国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)無(wú)新增、修改、否決議案的情況；

　　（二）本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議的情況。

　　一、會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月24日（星期五）下午14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月24日

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年2月24日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年2月24日上午9:15至2023年2月24日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新博路以東、三號(hào)干渠橋以北公司會(huì)議室。

　?。ㄈ┱偌耍汗径聲?huì)

　　（四）主持人:公司董事長(zhǎng)趙前方先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)，由半數(shù)以上董事共同推舉董事張偉先生作為本次股東大會(huì)主持人。

　　（五）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。?huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有股東及股東授權(quán)代表共7人，代表有表決權(quán)股份264,948,205股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.5998％。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共2人，代表有表決權(quán)股份261,339,705股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.2102％。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表有表決權(quán)股份3,608,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3895％。

　?。?）參加投票的中小股東情況

　　本次股東大會(huì)參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為3,851,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4158％。

　　中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高管人員和見證律師參加了本次會(huì)議。公司聘請(qǐng)的北京市天元律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。

　　三、提案審議情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)以下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案》;

　　同意264,861,205股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9672％；反對(duì)87,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0328％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意3,764,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.7412％；反對(duì)87,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2588％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

　　同意264,861,205股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9672％；反對(duì)87,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0328％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意3,764,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.7412％；反對(duì)87,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2588％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于制定〈期貨及衍生品交易管理制度〉的議案》；

　　同意264,861,205股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9672％；反對(duì)87,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0328％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意3,764,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.7412％；反對(duì)87,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2588％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由北京市天元律師事務(wù)所李怡星、高霞律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日