本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議的召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年02月24日（星期五）下午 13:30
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年2月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2023年2月24日9:15，結(jié)束時間為2023年2月24日15:00。
2、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
3、會議召集人：公司董事會
4、會議主持人：公司董事長林志雄先生主持會議。
5、現(xiàn)場會議地點：
廈門市海滄區(qū)山邊洪東路18號公司二樓會議室
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共13人，代表有表決權(quán)股份356,988,012股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的86.2249%。
2、現(xiàn)場會議股東出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)股份356,200,000股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的86.0346%。
3、通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議股東情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份788,012股，占上市公司總股份的0.1903％。
4、參加投票的中小投資者（是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實際控制人及其關(guān)聯(lián)方；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）情況。
參加現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共9人，代表有表決權(quán)股份788,012股，占上市公司總股份的0.1903％。
公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議，北京德恒（廈門）律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進行表決，逐項審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于2023年度公司申請銀行綜合授信額度的議案》
表決情況：同意：356,987,612股，占有效表決股份總數(shù)的99.9999%；反對：400股，占有效表決股份總數(shù)的0.0001%；棄權(quán)：0股，占有效表決股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意：787,612股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9492％；反對：400股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0508%；棄權(quán)：0股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、見證律師出具的法律意見
北京德恒（廈門）律師事務(wù)所委派洪舒靜律師、康志偉律師見證了本次會議，并出具了《法律意見書》。
見證律師認(rèn)為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、《大博醫(yī)療科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》
2、《北京德恒（廈門）律師事務(wù)所關(guān)于大博醫(yī)療科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
大博醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2023年02月25日
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