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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1. 2022年3月21日，深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。2022年5月20日，公司完成對(duì)上述議案所述激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的234,666股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。因此，公司的注冊(cè)資本相應(yīng)減少234,666元，總股本相應(yīng)減少234,666股。

　　2. 2022年4月25日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷限制性股票的議案》及《關(guān)于終止實(shí)施2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷限制性股票的議案》，上述議案于2022年5月12日經(jīng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。2022年7月19日，公司完成對(duì)上述議案所述激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的359,977股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。因此，公司的注冊(cè)資本相應(yīng)減少359,977元，總股本相應(yīng)減少359,977股。

　　3. 2022年6月14日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。2022年9月20日，公司完成對(duì)上述議案所述激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的15,596股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。因此，公司的注冊(cè)資本相應(yīng)減少15,596元，總股本相應(yīng)減少15,596股。

　　4. 公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期為自2021年5月23日起至2022年5月22日止，自2021年10月1日至2022年5月23日期間累計(jì)行權(quán)且完成股份過(guò)戶登記277,441股。因此，公司的注冊(cè)資本相應(yīng)增加277,441元，總股本相應(yīng)增加277,441股。

　　5. 公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期為自2021年6月20日起至2022年6月19日止，自2021年10月1日至2022年6月19日期間累計(jì)行權(quán)且完成股份過(guò)戶登記40,621股。因此，公司的注冊(cè)資本相應(yīng)增加40,621元，總股本相應(yīng)增加40,621股。

　　綜合上述事項(xiàng)涉及的公司注冊(cè)資本、總股本增減情況，根據(jù)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》、2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》、2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》及2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》的相關(guān)授權(quán)，公司于2022年12月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，同意注冊(cè)資本由原458,366,518元變更為458,074,341元，總股本由原458,366,518股變更為458,074,341股；同時(shí)，因中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所于2022年更新了《上市公司章程指引》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)制度，故公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)現(xiàn)行《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并將向工商行政管理部門申請(qǐng)辦理因注冊(cè)資本變更等所致章程修改、工商變更登記等相關(guān)手續(xù)。

　　近日，公司完成了上述事項(xiàng)的工商變更登記，并取得深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的22308069253號(hào)《變更（備案）通知書(shū)》，相關(guān)核準(zhǔn)變更（備案）事項(xiàng)如下：

　　章程備案：

　　變更前股東信息：非限售流通股：出資額45710.4392（萬(wàn)元），出資比例99.72%

　　限售流通股：出資額126.2126（萬(wàn)元），出資比例0.28%

　　變更后股東信息：非限售流通股：出資額45799.3141（萬(wàn)元），出資比例99.98%

　　限售流通股：出資額8.12（萬(wàn)元），出資比例0.02%

　　變更前認(rèn)繳注冊(cè)資本總額（萬(wàn)元）：45836.6518幣種：人民幣

　　變更后認(rèn)繳注冊(cè)資本總額（萬(wàn)元）：45807.4341幣種：人民幣

　　《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》相關(guān)登記信息如下：

　　名稱：深圳市匯頂科技股份有限公司

　　類型：股份有限公司（中外合資、上市）

　　住所：深圳市福田區(qū)保稅區(qū)騰飛工業(yè)大廈B座13層

　　法定代表人：張帆

　　注冊(cè)資本：人民幣45807.4341萬(wàn)元

　　成立日期：2002-05-31

　　營(yíng)業(yè)期限：永續(xù)經(jīng)營(yíng)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：電子產(chǎn)品軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)及轉(zhuǎn)讓自行開(kāi)發(fā)的技術(shù)成果；電子產(chǎn)品、集成電路模塊、電子設(shè)備、機(jī)器設(shè)備的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配套許可證管理及其它專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）；自有物業(yè)租賃（深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟）。

　　特此公告。

　　深圳市匯頂科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日