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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：●

　　● 上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）擬將回購股份方案的期限由2023年2月28日止調(diào)整為2023年8月31日止。

　　● 除上述回購實(shí)施期限延期外，回購方案的其他內(nèi)容不變。

　　● 根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整回購股份方案事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　公司于2023年2月24日召開了第五屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，同意公司對回購股份方案的期限進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

　　一、回購股份的基本情況及進(jìn)展

　　公司于2022年3月1日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，擬回購公司股份233.345-466.69萬股用于實(shí)施股權(quán)激勵或員工持股計劃，回購價格不超過人民幣19.41元/股，回購期限從2022年3月1日至2023年2月28日。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號：臨2022-009、臨2022-011）。

　　2022年10月10日，公司通過集中競價交易方式首次回購股份并于2022年10月11日披露了《上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式首次回購股份暨回購股份的進(jìn)展公告》（公告編號：臨2022-057）。

　　截至2023年2月24日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份 724,000 股，已回購股份占公司總股本的比例為 0.7757%，購買的最高價為 14.47 元/股、最低價為 12.12 元/股，已支付的總金額為 9,997,005.00元（不含交易費(fèi)用）。

　　二、本次調(diào)整回購股份方案的具體情況

　　受市場行情及公司股價變化，以及公司股份回購交易窗口期、資金安排計劃等多重因素的綜合影響，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和內(nèi)在價值的認(rèn)可，同時也為了保障本次回購股份事項(xiàng)的順利實(shí)施，公司擬將本次回購股份實(shí)施期限延長6個月，實(shí)施期限由2023年2月28日止延長至2023年8月31日止。

　　除此之外，回購方案的其他內(nèi)容不變。延期后的股份回購方案符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　三、本次調(diào)整回購股份方案的合理性、必要性、可行性分析

　　自公司審議通過回購方案以來，根據(jù)公司所處的行業(yè)特點(diǎn)及實(shí)際經(jīng)營情況來看，公司實(shí)施回購期間，為了滿足未來戰(zhàn)略發(fā)展的需要及業(yè)務(wù)運(yùn)營所需，公司認(rèn)為將資金用于調(diào)配生產(chǎn)經(jīng)營所需現(xiàn)金流、儲備行業(yè)優(yōu)秀人才更有利于增強(qiáng)公司的核心競爭力，保證公司主營業(yè)務(wù)的正常有序進(jìn)行，同時受近期市場行情、公司股價變化以及股份回購交易窗口期等多重因素的綜合影響預(yù)計在原回購實(shí)施期限內(nèi)，存在無法完成本次股份回購的可能。

　　基于對公司未來發(fā)展的信心以及對公司價值的認(rèn)可，為切實(shí)推進(jìn)公司回購股份事項(xiàng)的順利實(shí)施，保障投資者利益，根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司綜合考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場變化、公司資金狀況、債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力以及股份回購進(jìn)展等因素，決定將股份回購實(shí)施期限延期6個月，實(shí)施期限由2023年2月28日止延長至2023年8月31日止。

　　本次調(diào)整回購股份方案是依據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況所進(jìn)行的調(diào)整，有利于保障公司回購股份事項(xiàng)的順利實(shí)施，不存在損害公司利益及中小投資者權(quán)益的情形。本次調(diào)整不涉及回購總金額的調(diào)整，回購用途未發(fā)生變化，調(diào)整后回購方案的實(shí)施不會影響公司的上市地位。

　　四、本次調(diào)整回購股份方案對公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生的影響說明

　　本次調(diào)整回購股份方案不存在對公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響的情形，不會影響公司上市地位，亦不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、本次調(diào)整回購股份方案所履行的決策程序

　　2023年2月24日，公司召開的第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號一一回購股份》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議，并已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過，公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次延長回購股份實(shí)施期限的事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號一一回購股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是結(jié)合公司回購實(shí)際情況及進(jìn)度對回購股份實(shí)施期限的調(diào)整，有利于維護(hù)公司價值及股東權(quán)益，保護(hù)廣大股東的利益。

　　本次調(diào)整回購股份方案事項(xiàng)的審議和決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會影響公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營，不會對公司的財務(wù)、經(jīng)營狀況及未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位。

　　綜上所述，我們一致同意公司本次調(diào)整回購股份方案的事項(xiàng)。

　　七、相關(guān)風(fēng)險提示

　　1、公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格區(qū)間，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險；

　　2、若對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會決定終止本次回購方案等事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險；

　　3、回購股份所需資金未能到位，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險；

　　4、本次回購股份將用于后期實(shí)施員工持股計劃或股權(quán)激勵，若公司未能實(shí)施上述用途，未使用部分將依法注銷，存在債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或要求公司提供相應(yīng)擔(dān)保的風(fēng)險；

　　5、監(jiān)管部門頒布回購實(shí)施細(xì)則等規(guī)范性文件，導(dǎo)致本次回購實(shí)施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風(fēng)險。公司將根據(jù)回購事項(xiàng)進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨2023-007

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十九次會議（以下簡稱“會議”）于2023年2月24日在公司（上海浦東民生路118號濱江萬科中心16層）會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。

　　應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，公司部分監(jiān)事、高管人員列席了本次會議。

　　本次會議的召集、召開以及參與會議董事人數(shù)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)參加會議董事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，做出如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整以集中競價交易方式回購股份方案的議案》

　　受市場行情及公司股價變化，以及公司股份回購交易窗口期、資金安排計劃等多重因素的綜合影響，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和內(nèi)在價值的認(rèn)可，同時也為了保障本次回購股份事項(xiàng)的順利實(shí)施，公司擬將本次回購股份實(shí)施期限延長6個月，實(shí)施期限由2023年2月28日止延長至2023年8月31日止。

　　表決結(jié)果：贊成 5票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

　　本議案無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日