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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議通知情況及公告

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月4日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2023-010）。

　　二、會議召開及出席情況

　　本次股東大會于2023年2月24日15:00在長春市凈月區(qū)百合街啟明軟件園A座二樓會議室以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長許萬才先生親自出席并主持會議。出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共11人，代表股份200,009,878股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.9562%，其中：

　　1、出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表共1人，代表股份198,854,344股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.6734%；

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人,代表股份1,155,534股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2828%；

　　3、出席本次會議的中小投資者（中小投資者是指單獨或合計持有本公司5%以下股份的股東且非公司董事、監(jiān)事或高級管理人員）共10人，代表股份1,155,534股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2828%。

　　本公司董事、監(jiān)事出席了本次會議。公司高級管理人員列席了本次會議。

　　本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。吉林功承律師事務(wù)所郝志新、楊金鑫律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證。

　　三、議案審議和表決情況：

　　議案一、《關(guān)于2023年度財務(wù)預算方案的議案》，該議案表決結(jié)果為：贊成200,008,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995％；反對1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005％；棄權(quán)0股，表決結(jié)果為通過。

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,154,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9135％；反對1,000股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0865％；棄權(quán)0股。

　　議案二、《關(guān)于2023年度投資計劃的議案》，該議案表決結(jié)果為：贊成200,008,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995％；反對1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005％；棄權(quán)0股，表決結(jié)果為通過。

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,154,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9135％；反對1,000股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0865％；棄權(quán)0股。

　　議案三、《關(guān)于董事會2023年度工作計劃的議案》，該議案表決結(jié)果為：贊成200,008,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995％；反對1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005％；棄權(quán)0股，表決結(jié)果為通過。

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,154,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9135％；反對1,000股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0865％；棄權(quán)0股。

　　議案四、《關(guān)于董事會換屆暨推薦第七屆董事會非獨立董事人選的議案》，本議案采用累積投票制選舉第七屆董事會非獨立董事成員，表決結(jié)果如下：

　　（1）選舉許萬才先生為第七屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　（2）選舉曲紅梅女士為第七屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　（3）選舉郭丹蕾女士為第七屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉閤華東先生為第七屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉袁興文先生為第七屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉田繼卓先生為第七屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　全部子議案表決結(jié)果：通過。

　　議案五、《關(guān)于董事會換屆暨推薦第七屆董事會獨立董事人選的議案》，本議案采用累積投票制選舉第七屆董事會獨立董事成員，表決結(jié)果如下：

　　（1）選舉劉衍珩先生為第七屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉劉柏先生為第七屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉趙巖先生為第七屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　全部子議案表決結(jié)果：通過。

　　議案六、《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨推薦第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人選的議案》，本議案采用累積投票制選舉第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事成員，表決結(jié)果如下：

　?。?）選舉徐利女士為第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉苑野女士為第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　全部子議案表決結(jié)果：通過。

　　四、律師出具的法律意見:

　　吉林功承律師事務(wù)所就本次會議出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　五、備查文件：

　　1、啟明信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議。

　　2、吉林功承律師事務(wù)所出具的《關(guān)于啟明信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》（吉功意字〔2023〕第10029號）。

　　特此公告。

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年二月二十五日

　　證券代碼：002232 證券簡稱：啟明信息 公告編號：2023-014

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）原職工代表監(jiān)

　　事陳立君先生由于達到法定退休年齡原因，向公司監(jiān)事會及職工代表大會提出辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)的申請，辭職后將不再擔任公司其他職務(wù)。經(jīng)公司第三屆職工代表大會第一次會議選舉，由劉可先生擔任公司職工代表監(jiān)事職務(wù)。

　　經(jīng)公司核實，劉可先生不屬于最高人民法院認定的“失信被執(zhí)行人”，未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本人未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

　　劉可先生將與公司2023年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的其他兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會，公司第七屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。公司最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　職工代表監(jiān)事劉可先生簡歷見附件。

　　特此公告。

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○二三年二月二十五日

　　劉可先生簡歷：

　　劉可，男，45歲，中共黨員，吉林大學商學院工商管理專業(yè)碩士學位，研究生學歷。2019年11月至2020年4月任啟明信息技術(shù)股份有限公司綜合管理部行政管理高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，2020年5月至2021年10月任啟明信息技術(shù)股份有限公司綜合管理部外部關(guān)系管理高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，2021年10月至2021年11月任啟明信息技術(shù)股份有限公司人力&綜合管理部（黨委干部部）外部關(guān)系高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，2021年12月至2022年12月任啟明信息技術(shù)股份有限公司辦公室外部關(guān)系高級業(yè)務(wù)經(jīng)理（自2021年12月1日-2022年11月30日授權(quán)負責辦公室日常業(yè)務(wù)處理），自2022年12月起任啟明信息技術(shù)股份有限公司黨群工作部兼辦公室主任至今。