本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：陜西諾正生物科技有限公司（以下簡稱“諾正生物”），是陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“美邦股份”或“公司”）的全資子公司。
● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣 107.00萬元。截止本公告披露日，公司為諾正生物提供的實際擔(dān)保余額為人民幣107.00萬元（含本次擔(dān)保）。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、本次擔(dān)保情況概述
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近日，美邦股份全資子公司諾正生物，與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蒲城縣支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”）簽署《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固定資產(chǎn)借款合同》，申請金額為107.00萬元、期限為7年，用于年產(chǎn)20000噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項目；美邦股份與農(nóng)業(yè)銀行簽署《保證合同》，為諾正生物提供107.00萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
?。ǘ┍敬螕?dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司已于2022年4月18日和2022年5月27日分別召開了第二屆董事會第八次會議、2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度為子公司提供擔(dān)保預(yù)計的議案》，同意公司2022年度為子公司擬提供合計不超過66,000.00萬元的擔(dān)保額度，用于滿足公司及合并報表范圍內(nèi)全資子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要。具體情況詳見公司于2022年4月20日、2022年5月28日披露的《陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于公司2022年度為子公司提供擔(dān)保預(yù)計的公告》 （公告編號：2022-012）、《陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-027）。
本次擔(dān)保前，公司為諾正生物提供的擔(dān)保余額為人民幣0萬元，可用擔(dān)保額度為人民幣25,000.00萬元；本次擔(dān)保后，公司為諾正生物提供的擔(dān)保余額為人民幣107.00萬元，可用擔(dān)保額度為人民幣24,893.00萬元
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人：陜西諾正生物科技有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91610592661155616U
3、成立時間：2007年03月26日
4、注冊地點：陜西省渭南市蒲城縣農(nóng)化基地工業(yè)園區(qū)
5、法定代表人：司向陽
6、注冊資本：5,000萬元
7、經(jīng)營范圍：農(nóng)藥原藥及制劑、化工中間體、肥料的研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、檢測服務(wù)；農(nóng)藥、化工中間體、肥料的生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)；農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進出口的對外貿(mào)易經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
8、與公司的關(guān)系：陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司的全資子公司
9、最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元 幣種：人民幣
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保事項為公司對全資子公司在銀行申請固定資產(chǎn)借款的擔(dān)保，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險可控。
五、董事會意見
公司于2022年4月18日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度為子公司提供擔(dān)保預(yù)計的議案》，公司為全資子公司提供擔(dān)保，支持各子公司經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，提高決策效率，符合公司及全體股東的利益。
六、獨立董事意見
公司2022年度對外擔(dān)保的對象均為合并范圍內(nèi)的子公司，公司對其日常經(jīng)營具有實際控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險在公司可控范圍內(nèi)；公司2022年度對外擔(dān)保計劃符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于保障公司及子公司的資金需求，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，符合公司整體利益，不會影響公司的整體經(jīng)營能力；本次擔(dān)保事項符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》與《公司對外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，且對本次擔(dān)保事項執(zhí)行了相關(guān)審批決策程序，不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公司獨立董事一致同意公司2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案。
七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，扣除已履行到期的擔(dān)保，公司實際為合并報表范圍內(nèi)全資子公司提供的擔(dān)保余額合計6,107.00萬元, 占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.32%，除上述擔(dān)保外，公司及子公司不存在對合并報表范圍外的主體提供擔(dān)保，無逾期對外擔(dān)保及涉及訴訟擔(dān)保。
特此公告。
陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司
董事會
2023年 2 月 24 日
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