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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》公布了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-065），經(jīng)核實(shí)，發(fā)覺一些內(nèi)容存有錯(cuò)漏，現(xiàn)就具體內(nèi)容更改如下所示：

一、更改前：

配件2：

授權(quán)書

廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司：

自己（我們公司）做為廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司公司股東，茲交由______________（老先生/女性）意味著自己（我們公司）參加2023年12月26日舉辦的廣東中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按照本授權(quán)書的履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)： 受托人證券帳戶號(hào)：

受委托人名字： 受委托人身份證號(hào)：

受委托人簽字： 委托日期及時(shí)限：

備注名稱：

1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。

2、受托人未作任何網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可按照自己的意愿決議。

3、除非是還有另外確立標(biāo)示，受委托人也可以自主酌情考慮就本次股東大會(huì)上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票選舉或者放棄網(wǎng)絡(luò)投票。

4、本授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或按之上文件格式自做均有效。

二、更改后：

配件2：

授權(quán)書

廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司：

自己（我們公司）做為廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司公司股東，茲交由______________（老先生/女性）意味著自己（我們公司）參加2023年12月26日舉辦的廣東中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按照本授權(quán)書的履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)： 受托人證券帳戶號(hào)：

受委托人名字： 受委托人身份證號(hào)：

受委托人簽字： 委托日期及時(shí)限：

備注名稱：

1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。

2、受托人未作任何網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可按照自己的意愿決議。

3、除非是還有另外確立標(biāo)示，受委托人也可以自主酌情考慮就本次股東大會(huì)上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票選舉或者放棄網(wǎng)絡(luò)投票。

4、本授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或按之上文件格式自做均有效。

除了上述更改之外，原公示里的其他信息沒變，此次更改之后的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見附件。企業(yè)對(duì)于該更改為投資者造成的不便表示歉意。

特此公告。

廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2023年12月23日

配件：

廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開2023年第三次股東大會(huì)決議工作的通知（更改后）

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年12月26日（星期二）在下午15:30舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第三次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、召開的合法、合規(guī)：股東會(huì)根據(jù)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議集結(jié)本次股東大會(huì)，合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年12月26日（星期二）在下午15:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年12月26日股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年12月26日早上9:15-15:00的任意時(shí)間。

5、召開方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會(huì)議或者利用授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)；我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（3）股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法中的一種，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年12月20日（星期三）。

7、列席會(huì)議目標(biāo)：

（1）截止2023年12月20日（除權(quán)日）中午收盤時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為本公司公司股東，授權(quán)書見本通知配件2），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：廣東東莞市清溪鎮(zhèn)青濱大道128號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

特別提醒：

（1）以上提案2為特別決議議案，需經(jīng)參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)的公司股東（包括公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（2）以上提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次大會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

（3）本次股東大會(huì)決議提案涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小股東（指下列公司股東之外的公司股東：1)發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員；2)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東）的表決獨(dú)立記票，并立即公開披露。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：當(dāng)場備案、利用信件或電子郵箱方法備案。

（1）法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，委托代理人應(yīng)持身份證、授權(quán)書（配件2）、受委托人股東賬戶卡或受委托人持股證明、受委托人身份證掃描件辦理登記手續(xù)。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、法定代表人證明文件和加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托人需持委托代理人個(gè)人身份證、法人代表開具的授權(quán)書（配件2）、加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件或電子郵件方法備案，電子郵箱或信件以到達(dá)我們公司的時(shí)間為準(zhǔn)（需在2023年12月22日17：30前送到或發(fā)送郵件至zqb@gdtengen.com，并撥打電話確定）此次會(huì)議拒絕接受手機(jī)備案。

（4）常見問題：參加現(xiàn)場會(huì)議股東和股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件，于會(huì)前半小時(shí)到主會(huì)場辦理登記手續(xù)。

2、登記時(shí)間：2023年12月22日早上9:00-11:30，在下午14:00-17:30，電子郵箱或信件以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、備案地址：廣東東莞市清溪鎮(zhèn)青濱大道128號(hào)企業(yè)辦公室。

4、通訊地址：廣東東莞市清溪鎮(zhèn)青濱大道128號(hào)企業(yè)。

手機(jī)聯(lián)系人：李國來

手機(jī)：0769-89152877

發(fā)傳真：0769-89151002

電子郵件：zqb@gdtengen.com

5、此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，列席會(huì)議股東交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2023年12月23日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：363003

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中天網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年12月26日股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月26日早上9：15截止時(shí)間為2023年12月26日在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司：

自己（我們公司）做為廣東省中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司公司股東，茲交由______________（老先生/女性）意味著自己（我們公司）參加2023年12月26日舉辦的廣東中天實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按照本授權(quán)書的履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)： 受托人證券帳戶號(hào)：

受委托人名字： 受委托人身份證號(hào)：

受委托人簽字： 委托日期及時(shí)限：

備注名稱：

1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。

2、受托人未作任何網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可按照自己的意愿決議。

3、除非是還有另外確立標(biāo)示，受委托人也可以自主酌情考慮就本次股東大會(huì)上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票選舉或者放棄網(wǎng)絡(luò)投票。

4、本授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或按之上文件格式自做均有效。