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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)任期已滿(mǎn)，2023年2月24日公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意提名宮長(zhǎng)義先生、黎友強(qiáng)先生、莫呂群先生、張驍雄先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名殷新先生、薛譽(yù)華先生、朱雪珍女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述兩項(xiàng)議案將需進(jìn)一步提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　上述獨(dú)立董事候選人薛譽(yù)華先生、朱雪珍女士、殷新先生已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其中朱雪珍女士為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。上述獨(dú)立董事候選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。

　　公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　上述候選人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年02月24日

　　附：

　　1、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　宮長(zhǎng)義先生：1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，碩士，正高級(jí)工程師，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、一級(jí)注冊(cè)建造師，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。1991年8月參加工作，曾先后擔(dān)任中億豐建設(shè)集團(tuán)施工員、項(xiàng)目工程師，分公司副經(jīng)理、經(jīng)理，集團(tuán)副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)。現(xiàn)任中億豐控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)，江蘇省建筑業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，江蘇省總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，蘇州市政協(xié)委員，蘇州市工商聯(lián)副主席，蘇州市建筑行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，蘇州市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。2020年6月起任公司董事，2020年12月起至今任公司董事長(zhǎng)。

　　宮長(zhǎng)義先生為公司實(shí)際控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控股股東中億豐控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中億豐控股”）20.6384%股權(quán)、持有公司控股股東中億豐控股之間接股東中億豐（蘇州）管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司70%的份額，其與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　黎友強(qiáng)先生：1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，法學(xué)碩士。2000-2003年任職于海通證券，2003-2010年任職于德邦證券，2010年至2014年任職于中泰證券，2014年至2023年1月任職于英大證券。目前于蘇州特羅普企業(yè)管理有限公司擔(dān)任董事。

　　黎友強(qiáng)先生未直接持有公司股份，其目前于公司第二大股東羅普斯金控股有限公司之子公司蘇州特羅普企業(yè)管理有限公司擔(dān)任董事，其與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　莫呂群先生：1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，碩士，正高級(jí)工程師，一級(jí)建造師。1996年8月至今任職于中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（原蘇州二建），歷任項(xiàng)目經(jīng)理、市政分公司副經(jīng)理、總經(jīng)理，2015年2月起至2020年3月任PPP研究中心主任、先后兼任EPC總承包公司經(jīng)理、黨支部書(shū)記兼設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)，2020年3月至2022年2月任中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司副總裁。2022年2月至2023年2月任中億豐控股集團(tuán)有限公司副總裁，2022年4月起兼任蘇州中恒通路橋股份有限公司董事長(zhǎng)，2020年12月起至今任公司董事。

　　莫呂群先生持有公司控股股東中億豐控股1.5263%的股權(quán)，中億豐控股持有公司46.10%的股份。莫呂群先生與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　張驍雄先生：1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，本科學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師。1998年9月至今任職于中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、分公司副經(jīng)理、經(jīng)理、副總裁、董事，2017年5月起至今兼任中億豐（蘇州）綠色建筑發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2020年12月起至今任公司董事。

　　張驍雄先生持有公司控股股東中億豐控股2.1053%的股權(quán)，同時(shí)持有中億豐控股的間接股東中億豐（蘇州）管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司15%的股權(quán)，中億豐控股持有公司46.10%的股份。張驍雄先生與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　殷新先生：1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，教授級(jí)高工。歷任蘇州科技學(xué)院（現(xiàn)蘇州科技大學(xué)）建筑系助教、講師、建筑設(shè)計(jì)教研研究所副主任、主任，曾任蘇州科技大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司董事長(zhǎng)、院長(zhǎng)，現(xiàn)任蘇州科技大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司顧問(wèn)總建筑師。2022年6月起任蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司獨(dú)立董事，2020年12月起至今任本公司獨(dú)立董事。

　　殷新先生未直接持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　薛譽(yù)華先生：1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，博士，教授。現(xiàn)任蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院金融系主任，碩士生導(dǎo)師，兼任江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司獨(dú)立董事。主持多項(xiàng)江蘇省，蘇州市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目，獲省級(jí)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)3項(xiàng)。主持《蘇州中小企業(yè)檢測(cè)數(shù)據(jù)分析研究》、《那曲高新區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)規(guī)劃》、《房地產(chǎn)信托基金的投資策略及風(fēng)險(xiǎn)研究》等課題10余項(xiàng)。2020年12月起至今任本公司獨(dú)立董事。

　　薛譽(yù)華先生未直接持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　朱雪珍女士：1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士，副教授。曾任蘇州絲綢工學(xué)院實(shí)驗(yàn)總廠工程師、主辦會(huì)計(jì)；1998年至今于蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院任教。高等學(xué)校會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)教材《成本會(huì)計(jì)》的主編之一，并在多家知名刊物發(fā)表學(xué)術(shù)文章。2018年5月起兼任蘇州恒久光電科技有限公司獨(dú)立董事，2022年6月起兼任蘇州金螳螂裝飾股份有限公司董事。2020年12月起至今任本公司獨(dú)立董事。

　　朱雪珍女士未直接持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　證券代碼：002333 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅普斯金 公告編號(hào)：2023-012

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　關(guān)于變更總經(jīng)理的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 董事會(huì)于近日收到公司總經(jīng)理黃同裕先生的書(shū)面辭職報(bào)告，黃同裕先生因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，黃同裕先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。黃同裕先生辭任總經(jīng)理職務(wù)后，將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司及董事會(huì)對(duì)黃同裕先生擔(dān)任總經(jīng)理期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　截止本公告日，黃同裕先生未直接持有公司股份。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第五屆董事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更總經(jīng)理的議案》，決定聘任宮長(zhǎng)義先生（后附簡(jiǎn)歷）擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　　公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年02月24日

　　附：宮長(zhǎng)義先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　宮長(zhǎng)義先生：1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，碩士，正高級(jí)工程師，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、一級(jí)注冊(cè)建造師，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。1991年8月參加工作，曾先后擔(dān)任中億豐建設(shè)集團(tuán)施工員、項(xiàng)目工程師，分公司副經(jīng)理、經(jīng)理，集團(tuán)副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)?，F(xiàn)任中億豐控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)，江蘇省建筑業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，江蘇省總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，蘇州市政協(xié)委員，蘇州市工商聯(lián)副主席，蘇州市建筑行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，蘇州市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。2020年6月起任公司董事，2020年12月起至今任公司董事長(zhǎng)。

　　宮長(zhǎng)義先生為公司實(shí)際控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控股股東中億豐控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中億豐控股”）20.6384%股權(quán)、持有中億豐控股之間接股東中億豐（蘇州）管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司70%的份額，其與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　證券代碼：002333 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅普斯金 公告編號(hào)：2023-014

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將于2023年3月14日召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、 股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、 召集人：公司董事會(huì)。

　　3、 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司于2023年02月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、 召開(kāi)時(shí)間

　　(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月14日下午14:00

　　(2) 交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年3月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　(3) 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年3月14日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、 召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式；如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、 會(huì)議股權(quán)登記日：2023年3月9日

　　8、 出席對(duì)象：

　　(1) 截止股權(quán)登記日收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)、持有本公司股票的全體股東。公司全體股東均有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。股東委托的代理人不必是公司股東。

　　(2) 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　(3) 公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等。

　　9、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽(yáng)工業(yè)園太東路2777號(hào)三樓會(huì)議室。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案編碼

　　上述議案已經(jīng)2023年2月24日公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月25日在公司指定信息披露媒體證券時(shí)報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　上述第1、2、3項(xiàng)議案均采用累積投票方式進(jìn)行表決，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　上述第4項(xiàng)議案屬于特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)后生效。

　　上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露。

　　三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、 登記方式：

　　(1) 法人股東的法人代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；

　　(2) 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)；

　　(3) 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取電子郵件或信函方式登記（須在2023年3月10日下午16:30前送達(dá)或發(fā)送電子郵件到lpskdsh@lpsk.com，并來(lái)電確認(rèn)），不接受電話(huà)登記。

　　2、 登記時(shí)間：2023年3月10日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

　　3、 登記地點(diǎn)：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽(yáng)工業(yè)園太東路2777號(hào)公司董事會(huì)辦公室。

　　4、 注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　5、 聯(lián)系方式

　　(1) 聯(lián)系地址：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽(yáng)工業(yè)園太東路2777號(hào)中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　(2) 郵編：215143

　　(3) 聯(lián)系電話(huà)：0512-65768211

　　(4) 郵箱：di06@lpsk.com.cn

　　(5) 聯(lián)系人：夏金玲

　　四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　1、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　(1) 投票代碼：362333；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：羅普投票

　　(2) 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、?選舉非獨(dú)立董事（例如采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉監(jiān)事（例如采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)2位。

　　(3) 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　2、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　(1) 投票時(shí)間：2023年3月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　(2) 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　3、 采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　(1) 本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月14日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　(2) 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　(3) 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票。

　　五、 其他事項(xiàng)

　　1、 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、 出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　3、 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年02月24日

　　附：授權(quán)委托書(shū)格式：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股票賬戶(hù)： 持股數(shù)： 股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“”或填寫(xiě)選舉票數(shù)）

　　注：請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述累積投票提案填寫(xiě)投給候選人的選舉票數(shù)；對(duì)上述非累積投票提案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“”，三者中只能選其一，選擇超過(guò)一項(xiàng)或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

　　如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　?、蘅梢寓薏豢梢?/p>

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 受托人簽名：

　　委托日期： 年 月 日 受托有效期至： 年 月 日

　　證券代碼：002333 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅普斯金 公告編號(hào)：2023-011

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年2月24日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)事宜由公司監(jiān)事會(huì)于2023年2月17日以微信、電話(huà)等形式通知公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席繆蕓女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、 公司審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》,并同意提交股東大會(huì)審議；

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東推薦，擬提名王安立先生、劉元先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附后）。具體表決結(jié)果如下：

　?。?）選舉王安立先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　?。?）選舉劉元先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　上述候選人中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，以上監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)，將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

　　特此公告。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2023年02月24日

　　附：股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

　　王安立先生，1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，EMBA碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。2000-2006年任蘇州茵夢(mèng)湖房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，2006-2010年任吳中地產(chǎn)集團(tuán)副總裁，2010-2016年于蘇州金螳螂企業(yè)（集團(tuán)）有限公司歷任副總裁、聯(lián)席總裁、副董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，2016年10月至今任蘇州中億豐科技有限公司董事長(zhǎng)，2022年4月起于中億豐控股集團(tuán)有限公司兼任副總裁、董事長(zhǎng)助理。

　　王安立先生未直接持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　劉元先生，1987年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，工商管理碩士。曾任蘇州市本尚新材料股份有限公司董辦主任，江蘇吉打邦農(nóng)林生態(tài)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展有限公司辦公室主任。2020年至2022年任中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室主管，2022年4月至今任中億豐羅普斯材料科技股份有限公司總辦主任。

　　劉元先生未直接持有公司股份，通過(guò)持有蘇州中億豐陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.67%的份額間接持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　證券代碼：002333 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅普斯金 公告編號(hào)：2023-010

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年02月24日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)事宜由公司董事會(huì)于2023年02月17日起以微信、電話(huà)等形式通知公司全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董7名，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)宮長(zhǎng)義先生主持，經(jīng)與會(huì)董事討論，審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、 公司審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，本議案將提交股東大會(huì)審議；

　　出席會(huì)議董事對(duì)每位非獨(dú)立董事候選人的提名進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，具體表決結(jié)果如下：

　　（1）選舉宮長(zhǎng)義先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　?。?）選舉黎友強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　?。?）選舉莫呂群先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　（4）選舉張驍雄先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》刊登于《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了獨(dú)立意見(jiàn)，意見(jiàn)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　二、 公司審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，本議案將提交股東大會(huì)審議；

　　出席會(huì)議董事對(duì)每位獨(dú)立董事候選人的提名進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，具體表決結(jié)果如下：

　　（1）選舉殷新先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　（2）選舉薛譽(yù)華先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　?。?）選舉朱雪珍女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》刊登于《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了獨(dú)立意見(jiàn)，意見(jiàn)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　三、 公司以贊成票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，本議案將提交股東大會(huì)審議；

　　《公司章程修訂對(duì)照表》及修訂后的《公司章程》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　四、 公司以贊成票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》；

　　修訂后的《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　五、 公司以贊成票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于變更總經(jīng)理的議案》；

　　《關(guān)于變更總經(jīng)理的公告》刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　六、 公司以贊成票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。

　　特此公告。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年02月24日