我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
依據(jù)《廣東塔牌集團股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及其《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，廣東省塔牌集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月22日以短信方式對全體董事發(fā)出《關于召開第六屆董事會第八次會議的通知》。2023年12月27日，企業(yè)在總公司寫字樓四樓會議室以通訊表決方法舉行了第六屆董事會第八次大會。會議由董事長鐘朝暉老先生組織。此次會議應參加執(zhí)行董事9位，真實參加執(zhí)行董事9位，企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會議，大會的集結(jié)、舉辦符合法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的相關規(guī)定。
與會董事經(jīng)用心審議并一致通過如下所示決定：
一、以9票允許、0票反對、0票放棄表決通過《關于〈2024年生產(chǎn)經(jīng)營計劃〉的議案》。
2024年經(jīng)營計劃：完成產(chǎn)供銷混凝土（含水泥熟料）1750萬噸以上，爭得實現(xiàn)凈利潤6億元以上。
2024年主要工作思路和措施：
（一）提升資源儲備工作中。加強保障白云石供貨，推動礦山開采擴界工作中，提升輔助材料礦山建設，提升資源循環(huán)利用。
（二）提升生產(chǎn)運營分配工作。提升生產(chǎn)制造原材料監(jiān)管，合理安排生產(chǎn)制造種類，加強加工過程精益化管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，深入推進安標基本建設。
（三）提升新技術(shù)工作中。引入運用“四新”技術(shù)性，提高生產(chǎn)制造機械裝配，執(zhí)行超低排放，推動智能工廠建設，提升技術(shù)革新整體規(guī)劃。
（四）提升材料采購工作中。進一步完善材料采購規(guī)章制度和程序，提升大宗物資采購，提升社會化購置水準，提升供應商選擇，實行數(shù)字化采購，提升采購合同管理，提升購置隊伍管理。
（五）提升營銷工作。適應時代發(fā)展新形勢，搞好目標市場營銷推廣，重點發(fā)力營銷推廣突破點，推動智能化物流監(jiān)控，提升銷售團隊基本建設。
（六）推動延鏈強鏈跟新項目發(fā)展工作中。推動環(huán)保業(yè)務與混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推動新能源產(chǎn)業(yè)和生物技術(shù)項目發(fā)展，提升項目投資業(yè)務管控。
（七）推進企業(yè)深度改革創(chuàng)新。以黨建為引領發(fā)展趨勢，筑牢廉潔履行職責防御，提高人力資源效能，提升企業(yè)資金管理，提高企業(yè)治理能力，基本建設優(yōu)秀企業(yè)文化。
《2024年生產(chǎn)經(jīng)營計劃》是公司自身明確提出的結(jié)構(gòu)生產(chǎn)運營總體目標，并不是財務預測，不可以作為投資根據(jù)。敬請投資者注意投資風險。
特此公告
廣東省塔牌集團有限責任公司
股東會
2023年12月27日
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