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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　滬士電子股份有限公司（下稱“公司”）于2023年2月24日召開的第七屆董事會第十五次會議、第七屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》，根據(jù)相關規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、計提資產(chǎn)減值準備情況概述

　　1、計提資產(chǎn)減值準備的原因

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定的要求，為了更加真實、準確地反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財務狀況，公司及下屬子公司于2022年末對應收款項、存貨、固定資產(chǎn)、長期股權投資等資產(chǎn)進行了全面清查，并對存在可能發(fā)生減值跡象的金融資產(chǎn)在整個存續(xù)期內的預期信用損失、各類存貨的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)的可收回金額、長期股權投資的可收回金額進行了充分的分析和評估，在此基礎上對發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計提減值準備。

　　2、計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍、總金額

　　經(jīng)公司財務部門初步測算，公司2022年度需計提的各項資產(chǎn)減值準備的金額約為16,293.54萬元，明細如下表：

　　注：2022年度應收款項計提信用減值準備約4,224.17萬元，同時因收到應收款項轉回信用減值準備約3,135.06萬元，上表中列示的應收款項計提資產(chǎn)減值準備金額為其差額。

　　3、公司對計提資產(chǎn)減值準備事項履行的審批程序

　　公司2022年度需計提的資產(chǎn)減值準備已經(jīng)公司第七屆董事會第十五次會議以及第七屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。公司獨立董事就此發(fā)表了表示同意的獨立意見，董事會審計委員會就此作出了合理性的說明。根據(jù)相關規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準備事項無需提交股東大會審議。

　　二、計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

　　公司2022年度需計提各項資產(chǎn)減值準備約16,293.54萬元，考慮所得稅的影響后，將減少公司2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤約13,825.73萬元，并相應減少公司2022年度末歸屬于母公司所有者權益約13,825.73萬元。

　　公司2022年度需計提的資產(chǎn)減值準備為財務部門初步測算結果，未經(jīng)會計師事務所審計，最終實際計提的各項資產(chǎn)減值準備的金額以經(jīng)會計師事務所審計的財務數(shù)據(jù)為準，并將在公司2022年度報告中披露。

　　公司于2023年2月1日披露的《公司2022年度業(yè)績快報》（公告編號：2023-003）已充分考慮上述資產(chǎn)減值準備的影響?！豆?022年度業(yè)績快報》詳見2023年2月2日公司指定披露信息的媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、董事會審計委員會關于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明

　　公司董事會審計委員會認為：公司2022年度需計提的資產(chǎn)減值準備，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，依據(jù)充分，公允反映了公司2022年12月31日合并財務狀況以及2022年度的合并經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息。

　　四、獨立董事關于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備的獨立意見

　　公司獨立董事認為：公司2022年度需計提的資產(chǎn)減值準備，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，依據(jù)充分，公允反映了公司2022年12月31日合并財務狀況以及2022年度的合并經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們對該事項無異議。

　　五、監(jiān)事會關于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備的意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司2022年度需計提的資產(chǎn)減值準備，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，依據(jù)充分，公允反映了公司2022年12月31日合并財務狀況以及2022年度的合并經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息。因此，監(jiān)事會對該事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第十五次會議決議。

　　2、公司第七屆監(jiān)事會第十次會議決議。

　　3、公司獨立董事關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的獨立意見。

　　4、公司第七屆董事會審計委員會會議決議及公司董事會審計委員會關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明。

　　特此公告。

　　滬士電子股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：002463 證券簡稱：滬電股份 公告編號：2023-007

　　滬士電子股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　滬士電子股份有限公司（下稱“公司”）監(jiān)事會于2023年2月14日以通訊方式發(fā)出召開公司第七屆監(jiān)事會第十次會議通知。會議于2023年2月24日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了如下決議：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2022年度需計提的資產(chǎn)減值準備，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，依據(jù)充分，公允反映了公司2022年12月31日合并財務狀況以及2022年度的合并經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息。因此，監(jiān)事會對該事項無異議。

　　《公司關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》詳見2023年2月25日公司指定披露信息的媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的公司第七屆監(jiān)事會第十次會議決議。

　　滬士電子股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：002463 證券簡稱：滬電股份 公告編號：2023-006

　　滬士電子股份有限公司

　　第七屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　滬士電子股份有限公司（下稱“公司”）董事會于2023年2月14日以通訊方式發(fā)出召開公司第七屆董事會第十五次會議通知。會議于2023年2月24日以通訊表決的方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。公司董事長吳禮淦先生主持本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定的要求，為了更加真實、準確地反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財務狀況，公司及下屬子公司于2022年末對應收款項、存貨、固定資產(chǎn)、長期股權投資等資產(chǎn)進行了全面清查，并對存在可能發(fā)生減值跡象的金融資產(chǎn)在整個存續(xù)期內的預期信用損失、各類存貨的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)的可收回金額、長期股權投資的可收回金額進行了充分的分析和評估，在此基礎上對發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計提減值準備。經(jīng)公司財務部門初步測算，公司2022年度需計提的各項資產(chǎn)減值準備的金額約為16,293.54萬元，最終實際計提的各項資產(chǎn)減值準備的金額以經(jīng)會計師事務所審計的財務數(shù)據(jù)為準。

　　公司董事會審計委員會對此出具了合理性說明，獨立董事對此發(fā)表了表示同意的獨立意見。

　　《公司董事會審計委員會關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明》、《公司獨立董事關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的獨立意見》詳見2023年2月25日公司指定披露信息的網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?！豆娟P于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》詳見2023年2月25日公司指定披露信息的媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第七屆董事會第十五次會議決議。

　　滬士電子股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十五日