我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔保決議狀況
江蘇省百州環(huán)保新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月5日舉行的第六屆董事會第二十一次會議2023年12月26日舉行的2023年第二次臨時性股東大會審議通過了《關于2024年度向金融機構申請綜合授信或融資擔保額度預計的議案》,為了滿足報表合并范圍之內(nèi)母子倆孫公司2024本年度日常生產(chǎn)經(jīng)營和市場拓展資金需要，母子倆孫公司中間擬將有關金融企業(yè)辦理的綜合授信或股權融資做擔保，擔保余額不得超過620,360.00萬余元。此次貸款擔保的有效期為自2023年第二次臨時性股東大會審議通過的時候起12月。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年12月6日刊登在“巨潮資訊網(wǎng)”（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》上《關于2024年度向金融機構申請綜合授信或融資擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-069）。
（二）貸款擔保工作進展
為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)流動資金必須，依據(jù)股東大會授權，公司及報表合并范圍之內(nèi)分公司各自與金融機構簽訂了《保證合同》等協(xié)議書，詳細情況請參見附件一“貸款擔保登記表”。
二、被擔保人基本概況
被擔保人基本概況請參見附件一“貸款擔保登記表”、配件二“被擔保人財務狀況”。
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
擔保協(xié)議主要內(nèi)容請參見附件一“貸款擔保登記表”。
四、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)
截至本公告日，企業(yè)除合并報表范圍內(nèi)母子倆孫公司中間互肋外，沒有進行別的對外擔保。無貸款逾期貸款擔保狀況，無涉及到訴訟貸款擔保，已因貸款擔保被裁定輸了官司而擔負損害。
截至本公告日，企業(yè)母子倆孫公司中間總計擔保余額為480,511.28萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東資產(chǎn)總額237,228.78萬元202.55%。在其中，企業(yè)母子倆孫公司向金融機構辦理的綜合授信或股權融資給予擔保余額421,511.28萬余元。
五、備查簿文件名稱
1、企業(yè)、甘肅百州新材料有限公司與農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司如皋市分行簽訂的《保證合同》；
2、企業(yè)、甘肅百州科技公司與招商銀行股份有限責任公司無錫市支行簽訂的《最高額不可撤銷擔保書》
3、公司和招商銀行股份有限責任公司無錫市支行簽訂的《最高額不可撤銷擔保書》；
4、企業(yè)和中國銀行股份有限公司如皋市分行簽訂的《最高額保證合同》。
特此公告。
江蘇省百州環(huán)保新材料股份有限公司股東會
2023年12月26日
附件一：貸款擔保登記表
注：以上被擔保人個人信用穩(wěn)步增長，并不屬于失信執(zhí)行人。分公司?；履茉?、孫公司甘肅百州新型材料公司股東不提供同比例貸款擔保、都不設定質(zhì)押擔保，南通市百州新型材料、?；履茉?、甘肅百州新型材料為公司發(fā)展合并報表范圍里的分公司，公司能夠并對運營進行合理監(jiān)控與管理方法，會計嚴控風險，不會對公司的日常運營組成深遠影響，亦不會出現(xiàn)危害上市企業(yè)、股東利益的情形。
配件二：被擔保人財務狀況
企業(yè)：萬余元
證券代碼:002455 股票簡稱:百川股份 公示序號:2023一076
債卷編碼:127075 債卷通稱:百州轉(zhuǎn)2
江蘇省百州環(huán)保新材料股份有限公司
2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經(jīng)通過決定的情況。
一、召開和參加狀況
（一）舉辦狀況
1、召開時長：
①現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月26日（星期二）在下午14：30。
②網(wǎng)上投票的具體時間為：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月26日股票交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年12月26日早上9:15至晚上3:00期內(nèi)任意時間。
2、會議地點：江蘇省江陰市云亭街道新華路55號公司會議室
3、會議形式：當場決議與網(wǎng)上投票相結合的
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：老總鄭鐵江先生
6、本次股東大會的集結、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序流程符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、公司股東出席的整體情況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東19人，意味著股權137,228,300股，占公司總有投票權股權總量的23.1347％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東3人，意味著股權115,328,403股，占公司總有投票權股權總量的19.4427％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權21,899,897股，占公司總有投票權股權總量的3.6920％。
2、中小投資者出席的整體情況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者17人，意味著股權21,899,997股，占公司總有投票權股權總量的3.6920％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的中小投資者1人，意味著股權100股，占公司總有投票權股權總量的0.0000％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者16人，意味著股權21,899,897股，占公司總有投票權股權總量的3.6920％。
3、董事、公司監(jiān)事參加了本次股東大會大會，公司高級管理人員出席了本次股東大會大會。公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員通過視頻等通信方式參與本次股東大會。
4、印證侓師參加并見證了本次股東大會。
二、提案決議和表決狀況
此次會議以現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結合的決議并獲得了下列提案：
提議1.00《關于修訂〈公司章程〉的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會有投票權股權總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會有投票權股權總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。
表決結果：本議案為特別決議事宜，早已出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權2/3左右根據(jù)。
提議2.00《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會有投票權股權總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會有投票權股權總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
提議3.00《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會有投票權股權總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會有投票權股權總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
提議4.00《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會有投票權股權總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會有投票權股權總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
提議5.00《關于修訂〈重大決策管理制度〉的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會有投票權股權總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會有投票權股權總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
提議6.00《關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會有投票權股權總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會有投票權股權總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許21,462,024股，占出席會議的中小投資者有投票權股權總量的98.0001％；抵制437,973股，占出席會議的中小投資者有投票權股權總量的1.9999％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者有投票權股權總量的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
董事會不設置由職工監(jiān)事?lián)蔚膱?zhí)行董事,股東會中擔任公司高級管理人員的董事人數(shù)累計不得超過董事數(shù)量的二分之一。
提議7.00《關于擬與專業(yè)投資機構共同投資的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會有投票權股權總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會有投票權股權總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
提議8.00《關于為子公司提供擔保的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會有投票權股權總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會有投票權股權總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。
表決結果：本議案為特別決議事宜，早已出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權2/3左右根據(jù)。
提議9.00《關于2024年度向金融機構申請綜合授信或融資擔保額度預計的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會有投票權股權總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會有投票權股權總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。
表決結果：本議案為特別決議事宜，早已出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
本次股東大會經(jīng)江蘇省新世紀同事法律事務所闞贏侓師、張若愚侓師當場印證，并提交了《法律意見書》，覺得：貴司本次股東大會的集結和舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及貴司《章程》的相關規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；此次會議的提案、大會的表決程序合法合理。本次股東大會產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、《江蘇百川高科新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、江蘇省新世紀同事法律事務所對本次股東大會開具的《法律意見書》。
特此公告。
江蘇省百州環(huán)保新材料股份有限公司股東會
2023年12月26日
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