體詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關(guān)于首期合伙人期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)結(jié)果暨股份登記過戶的公告》（公告編號：臨2022－112）。

　　鑒于上述第二期合伙人期權(quán)激勵計劃所涉行權(quán)股票過戶登記、2019年限制性股票激勵計劃及2021年限制性股票激勵計劃所涉限制性股票回購注銷、2022年限制性股票激勵計劃所涉限制性股票授予登記和首期合伙人期權(quán)激勵計劃所涉行權(quán)股票過戶登記的實施完成，公司于2022年12月16日召開公司第十屆董事會第四十七次會議（臨時會議），審議通過了《關(guān)于修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案》。（詳見《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關(guān)于修訂公司章程及辦理工商變更登記的公告》編號：臨2022－114）。

　　公司已于近日完成工商變更登記手續(xù)，取得上海市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91310000132200223M），公司注冊資本由3,890,382,974元人民幣變更為3,899,930,914元人民幣，同時完成了《公司章程》的工商備案。

　　特此公告。

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

　　2023年2月25日