本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
倍加潔集團有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月15日以郵件方法給各位執(zhí)行董事發(fā)出舉辦第三屆董事會第十二次大會工作的通知。大會于2023年12月20日以現(xiàn)場及通訊表決形式舉辦。會議由老總張文生老先生組織，此次會議應參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人。企業(yè)監(jiān)事會成員和高級管理人員出席參加了本次會議，此次會議的集結和舉辦符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于調整公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》
依據(jù)證監(jiān)會公布的《上市公司獨立董事管理辦法》中“審計委員會組員理應為不在上市公司出任高級管理人員的執(zhí)行董事”的相關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)《獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，企業(yè)對董事會審計委員會委員會進行調整，董事、財務經理嵇玉芳女性辭去董事會審計委員會委員會，競選董事丁冀平先生擔任董事會審計委員會委員會，任期自此次董事會審議通過日起至第三屆董事會任期屆滿之日起計算。調節(jié)前后左右第三屆董事會審計委員會委員會如下：
調整前： 李志斌（召集人）、嵇玉芳、陳軍
調整： 李志斌（召集人）、丁冀平、陳軍
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。
特此公告。
倍加潔集團有限公司
股東會
2023年12月21日
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